证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-015

　　2023

　　年度报告摘要

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以611,689,055为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司布局多元化发展战略，聚焦医药制造和医疗器械大健康产业，主营业务集医药制造和医疗器械研发、生产、销售于一体。根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司行业分类指引》，公司行业分类归属于“医药制造业”。

　　医药行业是关系国计民生、经济发展的战略性产业，是建设健康中国的重要基础。随着人民健康消费升级以及生活水平的不断提高，医疗保障覆盖面及保障力度不断加大、人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及慢性病患病率的不断扩大，推动医药需求持续增长。国家医药行业的监督管理也在不断的加强与优化，在行业突出高质量发展背景下，企业面临着一系列挑战和机遇。审评审批制度改革、仿制药一致性评价、“两票制”、带量采购、医保支付改革、加强合规执法力度等医药政策调控下的供给侧改革使医药行业整体承压。在集采常态化、制度化的趋势下，中成药集中带量采购全面铺开对企业的多产品运营能力、保供能力、渠道下沉能力提出了更高的要求，医保目录动态调整、加强罕见病用药保障，药品降价压力及终端竞争格局变化进一步加剧了市场竞争，倒逼企业加大创新药的研发力度，从而促进医药行业高质量发展，提高医药行业的整体竞争力。

　　2023年度，公司实现营业收入15.42亿元，同比下降13.69%，归母净利润4920.89万元，同比下降47.23%。其中，医药制造板块实现营业务收入10.54亿元，同比下降23.71%，归母净利润1.4亿元，同比下降53.15%；医疗器械板块实现营业务收入4.95亿元，万元同比增长21.45%，归母净利润-5781.61万元，较上年同期大幅减少亏损，减亏幅度达58%；南非业务板块2023年营收收入3.5亿元，同比增长22.65%。

　　（一）、主要业务及产品

　　1、医药制造产业板块

　　医药制造业务主要从事现代中药、化学原料药及化学制剂的研发、生产和销售，拥有完善的药品研发、生产和销售体系，具有从中药提取、原料药合成到各类剂型制剂生产的完整产业链，产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统、消化系统疾病和精神系统等多个治疗领域。

　　医药制造板块主要产品如下：

　　2、医疗器械业务板块

　　医疗器械业务主要从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和提供医院工程服务等，主要产品及服务包括骨科植入器械、医疗设备及医院工程服务、一次性无菌医用高分子耗材。

　　（1）骨科器械业务

　　骨科植入器械业务以人体骨科植入器械研发、生产、销售为主。产品包括胸腰椎融合器、颈椎融合器、脊柱内固定系统、独立式融合器、单髁膝关节等，已有6类产品通过美国FDA认证，20类产品取得欧盟的CE认证。

　　骨科植入器械主要产品如下：

　　（2）医疗设备及医院工程集成服务

　　医疗设备进口、分销商和维保服务以南非为基地服务于南部非洲地区，以市场为导向，通过进口国际领先品牌的医疗设备，满足医疗服务的需求，负责安装、调试、培训用户以及对所售产品进行服务和维护保养。主要代理的产品包括医用CT机、磁共振成像MRI设备、射线照相Bucky系统、射线照相检查系统、心脏病学和血管造影、计算机断层扫描、血管造影设备、乳房X光成像设备、核医疗设备、内窥治疗设备、呼吸机等高科技医疗设备，同时还提供诊所，医院，专科和医疗机构医院综合体的一体化交钥匙解决方案。

　　（3）一次性无菌医用高分子器械

　　公司生产的一次性无菌医用高分子器械，有注册产品32个，其中19个三类医疗器械，9个二类医疗器械，主要产品包括无菌注射器（针）、自毁式注射器、针头自动回缩式安全注射器、一次性使用输液（血）器、精密过滤输液器、TPE输液器、输液连接管、采血针、采血管等。

　　公司拥有10条对标国际质量标准的自动化注射器生产线，适用多种规格注射器，产能达8亿支/年，拥有3条符合ISO8536-4国际标准的半自动输液器产线，输液器产能达1亿套/年，规模效应显著。公司一次性使用无菌注射器已通过美国FDA510（K）、欧盟CE认证，一次性使用无菌自毁式注射器、一次性使用无菌皮下注射针等通过美国FDA510（K）认证，未来公司将以自有品牌自营开展国际市场业务。

