（上接B205版）

　　1. 本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2. 本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1. 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

　　2. 《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月19日

　　广东顺控发展股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币 0.95 亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。现将有关事宜公告如下：

　　一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 313,818,248.13 元。

　　上述募集资金已到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 1 日出具了验资报告（天职业字[2021]8996 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

　　根据《广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，当前公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：2024年1月24日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，调减顺德右滩水厂二期扩建工程募集资金投入金额13,757.71 万元、乐从至北滘DN800给水管道连通工程的募集资金投入金额3,242.29 万元，将原用于上述项目的部分募集资金合计17,000万元用于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权项目，变更用途的募集资金额占公司募集资金净额的比例为54.17%。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：1、对募集资金进行现金管理时，当特定期间内产品赎回金额大于购买产品转出金额，则“募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额”为负值。

　　2、2024年初，因变更募集资金用途用于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权项目，支付募集资金17,000.00万元。

　　公司募集资金投资项目的实施过程中，受募集资金投资项目建设进度的影响，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理以提升经营收益。具体情况如下：

　　（一）现金管理投资产品品种

　　公司暂时闲置募集资金拟投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等），且该投资产品不得用于质押。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟使用最高额度不超过人民币 0.95 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司及时报交易所备案并公告。

　　（三）决议有效期

　　本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　（四）具体实施方式

　　上述事项经董事会审议通过后，授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择产品发行主体、明确产品金额、选择产品品种、签署合同等。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司拟投资的产品属于低风险保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当的介入，风险控制措施如下：

　　针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；

　　2、公司将建立相关台账，安排专人及时分析和跟踪存款产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，开展现金管理，加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，并及时履行信息披露的义务。

　　五、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展。

　　对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

　　六、关于使用部分募集资金进行现金管理的审核意见

　　（一）监事会意见

　　2024年4月18日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》。监事会发表明确意见如下：同意公司使用不超过人民币0.95亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，银河证券认为：公司本次使用部分募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。

　　公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于公司提高闲置募集资金使用效率。

　　综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过人民币0.95亿元进行现金管理。

　　七、备查文件

　　1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

　　2.《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

　　4.《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-024

　　广东顺控发展股份有限公司

　　关于公司2024年度日常

　　关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司结合日常经营情况和业务开展需要，预计2024年度公司及下属公司与广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过24,927万元。2023年实际发生日常关联交易总额为11,568.69万元。

　　该议案在提交公司董事会审议前，已经独立董事专门委员会审议通过 ，公司董事会审议该议案时，关联董事陈海燕和陈锦茂回避了表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东广东顺德控股集团有限公司需回避表决。

　　（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注1：由于控股股东顺控集团控制的多家企业预计将与公司发生关联交易，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2024年度日常关联交易时采用简化方式披露。顺控集团及其控制企业中，除广东顺控物业发展有限公司外，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司最近一年经审计净资产0.5%的有：公司主要向佛山市顺德区保安服务有限公司采购保安服务、劳务派遣服务、保洁服务，预计2024年发生金额不超过1850万元，截至2024年2月29日已发生金额为210万元，上年发生金额为1538.39万元。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注1：由于控股股东顺控集团控制的多家企业预计将与公司发生关联交易，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在2023年度日常关联交易采用简化方式披露。顺控集团及其控制企业中，除广东顺控物业发展有限公司外，与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司最近一年经审计净资产0.5%的有：公司向佛山市顺德区保安服务有限公司采购保安服务、劳务派遣服务、保洁服务，2023年预计金额为1,450.00万元，实际发生金额为1,538.39万元，实际与预计金额差异为6.1%；公司向广东顺控市政投资有限公司提供工程服务、咨询服务及销售设备等，2023年预计金额为16,000.00万元，实际发生金额为6,093.04万元，实际与预计金额差异为-61.92%；

　　注2：该等关联交易金额较小且未达披露标准，已按照公司《关联交易管理制度》等相关规定内部履行相应审批手续；

　　注3：2023年11月，控股股东顺控集团已将广东顺控市政投资有限公司股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）顺控集团

　　1.基本情况

　　法定代表人：黎颂泉

　　注册资本：312,810.9283万人民币

　　公司地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼2109

　　经营范围：一般经营项目：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资；物业管理；市政建设及规划咨询；自有物业租赁。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）。 许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产5,106,027.27万元、净资产1,645,187.27万元；2023年1-9月主营业务收入264,122.56万元、净利润8,524.29万元。

