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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、应收款项融资期末余额3,098,834.00元，较期初减少88.79%，主要系子公司票据支付货款所致。

　　2、债权投资期末余额355,566,757.33元，较期初增加43.73%，主要系本期购入大额存单所致。

　　3、应付账款期末余额210,974,463.68元，较期初减少39.06%，主要系本期子公司支付货款所致。

　　4、应付职工薪酬期末余额69,375,979.45元，较期初减少50.86%，主要系12月计提的年终奖在本期发放。

　　5、应交税费期末余额4,171,837.88元，较期初减少76.95%，主要系本期支付税金所致。

　　6、其他综合收益期末余额-2,708,129.27元，较期初减少154.11%，主要系其他权益工具投资公允价值变动。

　　7、本期管理费用为39,996,159.78元，同比上期减少31.47%，主要系上期存在大额搬迁费所致。

　　8、本期研发费用为3,286,840.71元，同比上期增加34.13%，主要系当期研发投入增加所致。

　　9、本期其他收益为779,566.16元，同比上期减少80.78%，主要系上期收到“一带一路”、“艺博会”、“未来生活节”政府补助。

　　10、本期公允价值变动收益为-1,366,094.62元，同比上期减少171.00%，主要系交易性金融资产的公允价值变动所致。

　　11、本期资产处置收益为549,675.65元，同比上期减少97.78%，主要系上期存在大额搬迁补偿款所致。

　　12、本期所得税费用为821,341.26元，同比上期增加42.92%，主要系本期文化事业单位转制企业免企业所得税政策到期所致。

　　13、本期营业收入297,505,125.10元，同比上期减少11.43%，主要系1）全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司根据《中共浙江省委宣传部关于印发〈关于进一步加强县级融媒体中心建设的实施方案〉（浙宣[2019]11号）》文件精神，与地方融媒体中心合作开展媒体融合，通过成立合资公司的方式承接原杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司的媒体经营业务，相关收入不再纳入合并报表范围；2）有鲸网络因一致行动协议终止不再纳入合并报表范围。

　　14、本期归属于上市公司股东的净利润-10,420,842.91元，同比上期减少386.25%，主要系上期一季度确认盛元乔司厂房拆迁补偿收益1,485万元。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司进行了董事会、监事会的换届选举，形成第十一届董事会和监事会，并续聘了高级管理人员，详见2024年1月16日披露的《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》，2024年1月20日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》《第十一届董事会第一次会议决议公告》《第十一届监事会第一次会议决议公告》。

　　报告期内，为优化子公司管理体系，整合公司内部资源，提高管理和运营的效率效果，全资子公司浙江华媒实业有限公司的100%股权将从全资子公司宁波华杭投资有限公司划转至华媒控股。详见2024年1月20日披露的《关于全资子公司华媒实业股权内部划转的公告》。

　　报告期内，控股股东杭州日报报业集团有限公司增持部分本公司股票并提出了后续增持计划。详见2024年2月24日披露的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》。

　　报告期内，公司收到董事长张剑秋先生提交的书面辞职申请，张剑秋先生因工作调动辞去公司董事长、董事、审计委员会委员职务。详见2024年3月20日披露的《关于公司董事长辞职的公告》。

　　报告期内，公司披露了2023年年度报告。详见2024年4月3日披露的《2023年年度报告》及相关公告。

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，对部分资产计提减值准备。详见2024年4月3日披露的《关于计提信用减值准备的公告》。

　　报告期内，公司董事会、监事会审议通过《2023年度利润分配预案》，以2023年12月31日总股本1,017,698,410股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.29元(含税)，共计29,513,253.89元。以上股利分配预案需经2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江华媒控股股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陆元峰主管会计工作负责人：何亚达会计机构负责人：王健

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陆元峰主管会计工作负责人：何亚达会计机构负责人：王健

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　董事会

　　2024年04月23日

　　证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2024-023

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、短信、微信方式发出，于2024年4月23日16:00在杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中独立董事曹国熊先生、章丰先生因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事傅怀全先生代为投票表决。会议由董事陆元峰先生主持，公司监事毛巍、顾铮，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　同意选举陆元峰为公司第十一届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见本公司于2024年4月13日披露的《关于增加2023年年度股东大会临时提案的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　二、关于变更审计部负责人的议案

