证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-028

永艺家具股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

来源：证券时报 2024-04-25 B047版 作者：

　　（上接B46版）

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司预计2024年度担保额度合计90,000万元，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保对象的实际需求调整对各被担保对象的实际担保额度，公司财务中心负责具体实施。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意上述担保预计事项。上述担保预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（三）担保预计基本情况

　　注：有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　本次预计额度合计90,000万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为41.79%。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保人的实际需求调整对各被担保人的实际担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在上述授权范围内，公司及子公司根据实际经营需要办理具体担保事项的，不再另行提请董事会、股东大会审议；超出上述授权范围的担保事项将另行履行相关审议程序并及时披露。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司

　　成立日期：2018年11月29日

　　注册资本：400万美元

　　注册地址：越南平阳省土龙木市

　　主要经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具

　　经营状况：截至2023年12月31日，资产总额52,943.27万元，负债总额24,027.95万元，归属于上市公司股东的净资产为28,915.32万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为5,065.46万元。

　　截至2024年3月31日，资产总额44,724.69万元，负债总额16,299.40万元，归属于上市公司股东的净资产为28,425.29万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为542.00万元。

　　2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司

　　成立日期：2015年7月9日

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢

　　主要经营范围：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；纸制品销售；木材销售；货物进出口

　　经营状况：截至2023年12月31日，资产总额28,270.37万元，负债总额11,378.71万元，归属于上市公司股东的净资产为16,891.67万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1,970.26万元。

　　截至2024年3月31日，资产总额27,613.11万元，负债总额10,797.46万元，归属于上市公司股东的净资产为16,815.65万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-76.01万元。

　　3、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司

　　成立日期：2019年7月11日

　　注册资本：43,827,960.00罗马尼亚列伊

　　注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省

　　主要经营范围：家具的生产制造

　　经营状况：截至2023年12月31日，资产总额8,762.36万元，负债总额11,064.28万元，归属于上市公司股东的净资产为-2,301.92万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,898.67万元。

　　截至2024年3月31日，资产总额8,750.54万元，负债总额5,053.72万元，归属于上市公司股东的净资产为3,696.82万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-239.50万元。

　　4、被担保人名称：Moxygen Technology, Inc.

　　成立日期： 2018年7月31日

　　已发行股本：10,000美元

　　注册地址：美国德克萨斯州

　　主要经营范围： 家具的制造和销售

　　经营状况：截至2023年12月31日，资产总额5,200.30万元，负债总额6,492.97万元，归属于上市公司股东的净资产为-1,292.67万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1,231.45万元。

　　截至2024年3月31日，资产总额6,229.09万元，负债总额7,585.25万元，归属于上市公司股东的净资产为-1,356.16万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-78.35万元。

　　5、被担保人名称：Anjious Furniture, Inc.

　　成立日期：2018年7月31日

　　已发行股本：10,000美元

　　注册地址：美国德克萨斯州

　　主要经营范围：家具的制造和销售

　　经营状况：截至2023年12月31日，资产总额9.49万元，负债总额35.04万元，归属于上市公司股东的净资产为-25.55万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-1.62万元。

　　截至2024年3月31日，资产总额9.22万元，负债总额38.53万元，归属于上市公司股东的净资产为-29.31万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-3.72万元。

　　6、被担保人名称：永艺龙（香港）有限公司

　　成立日期：2019年3月20日

　　已发行的股本：1港币

　　注册地址：中国香港

　　主要经营范围：投资管理，贸易

　　经营状况：截至2023年12月31日，资产总额1,035.73万元，负债总额6,322.50万元，归属于上市公司股东的净资产为-5,286.77万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-270.31万元。

　　截至2024年3月31日，资产总额1,372.88万元，负债总额6,631.01万元，归属于上市公司股东的净资产为-5,258.13万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为51.44万元。

　　7、被担保人名称：贝特家具有限公司

　　成立日期：2022年11月17日

　　注册资本：3万新加坡元

　　注册地址：新加坡

　　主要经营范围：家具批发

　　经营状况：截至2023年12月31日，资产总额6,667.15万元，负债总额5,481.57万元，归属于上市公司股东的净资产为1,185.59万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-230.08万元。

　　截至2024年3月31日，资产总额6,678.90万元，负债总额5,299.38万元，归属于上市公司股东的净资产为1,379.52万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为191.89万元。

　　8、被担保人名称：优美家具有限公司

　　成立日期：2023年1月2日

　　注册资本：100美元

　　注册地址：美国北卡罗莱纳州

　　主要经营范围：家具贸易、研发设计、物流服务

　　经营状况：截至2023年12月31日，资产总额431.87万元，负债总额414.06万元，归属于上市公司股东的净资产为17.81万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为17.74万元。

　　截至2024年3月31日，资产总额440.02万元，负债总额414.78万元，归属于上市公司股东的净资产为25.24万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为7.41万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　相关担保协议尚未签署（此前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议除外），担保方式、担保期限等具体内容将届时由担保人与被担保人、银行等相关机构协商确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保预计基于下属全资子公司的经营和业务发展需求，有利于保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会、监事会意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述议案。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要。监事会同意上述议案

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2024年4月23日，公司对外担保事项均为对公司全资子公司提供的担保，提供的担保总额共计人民币4,000.00万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的1.86%。

　　截至2024年4月23日，公司实际提供的担保余额共计人民币638.63万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的0.30%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月25日

　　永艺家具股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日 14点00 分

　　召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已经公司2024年4月23日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，相关决议及公告详见2024年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　2、参会登记时间：2024年5月14日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号董事会办公室）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、请出席会议者于2024年5月16日14:00前到达会议召开地点报到。

　　3、联系方式

　　联系人：顾钦杭、李伟

　　联系地址：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号董事会办公室

　　邮编：313300

　　电话：0572-5137669

　　传真：0572-5136689

　　邮箱：ue-ir@uechairs.com

　　特此公告。

　　永艺家具股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　永艺家具股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-029

　　永艺家具股份有限公司关于召开

　　2023年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年5月13日17:00前访问网址https://eseb.cn/1dU2F83Mmju或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问或发送问题到邮箱ue-ir@uechairs.com。永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月15日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　董事长、总经理张加勇先生，副总经理、财务总监丁国军先生，董事会秘书顾钦杭先生，独立董事邵毅平女士将出席本次说明会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2024年5月15日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dU2F83Mmju或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月13日17:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0572-5137669

　　传真：0572-5136689

　　邮箱：ue-ir@uechairs.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　永艺家具股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

本版导读

2024-04-25

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