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　　（上接B38版）

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》，同意回购第二期因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标的未解锁股票4,114,449股，同时对100位因离职、个人原因放弃等不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的2,973,000股限制性股票进行回购注销，合计需回购限制性股票7,087,449股，占公司目前总股本比例为0.84%。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由839,146,372股减少至832,058,923股，公司注册资本由839,146,372.00元减少至832,058,923.00元。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　公司董事会负责向市场监督管理局办理公司注册资本、公司章程变更相关具体事项，办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以市场监督管理局核准为准。

　　公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了修改后的《公司章程》全文。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月25日

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下：

　　一、适用范围

　　公司董事、监事、高级管理人员

　　二、适用期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日

　　三、薪酬标准

　　1.独立董事津贴为8万元/年（税前）。

　　2.在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。

　　在公司任职的非独立董事、监事不另行领取董事、监事津贴。未在公司担任实际工作岗位并已在公司关联方获取报酬的非独立董事不发放薪酬、津贴。

　　上述薪酬方案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝公告编号：2024-032

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于公司第二期员工持股计划第二个

　　锁定期届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划规定的第二个锁定期将于2024年4月25日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本期员工持股计划第二个锁定期届满及其解锁情况公告如下：

　　一、本员工持股计划概况

　　1、公司分别于2021年11月22日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈兔宝宝第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及员工持股计划相关议案，同意实施第二期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户中的兔宝宝 A 股普通股股票

　　2、2022年1月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2022年1月10日非交易过户至“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，过户股数为11,170,000股，占公司总股本的1.50%。

　　3、公司分别于2022年10月25日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议，于2022年11月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，为了充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他管理骨干的积极性，结合当前实际情况，公司拟对第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划中设定的公司业绩考核指标进行调整。

　　二、公司第二期员工持股计划第二个解锁期业绩情况及后续安排

　　根据《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划存续期 60个月，自标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本期员工持股计划所获标的股票分三期解锁，各年度具体解锁比例和数量依据上一年度公司业绩目标及持有人绩效考核结果计算确定。具体如下：

　　1、公司层面业绩考核

　　2023年本员工持股计划业绩考核目标：以公司2021 年扣非净利润（剔除股权激励费用及员工持股计划费用等影响）为基数，2023 年净利润（调整后）增长率不低于35%。

　　公司将根据各考核年度业绩的实际完成情况（实际完成情况R=各考核年度公司实际完成值/考核年度公司业绩目标值×100%），依据下表确定的所有持有人标准比例系数计算确认当年计划解锁额度：

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度净利润（调整后）为614,180,863.01元，2021年扣非净利润（剔除员工持股计划费用及股权激励费用等影响）为625,147,530.14元，因2023年本员工持股计划考核目标为增长率不低于35%，2023年度公司业绩目标值为843,949,165.69元。实际完成情况R=614,180,863.01元/843,949,165.69元×100%= 72.77%；满足第二个锁定期公司层面解锁标准比例系数0.8的条件。

　　2、个人层面绩效考核

　　本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，考核结果划分如下：

　　公司2023年度个人绩效结果情况如下：本持股计划的目前实际持有人数为74人，2023年考核结果均为C等及以上且无连续两年考核为C的情况，个人层面符合解锁条件，可按照标准系数解禁。

　　3、后续安排

　　截至本公告披露日，本持股计划第二个锁定期届满，解锁股份数量为2,680,800股，占本持股计划的24%，占公司总股本的0.32%。本期持股计划管理委员会将根据持有人会议的授权，在存续期内根据市场情况择机进行处置。

　　本期持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。

　　三、其他说明

　　公司将持续关注本期持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝公告编号：2024-033

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的相关会计准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更的概述

　　1、本次会计政策变更的原因

　　财政部于2023年11月9日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”，该规定自2024年1月1日起施行。根据财政部上述规定要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行。“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”相关规定公司于2024年1月1日起施行，“关于售后租回交易的会计处理”要求对《企业会计准则第21号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整，公司自发布年度（即2023年度）提前执行。

　　除上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的营业收入、所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司根据财政部的相关文件，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝公告编号：2024-016

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第八次会议于2024年4月12日以书面或电子形式发出会议通知，于2024年4月23日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　公司独立董事张文标、叶雪芳、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　2023年公司实现营业收入90.63亿元，同比1.63%；营业利润9.01亿元，同比49.71%；归属于母公司股东的净利润6.89亿元，同比54.66%。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为689,424,317.38元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司母公司2023年度实现净利润185,403,343.58元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金18,540,334.36元，加上年初未分配利润980,358,249.21元，减2022年度向股东分配利润416,301,598.11元。截至2023年12月31日，公司母公司可供股东分配的利润为730,919,660.32元。

　　公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展,以及《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》的要求，经公司董事长丁鸿敏先生提议，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

　　本议案须经2023年度股东大会审议批准后实施。

　　具体内容详见《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度报告及摘要的议案》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2023年度报告及摘要的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

