公司代码：600711 公司简称：盛屯矿业

　　2023

　　年度报告摘要

　　盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第十一届董事会第九次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票及回购专用证券账户中的A股股份后的股本为基数，每10股派发现金红利0.257元（含税），不送股不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利79,428,716.86元（含税）；2023年度，公司就回购A股股份支付资金总额为人民币149,991,657.44元（不含交易费用），与拟派发现金红利共计总额人民币229,420,374.30元。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务

　　公司致力于能源金属资源的开发利用，尤其是新能源电池所需金属品种，重点聚焦于铜、镍、钴，主要业务类型为能源金属业务、基本金属业务、金属贸易业务及其他。

　　（二）经营模式

　　公司正在加快形成资源开发-初级冶炼-盐类加工-前驱体制造的垂直产业链布局。

　　矿山资源端：公司拥有的铜钴矿山卡隆威矿山位于刚果（金）卢亚拉巴省，地处世界最大的中非铜矿带西端。矿山为露天开采，矿石品位较高，开采难度低。露天开采模式生产效率高，成本低，安全性好，可以实现矿石的装载、破碎、输送的集中化。根据矿山特点和当地各项配套要素的情况，公司露天开采铜钴原矿后，直接进入冶炼环节，实现采冶一体化，最大化实现矿山资源价值利用。

　　初级冶炼：CCR、CCM和BMS项目采购铜钴原矿通过电解工艺冶炼加工成阴极铜对外销售，通过湿法工艺冶炼加工成粗制氢氧化钴进入盐类加工环节生产出四氧化三钴或硫酸钴后分别进入消费电池和动力电池领域。友山镍业项目采购红土镍矿通过RKEF工艺加工成镍铁或低冰镍，镍铁供应至下游进入不锈钢领域，低冰镍供应至下游吹炼成高冰镍后进入动力电池领域。公司在国外资源所在地建立冶炼厂，有利于控制上游矿产资源，保障原矿稳定供应，降低成本。公司还通过技术改进和规模效应进一步扩大公司冶炼优势。中合镍业以硫化镍精矿及低冰镍等为原料，通过侧吹熔炼生产高冰镍，提供给下游的镍精炼和动力电池。

　　盐类加工：贵州新材料项目通过采购硫化镍精矿、镍铁、高冰镍未来可生产硫酸钴、硫酸镍盐类产品，科立鑫亦可生产至硫酸钴盐类产品。贵州当地磷矿资源丰富、政府政策支持，加上公司不断提高管理水平，狠抓成本管控，通过集约化管理进一步形成竞争优势。

　　前驱体制造：a）消费电子前驱体，目前科立鑫采购粗制氢氧化钴等原材料，生产主要产品为消费电子前驱体（四氧化三钴），供应至下游生产钴酸锂进入消费电池领域；b）三元前驱体，公司与厦门厦钨新能材料股份有限公司达成合作，在贵州省福泉市合资投建首期年产4万吨新能源电池前驱体生产线。公司贵州新材料项目产出硫酸钴、硫酸镍盐类产品为下游三元前驱体制造提供原料。

　　基本金属业务

　　基本金属冶炼方面，四川当地水电资源丰富，价格较低，周边所需生产矿料充足，公司在四川省雅安市用电解工艺冶炼锌，并同时生产高纯二氧化锗以及综合回收铟、银等多种稀贵金属。

　　基本金属采选的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程，采矿方面，公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位和回收率标准。选矿方面，公司运用成熟的选矿技术，金属矿石开采出来后，一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺，成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。

　　金属贸易业务及其他

　　金属贸易业务主要是为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、矿产品等的购销服务。公司在基本金属贸易行业沉浸多年，在国内国际有着深厚的业务基础，立足于上海、厦门等贸易港口城市，往内拓展国内矿山和冶炼企业，往外拓展非洲，东南亚等地矿产品企业。公司开展贸易业务具备，通过业务广度掌握充分的行业信息，拥有国际化视野和运营经验的人才队伍，持续降低运行资金成本等优势，通过贸易业务也促进公司资源业务的稳步发展。公司的金属贸易业务规模战略性缩减成效显著，为了进一步明晰公司主业的同时不断提高贸易业务质量。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用 □不适用

　　受前期差错的影响季度数据有变化。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2023年度实现营业收入244.56亿元，同比下降5.33%，主要原因是公司战略性缩减了金属贸易业务的规模；实现归属于母公司股东的净利润2.65亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2.68亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年4月21日以现场方式召开，会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2023年年度报告正文及摘要》。

　　公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告签署了书面确认意见，监事会对2023年年度报告出具了书面审核意见。

