(上接B1035版)

　　㈨审议通过《2023年年度报告和摘要》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　详见本公司今日《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-047），公司《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　㈩审议通过《关于对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十一）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　详见本公司今日《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-048）。

　　（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　详见本公司今日《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-049）。

　　（十三）逐项审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，其中：

　　1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2024年度日常关联交易预计》

　　表决结果：无关联董事，不涉及回避表决，6票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.审议通过《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2024年度日常关联交易预计》

　　表决结果：关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决，3票同意，0票反对，0 票弃权，表决通过。

　　公司第十届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　详见本公司今日《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）。

　　（十四）审议通过《2024年第一季度报告》

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　详见本公司今日《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-050）。

　　（十五）审议通过《关于对独立董事2023年度独立性评估的议案》

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　《董事会对独立董事2023年度独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　详见本公司今日《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

　　（十七）其他

　　2023年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第三十次会议决议

　　特此公告

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-051

　　供销大集集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　㈠股东大会的届次

　　本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会。

　　㈡股东大会的召集人

　　本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会。

　　㈢会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　㈣会议召开的日期、时间

　　1.现场会议日期、时间：2024年5月23日14:50

　　2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月23日09:15-15:00期间的任意时间。

　　㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　㈥会议的股权登记日：2024年5月15日

　　㈦出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

　　公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

　　公司2016年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未履行完毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人（不含延边新合作连锁超市有限公司）未完成2018年、2019年业绩承诺补偿义务，其所持应补偿股份1,075,956,683股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。公司原股东延边新合作连锁超市有限公司未完成2018年、2019年业绩承诺补偿义务，涉及放弃表决权及获得股利分配权利的股份共29,757,298股，其所持公司39,350,778股于2023年5月18日被司法划转至中铁信托有限责任公司，因该等股份存在尚未履行的业绩补偿义务，根据《上市公司监管指引第4号-上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》相关规定，中铁信托有限责任公司仍需遵守原股东作出的相关承诺。

　　供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　㈧会议地点

　　北京市西城区宣武门外大街甲1号B座17层会议室。

　　二、会议审议事项

　　㈠审议事项

　　另外，会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈡披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，详见2024年4月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　㈠登记方式

　　直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　㈡登记时间

　　2024年5月16日9:00一12:00，14:00一17:00

　　㈢登记地点

　　西安市新城区解放路103号4层董事会办公室。

　　㈣登记办法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。

　　㈤会议联系方式

　　会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

　　会议联系电话：029-87481871

　　电子邮箱：000564@ccoop.com.cn

　　会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区解放路103号4层董事会办公室

　　邮政编码：710005

　　信函请注明“股东大会”字样

　　会务常设联系人姓名：许珂、高晶晶

　　㈥会议费用情况

　　出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：“360564”

　　2.股票简称：“大集投票”

　　3.填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会第三十次会议决议

　　2.第十届监事会第十四次会议决议

　　附件：授权委托书

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2023年年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

　　委托人： 受托人（签字）：

　　委托人股东账号： 受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　本委托书签发日期： 年 月 日

　　本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

　　签署日期： 年 月 日

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-043

　　供销大集集团股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议于2024年4月24日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　㈠审议通过《2023年监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　公司《2023年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈡审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

　　监事会认为公司2023年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈢审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈣审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。

　　本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合《公司章程》及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

　　㈤ 审议通过《2023年年度报告和摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-047)，公司《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈥ 审议通过《关于对董事会2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除专项说明的意见》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

　　《监事会对董事会2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈦ 《2024年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-050)。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-041

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于提前披露2023年年度报告及2024年一季度报告的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告、2024年一季度报告原预约披露日期为2024年4月30日。现公司根据2023年年度报告、2024年一季度报告编制工作进展情况，经向深圳证券交易所申请并获同意将公司2023年年度报告和2024年一季度报告披露日期变更为2024年4月26日，敬请广大投资者关注。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月二十六日

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-044

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　(一)变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了明确规定，相关内容自2023年1月1日起施行。