　　2. 与公司关联关系

　　顺控集团为公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（一）的规定，顺控集团为公司的关联法人

　　3. 履约能力分析

　　上述关联人依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力

　　（二）广东顺控物业发展有限公司

　　1. 基本情况

　　法定代表人：何彤

　　注册资本：25,000万元人民币

　　公司地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1801

　　经营范围：物业经营管理、出租、转让，房地产、工业园、厂房开发，房地产租赁、房屋维修，基础设施建设、开发，户外广告位租赁，国内商业、物资供销业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2. 与公司关联关系

　　广东顺控物业发展有限公司为公司控股股东顺控集团控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）的规定，广东顺控物业发展有限公司为公司关联法人。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产160,449.74万元、净资产52,963.78万元；2023年1-9月主营业务收入18,634.64万元、净利润1,193.58万元。

　　3. 履约能力分析

　　上述关联人依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

　　（三）佛山市顺德区保安服务有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：苏志聪

　　注册资本：3,000万元人民币

　　公司地址：顺德区大良街道广珠公路红岗路段

　　经营范围：许可项目：保安服务；保安培训；劳务派遣服务；公章刻制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；摄影扩印服务；单位后勤管理服务；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；办公用品销售；日用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；建筑物清洁服务；农业园艺服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；办公设备租赁服务；办公服务；数据处理和存储支持服务；五金产品批发；五金产品零售；装卸搬运；汽车租赁；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产10,225.98万元、净资产8,683.51万元；2023年度1-9月主营业务收入11,776.17万元、净利润606.89万元。

　　2.与公司关联关系

　　佛山市顺德区保安服务有限公司为公司控股股东顺控集团控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）的规定，佛山市顺德区保安服务有限公司为公司关联法人。

　　3.履约能力分析

　　上述关联人依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

　　（四）广东顺广轨道交通有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：吕明

　　注册资本：10,000万人民币

　　公司地址：广东省佛山市顺德区北滘镇高村村裕和东路102号2号楼8层802（住所申报）

　　经营范围：城市轨道交通项目的建设、投资、管理；房地产综合开发、物业管理与运营；公路、市政、环保等基础设施的投资、建设与运营；城市综合配套服务的开发与运营；广告设计、发布、制作；商品经营、服务；新能源开发与应用；物流、原材料、高新金属等领域的投资与管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产884,322.04万元、净资产346,951.51万元；2023年1-12月营业收入4,270.55万元、净利润-9,623.67万元。

　　2.与公司关联关系

　　公司监事会主席方朝晖曾担任其董事、副总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）和第四款的规定，广东顺广轨道交通有限公司为公司关联法人。

　　3.履约能力分析

　　广东顺广轨道交通有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

　　（五）广东顺德农村商业银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：李宜心

　　注册资本：508,200.4207万元人民币

　　公司地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

　　经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务数据（经审计）：截至2023年6月30日，总资产4520.89亿元、净资产336.7亿元；2023年1-6月营业收入44.01亿元、净利润17.97亿元。

　　2.与公司关联关系

　　公司控股股东顺控集团原董事周乘东担任其董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）条和第四款的规定，广东顺德农村商业银行股份有限公司为公司关联法人。

　　3.履约能力分析

　　广东顺德农村商业银行股份有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

　　（六）广东天瑞德新材料有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：杨建中

　　注册资本：10,000万人民币

　　公司地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之6（住所申报）

　　经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产2,075.61万元、净资产2,040.32万元；2023年营业收入354.46万元、净利润36.11万元。

　　2.与公司关联关系

　　广东天瑞德新材料有限公司为公司参股企业，公司副总经理梁伟峰担任其董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）条的规定，广东天瑞德新材料有限公司为公司关联法人。

　　3.履约能力分析

　　广东天瑞德新材料有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

　　（七）广东顺控市政投资有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：何建东

　　注册资本：1,000万人民币

　　公司地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼2111（仅限办公用途）

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；公共事业管理服务；市政设施管理；规划设计管理；城乡市容管理；城市绿化管理；园区管理服务；城市公园管理；社会调查（不含涉外调查）；商业综合体管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；资源再生利用技术研发；生物有机肥料研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑物清洁服务；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；电子过磅服务；专用设备修理；环境保护专用设备销售；工程管理服务；园林绿化工程施工；环境卫生公共设施安装服务；生活垃圾处理装备销售；科普宣传服务；环境应急治理服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产20,055.04万元、净资产1,115.42万元；2023年1-9月营业收入463.05万元、净利润40.37万元。

　　2.与公司关联关系

　　广东顺控市政投资有限公司曾为公司控股股东控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）条和第四款的规定，广东顺控市政投资有限公司为公司关联法人。

　　3.履约能力分析

　　广东顺控市政投资有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。目前该公司主要从事市政设施代建工作，项目建设资金主要来源为财政资金。