　　一次性无菌医用高分子器械主要产品如下：

　　公司将着力打造万邦德医疗器械的特色优势，扩大巿场占有率、提升产品创新能力，专注国内骨科及高分子医疗器械发展，逐渐成为国内细分市场的领先者；充分发挥南非医疗器械产业的国际市场平台优势，打通国际国内两个市场。

　　（二）、报告期内公司主要产品市场地位及业绩驱动因素

　　公司深耕在医疗大健康产业，已形成医药制造与医疗器械板块双头并进的格局。医药制造产业已在多种产品中采取“原料药+制剂”的一体化模式，形成“以天然植物药为特色，以心脑血管和神经系统用药为主导，呼吸系统和其他领域用药有选择性突破”的产品格局。医疗器械产业围绕“骨科器械+医疗设备及医院工程集成服务+高分子器械”，通过不断地技术创新和发展，建立先进的自动化生产基地，提高产品的性能，从而提升医疗器械产业产品竞争力和创新能力。

　　（1）主要产品市场地位

　　万邦德制药产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统疾病等多个治疗领域，剂型涵盖滴丸剂、片剂、颗粒剂、大容量注射剂和小容量注射剂等14个剂型，系国内拥有药品剂型较多的制药企业之一，拥有161个产品、184个药品批准文号，形成以天然植物药为特色，以心脑血管和神经系统用药为主，呼吸系统、精神系统、消化系统等领域用药齐头发展的产品格局。已有66个品规进入2018版《国家基本药物目录》、109个品种规格进入2023年版国家基本医保目录，13个品规进入《浙江省基层医疗卫生机构基本药物目录外常用药品清单采购目录》。

　　银杏叶滴丸作为预防、治疗心血管疾病的一线用药，是公司心脑血管系统中的主导产品，拥有自主知识产权的独家剂型品种和国家二级中药保护品种，已被列入科技部火炬项目、国家中药保护品种、国家医保目录、国家基本药物目录。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，城市及县级公立医院终端银杏叶制剂在心血管用药内服市场占有率第一（21.52%），在零售药店终端市场占有率第二（13.93%），而银杏叶丸剂在银杏叶内服制剂市场中份额占比排名第三（7.21%），充分说明该制剂在市场中具有较高的竞争力和受欢迎程度。同时公司生产银杏叶提取物原料药，凭借“原料药+制剂”的优势，进一步提升银杏叶系列的市场地位。

　　石杉碱甲作为改善认知功能和记忆障碍、治疗阿尔茨海默病（老年痴呆症）最有效的药物之一，是公司神经系统用药主导产品。公司研发的石杉碱甲是国内外首创产品，曾荣获国家技术发明二等奖，石杉碱甲治疗重症肌无力适应症获得美国食品药品监督管理局（FDA）孤儿药资格认定。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，在抗痴呆用药中，石杉碱甲系列产品市场占有率排名第四（城市及县级公立医院终端市场份额9.83%，零售药店终端市场份额5.91%）。公司作为石杉碱甲注射液唯一的生产厂家，拥有该品类城市及县级公立医院终端34.76%的份额，零售药店终端95.11%的份额。公司目前拥有石杉碱甲原料药、石杉碱甲注射液两款产品，石杉碱甲控释片已进入临床试验阶段，随着人口老龄化的加剧，老年性疾病如阿尔茨海默病对社会和个人的影响日益增大，石杉碱甲在治疗轻度认知障碍（MCI）和阿尔茨海默病（AD）方面显示出了显著的疗效，对治疗这类疾病的药物需求也在增加，同时石杉碱甲控释片新剂型的研发有望进一步提升公司石杉碱甲产品的市场地位。