　　公司2023年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

　　公司董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　三、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　公司报告期内的独立董事刘鹭华、任力、涂连东分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　四、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　五、审议通过了《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　公司董事会编制了《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　《公报告期内，公司实业制造板块营收保持稳定，实现171.50亿元，占公司总体营收比例70.13%，同比增加2.55个百分点，经营质量稳步提升。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　公司董事会编制了《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　2023年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

　　公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定编制了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司出具专项核查意见。

　　审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了专项鉴证，并出具鉴证报告。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　八、审议通过《公司2023年度利润分配方案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币905,854,997.54元，归属于上市公司股东的净利润为264,694,255.50元。

　　截至2023年12月31日，公司总股本3,131,641,380股，扣除拟回购注销的限制性股票8,972,100股，扣除公司回购专用证券账户中A股股份32,057,729股，可分配股利的股份数为3,090,611,551股，以此为基数向股东每10股派发现金红利0.257元（含税），不送股不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利79,428,716.86（含税），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的30.01%。

　　2023年度，公司就回购A股股份支付资金总额为人民币149,991,657.44元（不含交易费用），与拟派发现金红利共计总额人民币229,420,374.30元，占2023年归属于上市公司股东的净利润的86.67%。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告》

　　九、审议通过《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。

　　为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监在保证流动性和资金安全的前提下, 购买金融机构低风险理财产品，理财产品期限不超过1年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司第十一届董事会第九次会议批准之日起至2025年4月30日止。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告》

　　十、审议通过《关于2024年为子公司提供担保额度的议案》。

　　鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张，为满足各下属子公司业务发展的需要，2024年度公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时，公司（含子公司）拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。

　　公司计划为各主要下属子公司提供担保额度不超过等值人民币196亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币88.5亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币107.5亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币50亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币65亿元。

　　上述额度为2024年度公司预计的担保总额，在2024年度预计总额内，各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的下属子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。

　　上述担保包含以下情况：

　　（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

　　（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

　　（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

　　（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

　　（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

　　上述额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权董事长在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于2024年为子公司提供担保额度的公告》。

　　十一、审议通过了《关于开展2024年外汇套期保值业务的议案》。

　　根据公司生产经营情况，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则，2024年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的净资产的20%，交割期限与外汇收支期间相匹配。同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度有效期自公司2023年年度股东大会批准之日起至公司2024年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《外汇套期保值业务管理制度》执行。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2024年外汇套期保值业务的公告》。

　　十二、审议通过《关于开展2024年商品衍生品交易业务的议案》。

　　为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，依照公司商品衍生品业务开展的实际情况及谨慎原则授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的30%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计商品衍生品交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度有效期自公司2023年年度股东大会批准之日起至公司2024年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《商品衍生品交易业务管理制度》执行。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2024年商品衍生品交易业务的公告》。

　　十三、审议通过《关于2024年向金融机构申请综合授信总额度的议案》。

　　鉴于公司业务规模持续发展，为满足公司业务发展的需要，公司拟在未来的一年内向金融机构申请总金额不超过等值人民币100亿元的综合授信（敞口授信金额不超过65亿元），综合授信额度包括金融机构贷款、黄金租赁、融资租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、委托贷款、信托贷款、信托计划、进出口押汇、进口代付、银行代客衍生品交易（人民币汇率交易、货币掉期、掉期交易、期权交易）及其他融资品种授信额度。如有需要，公司及其子公司将为上述授信范围内发生的具体贷款提供担保或共同负债模式（具体以公司及其子公司与金融机构签署的相关法律文本为准），担保方式包括但不限于：由全资、控股子公司提供保证担保，以公司及其全资和控股子公司的采矿权或探矿权进行抵质押担保，以公司及其全资、控股子公司持有的房产、股票、银行存款存单、银行理财、银行承兑汇票或商业承兑汇票、股权进行抵质押担保，单笔担保金额不超过11亿元，连续十二个月累计担保金额不超过65亿元。

　　在此额度范围内，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表公司签署综合授信及其项下融资的所有文书。本决议有效期为公司董事会批准之日起至2025年4月30日止。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　十四、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》。

　　公司自2023年5月24日公告2023年度向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会、经营管理层与中介机构等各方积极推进各项相关工作，考虑到当前公司实际情况、资本市场的变化，结合公司未来发展情况，经与各相关方审慎分析、充分沟通，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。本次终止事项经公司2023年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜，无需提交股东大会审议。

　　该议案事前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　关联董事陈东、周贤锦回避表决。

　　表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，回避表决2票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告》。

