公司代码：603599 公司简称：广信股份 公告编号：2024-017

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-020

　　安徽广信农化股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据的公告

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经2024年4月25日第五届董事会第十九次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2023年12月31日公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利546,161,607.00元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为农药和农药中间体行业。

　　全球视角下，一方面，过去三年受供应链失衡带来的价格波动和运输恐慌影响。另一方面，俄乌冲突加剧了全球高位通胀压力，在去年年底全球经济活动触底后，不同世界经济体分化显现。分区域来看，北美地区得益于半导体和汽车产业的政府扶持，经济表现明显优于预期。中国受全球经济不景气影响，叠加房贷危机持续，出口疲软，GDP勉强符合预期。欧洲地区高通胀降低了购买力，抑制了消费增长。尤其是以工业为导向的东欧地区，受化工低迷影响较大，GDP增长最大不超过2%。种植大国阿根廷货币贬值严重，受负面汇率影响加剧，经济下滑剧烈。

　　从政策端来看，根据“十四五”规划指出，一鼓励企业兼并重组，全链条生产布局，推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展，破解原有“大而不强”局面，加速市场出清，培育一批竞争力强的大中型生产企业，驱动行业集中度提升，带动盈利水平的提高。二优化生产布局，引导农药企业入驻符合产业定位、依法依规开展规划环评的合规园区2025 年农药生产企业预计从 2020 年的 1705 家缩减至 1600 家以内，进一步优化良好的营商环境。三鼓励技术创新，推行绿色清洁生产。截止2022 年累计禁止 50 多种农药产品，各地政府对于安全环保政策的逐步收紧，加快高风险、高污染的产能退出，控制过剩产能，加速企业转型升级的步伐。

　　从供给端来看，我国农药行业经历70年长足发展，现已成为农药生产、使用、出口大国，目前我国农药行业基本形成以仿制与自主创新相结合的格局，现有农药品种90%以上实现了国产化。得益于过去三年农药价格高企，企业经营现金流充裕。在环保压力，叠加能源资源和环境容量等多重因素制衡下，众多化工厂积极响应国家号召向西部延伸。截至2023年9月，农药行业生产性项目投资额达319亿元，赶超过去两年投资额之和。行业内盲目投资扩张，无序竞争严重。但是，农资行业经一年底部周期沉淀，市场热情逐步冷却，高通胀和经济的不确定性一定程度上也延缓了企业的投资意愿。

　　从成本端来看，上游石油及其中间体出现短暂价格上行区间，欧佩克+成员国减产意愿被北美新增产量抵消，石油生产总量不变，供应略有增加。因终端农药和其他化工品需求低迷传导，及大国博弈带来的原材料、大宗商品价格震荡异常，离子膜烧碱等产品价格多在低位徘徊。

　　简言之，农药作为农产品保产增收的重要保障，是农业生产中不可缺少的生产资料，粮食刚性需求带动了全球农药需求的稳定增长。但，报告期内受下游采购策略变化影响，需求明显低于预期。未来看，一方面伴随着十四五计划的进程加快，加速国内农药市场出清，实现“强者更强”的新格局。另一方面，随着转基因作物商业化和“一品一证”的落地将进一步拓宽草甘膦等品种需求的同时，缓解恶性竞争乱象，规范市场秩序，为具备高质量、高竞争力的企业谋求更好的发展与机遇。

　　（一） 主要业务、产品及其用途

　　公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产与销售。主营产品包括杀菌剂：多菌灵、甲基硫菌灵、噁唑菌酮等，除草剂：敌草隆、草甘膦、环嗪酮等，农药中间体：氨基甲酸甲酯、异氰酸酯系列、邻苯二胺、对（邻）硝基氯化苯、邻硝基苯胺、烧碱、液氯、对氨基苯酚等。旗下子公司辽宁世星药化主要产品包括对氨基苯酚和香兰素等。公司产品广泛应用于农业、医药、有机材料、香料、染料等领域。

　　公司是国内少数具备对（邻）硝基氯化苯规模生产能力的上市公司之一，是杀菌剂大宗品种多菌灵、甲基硫菌灵的主要生产基地之一，国内少数几家自主掌握敌草隆合成技术的专业生产厂商之一，产品产销量、出口量及出口创汇额均居国内同行业前列。

　　（二） 经营情况

　　报告期内，公司营业收入与去年同期同比下降35.25%，主要原因是受下游贸易商和海外客户在上一年内的提前备单策略影响，行业在本年度内进入去库周期，以此带来的销量下降在年内无法弥补。同时，因终端农药和其他化工品需求低迷传导，及大国博弈带来的原材料、大宗商品价格震荡异常，离子膜烧碱等产品价格多在低位徘徊。

　　农药产品具有较强的季节性。从用药时间看，农药制剂的使用旺季一般在每年3-9月，原药市场旺季要早于制剂市场。一般上半年是农药销售旺季，第三季度收入往往呈现季节性回落。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　具体内容如下。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司 2024年第一季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品价格变动情况（不含税）

