本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年4月25日下午2:30；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年4月25日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司副董事长孔志远先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共18人，代表有效表决权的股份为354,930,096股，占公司股份总数的35.1287%。其中通过现场参加会议的股东共计13人，代表有效表决权的股份为339,364,417股，占公司股份总数的33.5881%。通过网络投票参加会议的股东共计5人，代表有效表决权的股份为15,565,679股，占公司股份总数的1.5406%。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，代表有效表决权的股份为26,936,674股，占公司股份总数的2.6660%。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　2、审议通过了《关于2023年度董事会报告的议案》

　　3、审议通过了《关于2023年度监事会报告的议案》

　　4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

　　5、审议通过了《关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》

　　6、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

　　7、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

　　8、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储和使用制度〉的议案》

　　其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

　　注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　2、律师姓名：杜恩、张霞

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

• 恒通物流股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-26
• 信质集团股份有限公司
  关于2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告 2024-04-26
• 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
  2023年年度股东大会决议公告 2024-04-26