　　十五、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　根据《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未能成就，公司将对198名激励对象持有的第三个限售期的限制性股票合计8,144,100股股份进行回购注销；公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未能成就，对56名激励对象持有的第三个限售期的限制性股票合计828,000股股份进行回购注销；公司拟回购注销上述激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票共计8,972,100股。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会同意以3.832元/股加同期银行存款利息的价格对首次授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票合计8,144,100股进行回购注销；以3.772元/股加同期银行存款利息的价格对预留授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票828,000股进行回购注销。

　　董事陈东、张振鹏、周贤锦、翁雄作为本次激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决情况：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，回避表决4票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于回购注销2021年部分限制性股票的公告》。

　　十六、审议通过《关于公司非独立董事2024年薪酬方案的议案》。

　　公司非独立董事按公司相关规定领取相应的薪酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成。其中工资根据公司经营情况、结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，并提交公司薪酬与考核委员会审议。

　　非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　关联董事张振鹏、陈东、周贤锦、翁雄回避表决。

　　表决结果: 同意票3票，弃权票0票，反对票0票，回避表决4票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司高级管理人员2024年薪酬方案的议案》。

　　根据公司经营情况、结合行业薪酬水平，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　关联董事周贤锦、翁雄回避表决。

　　表决结果: 同意票5票，弃权票0票，反对票0票，回避表决2票。

　　十八、审议通过《关于选举第四届投资委员会委员的议案》。

　　董事会同意选举邹亚鹏先生为公司第四届投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　十九、审议通过《关于选举第十一届董事会环境、社会、治理（ESG）委员会委员的议案》。

　　公司于2023年12月成立公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，委员会成员由公司董事及高管组成。董事会同意选举独立董事任力先生为环境、社会及治理（ESG）委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　二十、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于盛屯矿业集团股份有限公司2021、2022年度财务报表前期差错更正的专项说明》。

　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

　　二十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司章程(2024年4月修订)》。

　　二十二、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2024年5月13日下午14点30分，在公司会议室召开2023年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-026

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　第十一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届监事会第七次会议于2024年4月21日以现场的方式召开，会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2023年年度报告正文及摘要》。

　　就董事会编制的2023年年报，监事会提出审核意见如下：

　　1、2023年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2023年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2023年的经营管理成果和财务状况。

　　在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　二、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

　　公司监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　三、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　公司董事会编制了《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　四、审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为，公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　五、审议通过《公司2023年度利润分配方案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币905,854,997.54元，归属于上市公司股东的净利润为264,694,255.50元。

　　截至2023年12月31日，公司总股本3,131,641,380股，扣除拟回购注销的限制性股票8,972,100股，扣除公司回购专用证券账户中A股股份32,057,729股，可分配股利的股份数为3,090,611,551股，以此为基数向股东每10股派发现金红利0.257元（含税），不送股不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利79,428,716.86（含税），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的30.01%。

　　2023年度，公司就回购A股股份支付资金总额为人民币149,991,657.44元（不含交易费用），与拟派发现金红利共计总额人民币229,420,374.30元，占2023年归属于上市公司股东的净利润的86.67%。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》。

　　六、审议通过《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。

　　为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监在保证流动性和资金安全的前提下, 购买金融机构低风险理财产品，理财产品期限不超过1年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司第十一届董事会第九次会议批准之日起至2025年4月30日止。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告》。

　　七、审议通过《关于开展2024年外汇套期保值业务的议案》。

　　根据公司生产经营情况，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则，2024年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的净资产的20%，交割期限与外汇收支期间相匹配。同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度有效期自公司2023年年度股东大会批准之日起至公司2024年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《外汇套期保值业务管理制度》执行。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2024年外汇套期保值业务的公告》。

　　八、审议通过《关于开展2024年商品衍生品交易业务的议案》。

　　为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，依照公司商品衍生品业务开展的实际情况及谨慎原则授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的30%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计商品衍生品交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度有效期自公司2023年年度股东大会批准之日起至公司2024年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《商品衍生品交易业务管理制度》执行。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2024年商品衍生品交易业务的公告》。