　　年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上，年报摘要同时刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　内部控制评价报告全文详见公司于2024年4月25日发布在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的公告。

　　七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在2023年度的审计工作中按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足对公司财务审计的工作要求。为保证公司审计工作的高效性和连续性，同意公司聘请其为公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际审计业务情况和市场行情确定审计费用。

　　具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，公告全文刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　本议案尚须提交公司2023年度股东大会批准。

　　八、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易的议案》

　　关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。

　　本议案尚须提交公司2023年度股东大会批准。

　　具体内容详见《关于2024年度公司日常关联交易的公告》，公告全文刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度银行综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，2024年度公司已向银行申请总额度不超过32亿元的综合授信。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

　　提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，并签署相关法律文件，本项授权自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　本议案尚须提交公司2023年度股东大会批准。

　　十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

　　本议案尚须提交公司2023年度股东大会批准。

　　具体内容详见《关于为公司子公司提供担保额度的公告》，公告全文刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

　　在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　本议案尚须提交公司2023年度股东大会批准。

　　具体内容详见《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2023年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

　　具体内容详见《关于2023年度计提资产减值准备的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》

　　董事会认为公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经部分成就，根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。

　　第二期解锁数量为3,937,551股，占公司总股本的0.47%。

　　具体内容详见《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标，同时100位激励对象因离职、个人原因放弃等原因不符合激励条件，需回购限制性股票7,087,449股，占公司目前总股本比例为0.84%。

　　公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

　　本议案尚需要提交股东大会审议。

　　具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

　　具体内容详见《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全文刊登在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　十八、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》

　　独立董事张文标先生、苏新建先生和叶雪芳女士回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上《关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

　　十九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

　　本报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、会议审议了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　二十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。

　　本规划尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。

　　二十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《会计师事务所选聘制度》。

　　制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

　　以上第2、3、4、5、7、8、9、10、11、15、16、20、21项议案需提交公司股东大会审议，同意于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会。会议通知全文详见2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2024年一季度报告》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2024年一季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员等对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　具体内容详见公司《2024年第一季度报告》，全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　二十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝公告编号：2024-030

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年4月23日召开，会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00 至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）于2024年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　议案9、11、12为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　股东对总提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　另外，大会将听取独立董事2023年度述职报告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2024年5月17日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

　　2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2024年5月17日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2024年5月17日17点前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　3、本次股东大会联系方式

　　联系人：董事会秘书：丁涛证券事务代表：沈煜燕

　　联系电话：0572-8405635 传真：0572-8822225

　　邮箱：syy@dhwooden.com 邮编：313200

　　通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　附件： 1、网络投票操作流程

　　2、授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15,结束时间为2024年5月21日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托（身份证号：）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：委托人持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：

　　（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝公告编号：2024-017

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第五次会议于2024年4月12日以书面或电子形式发出会议通知，2024年4月23日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席石家辉先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度报告及摘要的议案》。

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2023年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2023年度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2023年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

　　六、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易的议案》。

　　与会监事一致认为：公司2024年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　《关于2024年度公司日常关联交易的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　七、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

　　该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　八、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　《关于2023年度拟计提资产减值准备的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　九、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已部分成就，激励对象的解锁资格合法、有效，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》等有关规定，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。第二期解锁数量为3,937,551股，占公司总股本的0.47%。

　　《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　十、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　监事会已对拟回购注销事项的人员名单和数量进行了审核，本次回购注销的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，同意回购注销该部分已授予但尚未解锁的限制性股票。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　十一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2023年年度募集资金实际存放与使用情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　十三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2024年一季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝公告编号：2024-028

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　2023年年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将2023年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1.（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676号），公司以向特定对象发行方式向德华集团控股股份有限公司共1名特定对象发行71,428,571股人民币普通股，每股面值1元，发行价格为6.53元/股，募集资金总额为人民币466,428,568.63元，扣除发行费用人民币6,623,874.79元，实际募集资金净额为人民币459,804,693.84元。上述募集资金已于2023年3月22日到账，募集资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其在2023年3月22日出具《验资报告》（天健验〔2023〕104号）。

　　2.（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　3.（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年3月13日与中国工商银行有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　4.（二）募集资金专户存储情况

　　本公司共有1个募集资金专户，2023年已全额使用募集资金人民币459,804,693.84元，并于2023年10月19日注销募集资金专户，截至2023年12月31日，公司已无募集资金。

　　三、报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2023年年度募集资金使用情况对照表》。

　　2. 本期超额募集资金的使用情况

　　报告期内，本公司不存在超额募集资金的情况。

　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　报告期内,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　偿还银行贷款和补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司金额单位：人民币元

　　[注1] “募集资金总额”为本次募集资金总额（466,428,568.63元）扣除发行费用（6,623,874.79元）后的募集资金净额

　　[注2] 本年度投入金额和截至期末累计投入金额为募集资金金额459,804,693.84元加上利息净额1,920,303.53元

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