　　盐酸溴己新产品是目前临床应用中化痰类药物的一线用药，公司拥有盐酸溴己新原料药、盐酸溴己新片和盐酸溴己新注射液三款产品，是公司呼吸系用药统的主导产品，万邦德制药是盐酸溴己新原料药及制剂的国家药品标准参与起草单位。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，公司盐酸溴己新片在溴己新口服剂型中城市及县级公立医院终端占有24.17%的份额，排名第二，零售药店终端50.56%的份额，排名第一，盐酸溴己新注射液为本年度新上市产品，尚未更新相关数据。公司凭借盐酸溴己新原料药与制剂的一体化集成优势，在国内具有较高的市场。

　　间苯三酚作为治疗消化系统和胆道功能障碍引起的急性痉挛性疼痛的用药之一，是公司消化系统主导产品。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，间苯三酚注射剂型在“合成解痉药和抗胆碱药”用药中，城市及县级公立医院终端市场占有率排名第二（22.88%），其中公司在间苯三酚注射制剂占有17.46%的市场份额。自2022年公司间苯三酚注射液作为国内首家通过一致性评价，市场准入条件进一步提升，其市场份额自上市销售以来逐年增高。

　　医疗器械属于技术密集型行业，子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗科技”）拥有一批高分子材料、医学、模具、机械自动化等专业的技术研发骨干，技术研发团队具有较高的专业技术水平和丰富的行业经验，万邦德医疗科技已掌握医疗器械行业多项核心技术，有利于进一步提高产品竞争力、提升产品附加值。

　　注射器是医用高分子板块的核心产品，2022年公司子公司康康医疗一次性使用无菌注射器以第一名中标三明采购联盟医用耗材带量采购（以下简称“三明招标”），该次中选获得联盟区域50%以上的约定采购量，联盟区域覆盖2个省及17个地区，在原有销售网络基础上进一步开拓了市场份额。得益于注射器中标三明招标带来的品牌影响力，2023年陆续中选江西三市、广东联盟招标，安徽蚌埠、六安市及河南周口跟标三明联盟成果等。迅速的提升了公司医用高分子的市场份额。

　　特迈克非洲公司是医疗设备及医院工程集成服务业务的主要运营主体，是南非最大规模的本地医疗设备代理销售和维保服务商以及医院建设“交钥匙”项目承包商。特迈克非洲公司代理销售的产品线丰富，可覆盖到一家医院所需全部设备的90%以上，而且其所销售的产品80%以上系拥有在中部和南部非洲国家中的独家代理权。品牌影响力多年保持前列。

　　（2）业绩驱动因素

　　面对复杂多变的医药市场环境，公司围绕大健康产业发展战略，始终坚持以实业发展为基础，以创新为发展驱动力。公司借助原料药+制剂一体化的优势，全力开展新品研发注册及一致性评价工作，其中间苯三酚注射液、盐酸溴己新片为国内首家通过一致性评价的品种，石杉碱甲注射液为公司原研品种。报告期内公司4个医药产品获得生产批件。医疗制造板块公司积极跟进国家和省级集中采购政策，多款低值医用耗材中标带量采购。随着医疗器械生产基地部分厂区在本年度正式投入使用，以及原料药生产基地、制剂生产基地的有序推进，产能有望进一步释放，从而驱动公司业绩增长。同时，公司优化组织结构，加强内部管理，各经营板块齐心协力；强化成本费用控制，努力降低原材料价格上涨的压力；通过持续优化工艺技术，不断提高研发团队水平，实现产品质量的提升，并根据不同产品属性积极转变营销思路，加快营销模式创新，构建多元化营销体系，全渠道多品类齐绽放。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31号)，其中就“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”作出规则，公司根据相关条款自2023年1月1日开始实行。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.公司回购业绩补偿股份并注销事项

　　公司向万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠3名业绩补偿人，分别以1元对价回购共计1,533,774股，占回购前总股本的0.2481%。

　　2023年5月26日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，业绩补偿涉及的股份已于2023年5月25日完成回购并注销。本次回购注销完成后，公司总股本由618,222,829股变更为616,689,055股。

　　具体内容详见公司于2023年5月29日披露的《关于重大资产重组业绩承诺补偿进展暨完成股份回购并注销的公告》（公告编号：2023-020）。

　　2.非公开发行限售股解禁事项

　　经中国证监会《关于核准万邦德新材股份有限公司向万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]116号）核准批文（以下简称“本次交易”），万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦德”）27名特定对象发行人民币普通股（A股）380,222,829股，占发行后公司总股本的61.50%，已于2020年3月5日在深圳证券交易所上市。