　　九、审议通过《关于2024年向金融机构申请综合授信总额度的议案》。

　　鉴于公司业务规模持续发展，为满足公司业务发展的需要，公司拟在未来的一年内向金融机构申请总金额不超过等值人民币100亿元的综合授信（敞口授信金额不超过65亿元），综合授信额度包括金融机构贷款、黄金租赁、融资租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、委托贷款、信托贷款、信托计划、进出口押汇、进口代付、银行代客衍生品交易（人民币汇率交易、货币掉期、掉期交易、期权交易）及其他融资品种授信额度。如有需要，公司及其子公司将为上述授信范围内发生的具体贷款提供担保或共同负债模式（具体以公司及其子公司与金融机构签署的相关法律文本为准），担保方式包括但不限于：由全资、控股子公司提供保证担保，以公司及其全资和控股子公司的采矿权或探矿权进行抵质押担保，以公司及其全资、控股子公司持有的房产、股票、银行存款存单、银行理财、银行承兑汇票或商业承兑汇票、股权进行抵质押担保，单笔担保金额不超过11亿元，连续十二个月累计担保金额不超过65亿元。

　　在此额度范围内，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表公司签署综合授信及其项下融资的所有文书。本决议有效期为公司董事会批准之日起至2025年4月30日止。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　十、审议通过《关于2024年为子公司提供担保额度的议案》。

　　鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张，为满足各下属子公司业务发展的需要，2024年度公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时，公司（含子公司）拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。

　　公司计划为各主要下属子公司提供担保额度不超过等值人民币196亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币88.5亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币107.5亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币50亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币65亿元。

　　上述额度为2024年度公司预计的担保总额，在2024年度预计总额内，各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的下属子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。

　　上述担保包含以下情况：

　　（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

　　（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

　　（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

　　（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

　　（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

　　上述额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权董事长在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于2024年为子公司提供担保额度的公告》。

　　十一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　根据《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未能成就，公司将对198名激励对象持有的第三个限售期的限制性股票合计8,144,100股股份进行回购注销；公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未能成就，对56名激励对象持有的第三个限售期的限制性股票合计828,000股股份进行回购注销；公司拟回购注销上述激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票共计8,972,100股。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会同意以3.832元/股加同期银行存款利息的价格对首次授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票合计8,144,100股进行回购注销；以3.772元/股加同期银行存款利息的价格对预留授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票828,000股进行回购注销。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于回购注销2021年部分限制性股票的公告》。

　　十二、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》。

　　本次终止2023年度向特定对象发行A股股票的事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。监事会同意终止本次向特定对象发行A股股票事项。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告》。

　　十三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》等相关规定，审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。本议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会同意公司此次会计差错更正事项。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

　　十四、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。

　　根据公司经营情况、结合行业薪酬水平，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取监事津贴。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　公司全体监事回避对本议案的表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-029

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于2024年为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”）

　　● 被担保人：盛屯金属有限公司、厦门盛屯金属销售有限公司、盛屯（上海）实业有限公司、大理三鑫矿业有限公司、兴安埃玛矿业有限公司、科立鑫（珠海）新能源有限公司、科立鑫（阳江）新能源有限公司、盛屯新能控股（珠海横琴）有限公司、四川盛屯锌锗科技有限公司、汉源盛屯锌锗科技有限公司、四环国际贸易有限公司、四川高锗再生资源有限公司 、石棉环通物流有限公司、汉源环通物流有限公司、四川盛和环保科技有限公司、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司、盛屯新能源材料（贵州）有限公司、中合镍业有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）、Wang Sing International Resources Limited(宏盛国际资源有限公司 )、CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）、Chengtun New Materials Co., Limited (盛屯新材料有限公司)、CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司）、KALONGWE MINING SA （卡隆威矿业有限责任公司）、PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）、HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）、HONG KONG KELIXIN METAL MATERIALS CO.LIMITED（香港科立鑫新材料有限公司）、Brother Mining SASU（刚果兄弟矿业有限公司）、PT.YONGYU INTERNATIONAL ENERGY INDONESIA（印尼永誉国际能源有限公司）。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 公司对外担保逾期的累计金额：无

　　●风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

　　鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张，为满足各下属子公司业务发展的需要，2024年度公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时，公司（含子公司）拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。

　　公司计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币196亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币88.5亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币107.5亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币50亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币65亿元。

　　一、对下属子公司的担保预计

　　本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定，公司拟为各子公司提供的担保额度如下：

　　单位：人民币（亿元）

　　上述额度为2024年度公司预计的担保总额，在2024年度预计总额内，各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的下属子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。

　　上述担保包含以下情况：

　　（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

　　（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

　　（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

　　（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

　　（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

　　公司董事会提请股东大会，授权董事长在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。

　　二、被担保人介绍

　　（一）盛屯金属有限公司

　　公司名称：盛屯金属有限公司

　　统一社会信用代码：9135020070548704XX

　　住所：厦门市翔安区莲亭路840号102单元A01室

　　法定代表人：张振鹏

　　注册资本：50000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2001年11月1日

　　营业期限：2001年11月1 日至2041年10月30日

　　经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；家用电器批发；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；其他日用品零售；黄金现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明电力生产。