　　三、 主要原材料价格波动情况（不含税）

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-007

　　安徽广信农化股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月25日召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本报告需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要

　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

　　本报告需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过《公司2023年独立董事年度述职报告》

　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本报告需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》

　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　董事会审计委员会对本议案发表了同意的事前认可意见及审核意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（六）审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报表的审计机构和2024年度内部控制审计机构。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（八）审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（九）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计271.55万元，具体薪酬情况如下：

　　1、公司非独立董事薪酬

　　未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

　　2、公司独立董事薪酬

　　公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为6.00万元/年，2023年公司独立董事薪酬合计为18.00万元。

　　3、公司监事薪酬

　　未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

　　在公司领取薪酬的监事2023年度薪酬合计为税前人民币42.01万元。

　　4、公司高级管理人员薪酬

　　公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司规章制度考核发放。

　　在公司领取薪酬的高级管理人员2023年度薪酬合计为税前人民币130.43万元（已包含担任董事职务的高级管理人员）。

　　表决结果：

　　1、针对非独立董事薪酬：

　　同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。公司非独立董事黄金祥、过学军、何王珍、袁晓明、朱文婷回避表决。

　　2、针对独立董事薪酬：

　　同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事王韧、祝传颂、何文龙回避表决。

　　3、针对监事薪酬：

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、针对高级管理人员薪酬：

　　同意5票，反对0票,弃权0票，回避3票。公司兼任高级管理人员的董事黄金祥、何王珍、袁晓明回避表决。

　　本议案提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十一）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会具体安排的议案》

　　会议决定于2024年6月7日召开公司2023年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十二）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,438,952,570.29元，期末未分配利润为6,268,395,077.11元；2023年末公司资本公积为1,722,783,315.21元。

　　本次利润分配方案如下：

　　本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利546,161,607.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为37.96%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十三）审议通过公司《2024年第一季度报告》

　　内容详见公司2024年4月26日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交2023年股东大会审议通过。

　　表决结果：同意8票，弃权0票；反对0票。

　　（十五）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　赵英杰先生简历：

　　赵英杰：男，1988年生，本科，中国国籍。历任安徽广信农化股份有限公司证券部经理、证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。赵英杰先生直接持有公司股份44,100股。赵英杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　证券代码：603599 证券名称：广信股份 编号：2024-008

　　安徽广信农化股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日，在公司会议室召开第五届监事会第十四次会议。会议应到监事2人，实到监事2人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2023年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

　　1、《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

　　3、未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、同意公司按时披露《2023年年度报告》。

　　同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　本报告需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　截止2023年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

　　公司监事会认为：公司拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,438,904,503.12元，期末未分配利润为6,268,395,077.11元；2023年末公司资本公积为1,722,783,315.21元。

　　本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利546,161,607.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为37.96%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过公司《2024年第一季度报告》

　　监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真严格地审核：认为：

　　（1）公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　（2）公司监事会成员没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（3）公司监事会成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于补选非职工监事的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　刘开政先生简历：

　　刘开政：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司生产厂长助理，现任公司现场管理总监。刘开政先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-009

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　重要内容提示：

　　● 利润分配比例：每10股现金分红6元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、公司2023年度利润分配预案的主要内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,438,952,570.29元，期末未分配利润为6,268,395,077.11元；2023年末公司资本公积为1,722,783,315.21元。

　　本次利润分配方案如下：

　　本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利546,161,607.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为37.96%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因实施股权激励计划回购股份或授予预留股份致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十九次会议审议并一致通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第五届监事会第十四次会议审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-011

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于部分董事、监事辞任及选举董事、

　　监事的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事及监事辞职情况

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曾云云女士的书面辞任报告，因工作调动原因，曾云云女士申请辞去公司董事职务。辞任后，曾云云女士仍继续在公司担任其他重要职务。截至本公告披露日，曾云云女士持有公司股份约55,160股。

　　公司监事会于近日收到公司监事陈婕女士的书面辞任报告，因工作调动原因，陈婕女士申请辞去公司监事职务。辞任后，陈婕女士仍继续在公司担任其他重要职务。截至本公告披露日，陈婕女士持有公司股份约33,180股。

　　曾云云女士与陈婕女士的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营。离任后，曾云云女士、陈婕女士所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定，曾云云女士、陈婕女士的辞职报告自送达公司董事会和监事会之日起生效。

　　二、 补选非独立董事及非职工监事情况

　　2024年4 月25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名赵英杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2024年4月25日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，同意提名刘开政先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。本次补选监事事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人、监事候选人任职资格的审查，董事会同意提名赵英杰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人，刘开政先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交至公司股东大会审议方可生效。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　赵英杰先生简历：

　　赵英杰：男，1988年生，本科，中国国籍。历任安徽广信农化股份有限公司证券部经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。赵英杰先生直接持有公司股份44,100股。

　　刘开政先生简历：

　　刘开政：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司生产厂长助理，现任公司现场管理总监。

　　（下转B508版）

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