　　同意聘请王健为审计部主任，简历附后。

　　审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

　　详见同日披露的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　三、 2024年第一季度报告

　　审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

　　详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　备查文件

　　1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议

　　2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2024年第三次会议决议

　　特此公告。

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　附：审计部主任的简历

　　王健女士，本科学历，管理学学士学位，注册会计师，注册税务师，2016年起历任浙江华媒控股股份有限公司财务部副主任，财务部主任，现任华媒控股审计部主任，兼任浙江华媒智谷商业运营管理有限公司董事、浙江华媒优培教育科技有限公司董事、中教未来国际教育科技（北京）有限公司董事。

　　王健女士的专业能力、从业经历均符合审计部主任任职资格；未持有华媒控股股票；与持有华媒控股5%以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

　　证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2024-024

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第三次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、短信、微信方式发出，于2024年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

　　一、 2024年第一季度报告

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　本议案无须提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2024-021

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年4月1日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月23日（星期二）14:30召开2023年年度股东大会。2024年4月12日，本公司董事会收到控股股东杭州日报报业集团有限公司（简称：杭报集团公司）以书面形式送达的《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名公司非独立董事候选人的议案》作为临时提案（即下文提案8.00），提交本公司2023年年度股东大会审议。临时提案的具体内容和股东大会补充通知详见2024年4月13日披露的2024-019号《关于增加2023年年度股东大会临时提案的公告》和2024-020号《关于召开2023年年度股东大会的补充通知》。

　　现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）14:30

　　通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00 期间的任意时间；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年4月23日9:15一15:00。

　　2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。

　　4、召集人：董事会。

　　5、主持人：公司董事、总经理张韶衡先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份552,475,364股，占上市公司总股份的54.2867％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计6人，代表股份538,934,087股，占上市公司有表决权股份总数的52.9562%。其中，通过现场投票的股东4人，代表股份232,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0228%；股东授权代表2人，代表股份538,701,787股，占上市公司有表决权股份总数的52.9334%。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份13,541,277股，占上市公司总股份的1.3306％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份13,618,702股，占上市公司有表决权股份总数的1.3382％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份77,425股，占上市公司有表决权股份总数的0.0076%。

　　通过网络投票的中小股东13人，代表股份13,541,277股，占上市公司有表决权股份总数的1.3306％。

　　3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

　　公司董事张韶衡、高坚强、邵双平和独立董事傅怀全，高级管理人员和监事毛巍、顾铮出席了本次会议。独立董事曹国熊先生、章丰先生和监事会主席傅强先生因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。

　　4、见证律师出席情况

　　浙江六和律师事务所见证律师陈其一、胡眠秋律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　1、 2023年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意552,161,289股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9432％；反对314,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,304,627股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.6938％；反对314,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.3062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2、 2023年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　3、 2023年度报告全文及其摘要

　　总表决情况：

　　同意552,140,889股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9395％；反对314,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0568％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,284,227股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.5440％；反对314,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.3062％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1498％。

　　表决结果：通过。

　　4、 2023年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意551,800,089股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8778％；反对654,875股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1185％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,943,427股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0416％；反对654,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.8086％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1498％。

　　表决结果：通过。

　　5、关于2023年度利润分配的议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　6、关于2023年度董事、监事和高管薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意551,567,889股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8777％；反对675,275股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,866,102股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0132％；反对675,275股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.9868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　张韶衡、高坚强、于国清对本提案回避表决。张韶衡为本公司董事、总经理，持有本公司77,175股股票，占总股本的0.0076%；高坚强为本公司董事、副总经理、董事会秘书，持有本公司77,700股股票，占总股本的0.0076%；于国清最近十二个月内曾担任本公司高级管理人员，持有本公司77,325股股票，占总股本的0.0076%。以上三人在2023年度都在本公司领薪。

　　表决结果：通过。

　　7、关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意13,439,102股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5716％；反对334,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.4284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,284,227股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.5440％；反对334,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.4560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司498,507,349股股票，占总股本的48.9838%。都市快报社持有本公司40,194,438股股票，占总股本的3.9495%。

　　表决结果：通过。

　　8、关于选举公司非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　本公司第十一届董事会人员构成符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所陈其一、胡眠秋律师现场见证并就本公司 2023年年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《浙江华媒控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2024-025

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　关于变更内部审计机构负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司、公司）的内部审计机构为审计部。审计部主任顾铮先生因工作调整，不再担任本公司审计部主任职务，继续在本公司担任其他职务。公司及董事会对顾铮先生在担任审计部主任期间为公司所做的积极贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，本公司于2024年4月23日召开的第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》，同意聘任王健女士为公司审计部主任。简历附后。

　　特此公告。

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　附：审计部主任的简历

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