　　(二)变更日期

　　自2023年1月1日起执行。

　　(三)变更内容

　　1.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　2.变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号-所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号-所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本次会计政策变更对公司合并报表相关项目的影响如下：

　　1.合并资产负债表

　　2. 合并利润表

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-045

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于申请与控股子公司互保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为满足供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其控股子公司经营及业务发展需要，共享资源，提高决策效率，公司第十届董事会第三十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2023年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度为30亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保15.5亿元，子公司对公司担保12亿元，子公司对子公司担保2.5亿元。

　　提请2023年年度股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、公司与控股子公司互保业务

　　依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，涉及的担保业务不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外，为保障公司及子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过30亿元。具体如下：

　　担保额度情况表

　　（单位：亿元）

　　以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保，均不是关联担保。

　　在以上申请额度内，实际发生时，可根据具体情况，在合并报表范围内下属子公司间按照相关规则进行调剂。

　　三、互保子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

　　㈠ 公司发生互保的控股子公司情况

　　㈡ 公司发生互保的控股子公司主要财务数据

　　四、担保主要内容

　　担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、相关机构协商确定。

　　五、董事会相关意见

　　本次董事会审议的担保是公司及控股子公司经营及业务发展的需要，上述互保业务有利于及时、灵活配置公司的担保资源及担保业务办理，提高公司决策效率。相关担保促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现。

　　本次董事会审议的上述互保业务均为公司与控股子公司之间、控股子公司之间的担保业务，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，以防范和控制风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1.截至本公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外主体提供的担保为公司2021年1月30日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》披露的事项中纳入重整中尚未确认的担保债权。此部分担保影响已经消除，详见2022年4月25日公告的《关于供销大集集团股份有限公司未披露担保相关事项的法律意见书》。

　　2.除上述担保之外，截至本公告披露日，供销大集及其控股子公司的担保业务情况如下:

　　3.除上述担保之外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-046

　　供销大集集团股份有限公司关于

　　计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）对2023年度计提资产减值准备及核销资产的情况，公告如下：

　　一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　1、为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备，对符合核销确认条件的资产经取证核实后，确认实际形成损失的资产予以核销。

　　2、本次计提资产及信用减值准备的范围包括固定资产、无形资产、使用权资产、商誉、存货、应收款项等，公司2023年末计提资产及信用减值合计102,494.22万元，包括信用减值损失13,949.60万元、固定资产减值损失1,649.34万元、无形资产减值损失446.54万元、商誉减值损失16,347.57万元及存货跌价损失70,101.17万元。

　　3、本次核销资产范围为应收款项，公司2023年核销资产合计金额880.73万元，其中应收款项880.73万元。

　　二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

　　1、资产减值准备的说明

　　（1）应收款项

　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定及公司相关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产计提坏账准备13,949.60万元。

　　（2）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号一存货》的规定及公司相关会计政策，资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低原则计价，公司对截至2023年12 月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备70,101.17万元。

　　（3）其他资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定及公司相关会计政策，2023年度公司对于出现减值迹象的资产进行减值测试并根据评估结果计提相应减值准备；对资产及资产组可回收金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可回收金额，减记金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本年计提固定资产减值损失1,649.34万元、无形资产减值损失446.54万元、商誉减值损失16,347.57万元。

　　2、资产核销的说明

　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司将满足核销条件的相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务等无法收回的应收款项予以核销。

　　三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　2023年度，公司计提资产和信用减值损失金额合计102,494.22万元，影响所有者权益减少99,571.63万元，影响净利润减少99,571.63万元。核销资产金额合计880.73万元，因前期已全额计提减值准备，本次核销资产不会对公司2023年度净利润产生影响。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-048

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于申请撤销对公司股票交易

　　实施其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的其他风险警示情形已消除，且不存在新增其他风险警示的情形，公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准。

　　2.在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易，公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　3.本次申请如获深圳证券交易所同意，公司股票简称将变更为“供销大集”， 股票价格的日涨跌幅限制将变更为10%。

　　一、公司被实施其他风险警示的基本情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司2022年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（七）项的相关规定，公司股票被继续实施其他风险警示。详见2023年4月29日《关于公司股票交易继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-025）。