　　公司于2023年6月8-9日收到业绩补偿义务人万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠的现金补偿款3,982,649.43元和退回分红款536,820.90元。截止2023年6月9日，本次重大资产重组业绩承诺补偿义务人对公司的业绩补偿均已实施完毕。具体详见公司于2023年6月10日披露的《关于收到重大资产重组业绩承诺现金补偿款暨完成业绩补偿的公告》（公告编号：2023-022）。

　　本次重大资产重组业绩承诺补偿义务人已完成对公司的业绩补偿，万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠及一致行动人所持有的256,476,818股有限售条件流通股限售期已满36个月，于2023年6月20日中证登批准解除限售股份上市流通。

　　具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

　　法定代表人：赵守明

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-010

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2024年4月13日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2024年4月24日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3.审议通过《2023年度审计报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度审计报告》。

　　4.审议通过《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》（公告编号2024-012）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，董事会同意公司以611,689,055股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），共计派发现金红利48,935,124.4元人民币（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-013）

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

　　7.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　8.审议通过《2023年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）；同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9.审议通过《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10.审议通过《关于公司2024年度担保计划的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11.审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及关联事项，关联董事赵守明、庄惠、韩彬回避表决。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12.审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会同意拟定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度有效期与公司第九届董事会任期时间一致。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　13.审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司章程》的修订，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会的议事规则相应条款予以修订。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。

　　14.审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15.审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意于2024年5月17日下午召开2023年年度股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第七次会议决议；

　　2.第九届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3.第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　4.第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2．会议召集人：公司第九届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开时间和日期：

　　(1) 现场会议召开的时间：2024年5月17日（星期五）下午13:30。

　　(2) 网络投票时间：

　　1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼会议室。

　　6．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　(3) 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7．本次会议股权登记日：2024年5月10日。

　　8．出席对象：

　　(1) 2024年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。

　　(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3) 公司聘请的见证律师。

　　(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东大会审议的议案为:

　　2．披露情况：上述议案经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月24日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3．本次股东大会审议的第7项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　4．为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。

　　中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1．登记时间：2024年5月13日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　2．登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室。

　　3．登记办法：

　　(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传真方式登记（须在2024年5月13日下午16:30前送达或传真至公司），本次会议不接受电话登记。

　　(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1．联系方式

　　会议联系人：陈黎莎

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0576-86183899、86183925

　　传真号码：0576-86183897

　　联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

　　邮 编：317500

　　2．会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

　　出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、备查文件

　　1．第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码：362082

　　投票简称：万邦投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2024年5月10日下午15：00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德医药控股集团股份有限公司 股票，现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司2023年年度股东大会。

　　姓名（或名称）： 联系电话：

　　身份证号： 股东帐户号：

　　持有股数： 日期： 年 月 日

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医药控股集团股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

　　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 委托人股东账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　受托日期及期限：

　　注：

　　1、上述表决事项，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”选项下打“√”表示选择，每项均为单选，多选无效；

　　2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-011

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年4月13日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于2024年4月24日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》（公告编号2024-012）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司董事会拟订的《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况和资金状况，有利于公司的长期稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，不存在损害投资者利益的情况。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-013）

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　4.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

　　5.审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　6.审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司董事会编制和审核的公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2023年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）；同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司2024年度担保计划的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8.审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司董事会审议该事项的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次财务资助收取资金使用费，且费率定价公允。本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、行政法规的规定。监事会同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11.审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第九届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-012

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　2023年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司2023年度财务报告已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2023年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

　　一、报告期内主要财务数据和指标

　　1、主要财务数据

　　单位：人民币元

　　报告期内，公司实现营业收入1,541,938,584.52元，较上年同期减少13.69%；营业利润26,998,295.74元，较上年同期减少79.02%；归属于上市公司股东的净利润49,208,883.46元，较上年同期减少47.23%。

　　（下转B588版）

• 万邦德医药控股集团股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-26