一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局，公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。

　　本公司目前从事业务从奶牛养殖深入产业链源头，利用新疆独特的地缘优势，布局第一产业；以新疆乳品工厂、烘焙工厂；宁波烘焙工厂、北京烘焙工厂，形成大三角的第二产业布局，为未来实现京津冀、江浙沪市场的快速突破夯实基础；以新疆41家烘焙连锁、宁波186家烘焙连锁为基础，打造“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式；通过一滴奶打通一二三产，实现产业的相互协同。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(“解释第 16 号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

　　根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号一一所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本情况

　　公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2023年度的财务审计，并出具中兴财光华审会字（2024）第213193号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司决定对2023年未分配利润进行如下分配：

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表归属于母公司股东净利润-97,098,528.86元，2023年度母公司实现净利润-38,731,733元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，母公司年初未分配利润-12,700,441.95元，截止2023年12月31日止，母公司可供分配利润-51,432,174.95元。

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-97,098,528.86元，不满足上述规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、利润分配方案的合法性、合规性

　　公司利润分配的原则是“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”。

　　公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续健康、稳定发展，不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此公司董事会经研究决定2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《公司第四届第十五次董事会决议》；

　　2、《公司第四届第十四次监事会决议》；

　　特此公告。

　　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-018

　　麦趣尔集团股份有限公司

　　关于公司、全资子公司被列入及移出

　　失信被执行人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，麦趣尔集团股份有限公司及牛小递科技（杭州）有限公司（以下统称“公司”）通过中国执行信息公开网公式信息查询，获悉公司被纳入失信被执行人名单，查询情况如下：

　　一、公司被纳入失信被执行人名单情况

　　根据中国执行信息公开网信息，公司失信被执行情况如下：

　　执行法院：上海市金山区人民法院

　　执行依据文号：（2023）沪0116民初7384号

　　执行案号：（2024）沪0116执2235号

　　立案时间：2024年3月18日

　　申请执行人：上海驰奕物流有限公司

　　涉案理由：服务合同纠纷

　　执行金额：507,781.20元

　　二、进展情况

　　因公司内部沟通出现差异，导致公司未及时履行相关义务，被上海市金山区人民法院采取限制消费措施。公司积极与上海驰奕物流有限公司沟通，现已解决相关问题，上海市金山区人民法院已解除对公司的限制消费措施，已移出失信被执行人名单。

　　三、对公司的影响及重要风险提示

　　公司整体生产经营正常，上述被列为失信被执行人事项已解除，未对公司正常生产经营造成影响。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-015

　　麦趣尔集团股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计

　　报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　截止2023年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔

　　食品”）经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有2家连锁店经营用房为向关联方租赁取得，其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况。

　　（1）新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东:李刚、李勇、王翠先、李玉瑚;法定代表人:李玉瑚;注册资本: 33,999 万元;主要经营:食品制造、纯净水的加工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;地址:新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘10栋），总资产: 190,831.9万元，净资产: 47,175.8万元，净利润: -581.6万元，以上数据未经审计。

　　（2）新疆副食（集团）有限责任公司,股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉坡；主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路８３号；

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容：

　　(1)定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据;

　　(2)交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格;

　　(3)结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

　　2.关联交易协议签署情况。

　　2024年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议，最终交易金额以不超过授权金额范围内签订合同为准；

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2024年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

　　五、备查文件

　　1.第四届董事会第十五次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-007

　　麦趣尔集团股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2024年4月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，董事会全体成员认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　2023年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

　　详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过《2023年度总经理工作报告的议案》

　　全体董事一致审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-97,098,528.86元，不满足规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　6、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计报告的议案》

　　关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　7、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　8、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有资金不超过1亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司及下属子公司本次使用自有资金购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品，是在确保公司日常经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　9、审议通过《关于2024年度公司向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

　　详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的公告》

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　10、审议通过《关于董事2024年津贴、薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度津贴、薪酬方案》。

　　具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度津贴、薪酬方案》。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　11、审议通过《关于高级管理人员2024年薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》。

　　具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　12、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》

　　具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于向加盟商提供财务资助的公告》

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　13、审议通过《关于董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

　　具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

　　具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　15、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　16、审议通过《关于公司2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的议案》

　　具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2024年4月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-014

　　麦趣尔集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日下午16:00在公司二楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间：2024年5月16日（星期四）16：00

　　（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（五）会议日期和时间：

　　1、现场会议：2024年5月16日（星期四）16：00开始；

　　2、网络投票时间为：2024年5月16日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（六）股权登记日：2024年5月13日

　　（七）会议出席对象

　　1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及其他人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开的合法、合规性

　　1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（下转B332版）

• 麦趣尔集团股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-23
• 麦趣尔集团股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-23