　　（八）佛山市盈顺城市环境服务有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：占端敏

　　注册资本：1,000万人民币

　　公司地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区杏龙路327号2楼201（住所申报）

　　经营范围：一般项目：城乡市容管理；环境卫生公共设施安装服务；资源循环利用服务技术咨询；水污染治理；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；汽车租赁；信息系统集成服务；生活垃圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产3,698.46万元、净资产1,505.02万元；2023年1-12月营业收入2,983.67万元、净利润497.98万元。

　　2.与公司关联关系

　　佛山市盈顺城市环境服务有限公司为公司参股企业，公司副总经理蒋毅担任其董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）条的规定，佛山市盈顺城市环境服务有限公司为公司关联法人。

　　3.履约能力分析

　　佛山市盈顺城市环境服务有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

　　（九） 广东顺控环保水务有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：何建东

　　注册资本：24,600万人民币

　　公司地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1416

　　经营范围：水环境综合治理项目的建设、运营、管理，污水管网日常维护。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产248,442.25万元、净资产9,370.43万元；2023年1-9月营业收入0万元、净利润-564.19万元。

　　2.与公司关联关系：广东顺控环保水务有限公司曾为公司控股股东控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）条和第四款的规定，广东顺控环保水务有限公司为公司关联法人。

　　3.履约能力分析：广东顺控环保水务有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

　　（十）佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：何建东

　　注册资本：12000万人民币

　　公司地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1918（仅作办公用途）（住所申报）

　　经营范围：污水处理、排水及污水管网、河涌整治等市政公用事业项目的建设、运营、管理及维护。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产174,939.03万元、净资产11,550.22万元；2023年1-9月营业收入0万元、净利润-422.09万元。

　　2.与公司关联关系：佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司曾为公司控股股东顺控集团控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）和第四款的规定，佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司为公司关联法人。

　　3.履约能力分析：佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

　　（十一）佛山市顺德区路桥养护有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：伍建纯

　　注册资本：27,000万人民币

　　公司地址：广东省佛山市顺德区伦教街道仕版村仕版工业区祥丰路3号（住所申报）

　　经营范围：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；施工专业作业；检验检测服务；建筑劳务分包；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；交通设施维修；工程管理服务；城市绿化管理；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；安防设备销售；五金产品批发；五金产品零售；装卸搬运；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产47,711.4万元、净资产23,036.19万元；2023年1-12月营业收入21,852.16万元、净利润1,335.95万元。

　　2.与公司关联关系：佛山市顺德区路桥养护有限公司曾为公司控股股东顺控集团控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）和第四款的规定，佛山市顺德区路桥养护有限公司为公司关联法人。

　　3.履约能力分析：佛山市顺德区路桥养护有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司根据日常经营需要，预计2024年与顺控集团及其控制企业、新城物业等关联方发生采购保安保洁等服务，同时公司向顺控集团等关联方提供工程服务、环保咨询等服务和销售设备，预计2024年日常关联交易总金额不超过24,927万元。

　　上述日常关联交易根据日常经营需要签订协议，遵循平等合作、互利共赢的原则，参照市场价格确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的必要交易，有利于减少交易带来的沟通成本以及保障公司正常经营，具有一定的必要性。

　　（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

　　（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司第三届董事会第二十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及下属公司根据日常经营情况和业务开展需要，2024年度与广东顺德控股集团有限公司及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过24,927万元。

　　六、备查文件

　　1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

　　2.《广东顺控发展股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会议决议》；

　　3.《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-025

　　广东顺控发展股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、事务所基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。

　　2、承办本业务的分支机构基本信息

　　天职国际广州分所于2012年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　3、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　4、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：颜艳飞，2001年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：温永铭，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　基于现时可预计的审计范围，2024年度审计费用共计75.00万元（其中年报审计费用65.00万元，内控审计费用10.00万元），较2023年增加6万元。

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，若顺控发展2024年新增资产规模超20%（除佛山市顺合环保有限公司外），或新设子（分）公司超过2家以上等原因，致使审计服务工作量明显的增加或减少时，由股东大会授权经营层与会计师事务所协商审计费用调整，签署相关审计服务协议等事宜。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果。从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司董事会审计委员会全体委员一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计费用为75.00万元（含年报审计费用65.00万元，内控审计费用10.00万元）。

　　同意若顺控发展2024年新增资产规模超20%（除佛山市顺合环保有限公司外），或新设子（分）公司超过2家以上等原因，致使审计服务工作量明显的增加或减少时，由股东大会授权经营层与会计师事务所协商审计费用调整，签署相关审计服务协议等事宜。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第三届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议会议决议》；

　　2.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议》；

　　3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

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