　　股权结构：盛屯矿业持股100%

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产为2,284,001,249.29元，净资产为元912,339,461.48元，总负债1,371,661,787.81元；2023年营业收入1,691,683,552.55元，净利润-6,077,088.60元（以上数据经审计）。

　　（二）厦门盛屯金属销售有限公司

　　公司名称：厦门盛屯金属销售有限公司

　　统一社会信用代码：91350200303081194U

　　住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号C单元

　　法定代表人：张振鹏

　　注册资本：人民币10,000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2015年1月16日

　　营业期限：自2015年1月16日至2065年1月15日

　　经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；家用电器批发；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；其他日用品零售；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；黄金现货销售；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理。

　　股权结构：兴安埃玛矿业有限公司持股100%。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产为132,076,826.33元，净资产为110,983,720.91元，总负债21,093,105.42元；2023年营业收入153,716,668.56元，净利润379,262.74元（以上数据经审计）。

　　（三）盛屯(上海)实业有限公司

　　公司名称：盛屯(上海)实业有限公司（原上海振宇企业发展有限公司）

　　统一社会信用代码：91310115324561461A

　　住所：上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室

　　法定代表人：张振鹏

　　注册资本：人民币16,800万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2015年2月2日

　　营业期限：2015年2月2日至2045年2月1日

　　经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证明为准）一般项目：石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、环保材料、电器设备、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料、矿产品（除专控）、金属制品的销售，企业管理服，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资，金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，金融工程业务流程外包，组织文化艺术交流活动，园林绿化工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：盛屯矿业持股100%

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产为572,973,557.91元，净资产为203,191,445.58元，总负债369,782,112.33元；2023年营业收入1,846,300,314.06元，净利润-5,158,103.92元（以上数据经审计）。

　　（四）兴安埃玛矿业有限公司

　　公司名称：兴安埃玛矿业有限公司

　　注册号：9115222177612705X6

　　住所：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯乡巴根黑格其尔矿区

　　法定代表人：周思伟

　　注册资本：人民币29000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2005年07月09日

　　营业期限：2005年07月09日至2035年07月08日

　　经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：铅矿、锌的开采，原矿选别；对铜及其他矿产资源的勘探，国家明令禁止以外的矿产品交易；普通货运

　　股权结构：盛屯矿业持股100%。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产为643,292,237.42元，净资产为497,588,825.26元，总负债145,703,412.16元；2023年营业收入13,947,694.74元，净利润14,516,961.30元（以上数据经审计）。

　　（五）大理三鑫矿业有限公司

　　公司名称：大理三鑫矿业有限公司

　　注册号：91532928767087244Y

　　住所：云南省大理州永平县博南镇永福路21号

　　法定代表人：朵盛国

　　注册资本：人民币4,150万

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2004年12月10日

　　营业期限：自2004年12月10日至2024年12月09日

　　经营范围：探矿；矿产品、矿山材料及机器设备、民用建材、五金交电批发零售。（经营范围中涉及前置审批的按许可证经营）

　　股权结构：盛屯矿业持股65%。

　　主要财务数据：2023年12月31日，总资产为207,801,917.23元，净资产为-5,557,007.75元，总负债213,358,924.98元；2023年营业收入13,097.34元，净利润-16,375,467.01元（以上数据经审计）。

　　（六）科立鑫（珠海）新能源有限公司

　　公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91440400740849421U

　　住所：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号

　　法定代表人：郑良明

　　注册资本：人民币18,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2002年12月18日

　　营业期限：2002年12月18日 至 无固定期限

　　经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：盛屯矿业持股100%

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产为 931,692,120.44元，净资产为 486,274,496.85元，总负债 445,417,623.59元；2023年营业收入 576,386,558.89元，净利润 -12,311,644.47元（以上数据经审计）。

　　（七）科立鑫（阳江）新能源有限公司

　　公司名称：科立鑫（阳江）新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91441700774028875K

　　住所：阳春市马水镇锡山岭脚

　　法定代表人：郑良明

　　注册资本：人民币8,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2005年6月23日

　　营业期限：2005年06月23日至无固定期限

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：珠海市科立鑫金属材料有限公司100%

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产为271,389,659.00 元，净资产为55,169,954.1 元，总负债216,219,704.90元；2023年营业收入233,373,450.34 元，净利润 -13,081,359.26元（以上数据经审计）。

　　（八）盛屯新能控股（珠海横琴）有限公司

　　公司名称：盛屯新能控股（珠海横琴）有限公司

　　（下转B294版）

• 盛屯矿业集团股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-23