　　二、申请撤销其他风险警示情形的情况

　　信永中和于2024年4月24日对公司2023年度财务报告出具了无保留意见的审计报告（XYZH/2024XAAA2B0051），公司董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除出具了专项说明，信永中和对此专项说明进行了审核，出具了《关于供销大集集团股份有限公司上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项说明》（XYZH/2024XAAA2F0050）。公司已不存在持续经营相关的重大不确定性，详见公司同日《董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》《信永中和关于供销大集集团股份有限公司上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项说明》。

　　公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定，公司不存在该条第（一）项至第（八）项规定的任一情形，公司符合申请撤销股票交易其他风险警示的条件，公司已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施其他风险警示的申请。

　　三、风险提示

　　深圳证券交易所将于收到公司申请后审核决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示情形。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易，公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　本次申请如获深圳证券交易所同意，公司股票简称将变更为“供销大集”，股票价格的日涨跌幅限制将变更为10%。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-049

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收

　　股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第三十次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-9,867,248,188.66元，实收股本19,163,777,335元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、亏损原因

　　主要系公司因重整事项形成债务重组收益较上年减少；以及投资性房地产、存货等资产受内外部市场环境影响资产减值影响利润减少所致。

　　三、应对措施

　　结合全面贯彻党中央、国务院关于实施乡村振兴战略重大决策部署，落实商务部等17部委联合下发的《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》文件精神，根据公司发展战略，公司将进一步发挥自身优势、拓展业务潜力，更加突出以“经济效益”为中心，围绕“精益、创新、搞活、融合、提质”的工作主线，全力推进商业运营、商贸物流、商品贸易三大业务方向，不断优化存量业务模式并积极拓展新业务，提质增效。具体业务举措如下：

　　商业运营方面，随着公司实际控制人的变更，依托实际控制人遍布全国各地的资产以及商业资源，线下充分挖掘集采集配等优质资产及业务优势，线上利用数字化手段对原传统商业进行赋能升级，推动线上、线下深度融合。稳定经营百货商超等存量业务，重点企业望海国际主抓品牌调改，民生百货继续推进门店招商与转型提升，顺客隆紧抓粤港澳大湾区发展契机进一步提质增效。同时，继续优化低效资产，推进业态整合，建立新型零供关系和创新业务模式。

　　商贸物流方面，尽快推进存量房产的建设与去化，实现在建项目复工，合作开发存量土地。其中天津项目计划通过合作开发、创新营销等模式，迅速完成存量房产销售，为公司经营发展提供稳定资金支持；湘中物流园继续以物流为支柱产业，寻找合作方共同开发存量物流用地。在此基础上，深挖商贸物流项目潜力，打造集采集配、加工包装、展示交易、冷链仓储、零担快运、直播电商、第四方共享物流等一体化的物流中心，构建“销售去化+招商运营+供应链衍生业务”的全新收益模式。

　　商品贸易方面，公司将进一步推动电商、批发业务融合，聚焦特色、优势单品，逐步拓展上下游，增强供应链产品核心竞争力。积极开展源头采购、农特产品基地建设、自有品牌建设，降低采购成本。围绕政府采购、企业团购、头部零售平台、农批市场、大型连锁商超等稳定销售渠道构建下游销售网络。同时，紧抓海南自贸港发展契机，发挥属地优势，有效嫁接并拓展商品贸易业务，加快贸易品种结构转型，提升经营效益。积极探索进出口贸易、来料加工等业务。

　　在业务优化升级的同时，公司制定与业务模式相匹配的组织机构，强化业务激励与考核，实现员工工作积极性与组织效能的双重提升；同时公司拟优化部分“高负债、弱协同、低效益”的资产，进而优化公司资产负债结构。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-052

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于调整2024年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　㈠ 概述

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）于2023年12月13日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司或其子公司2024年度预计日常关联交易约为11,765.00万元。2024年4月2日，公司控股股东变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”），公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社，现公司根据实际业务情况，对2024年度日常关联交易预计进行调整。根据关联交易对象不同，分为两个子议案进行审议，具体如下：

　　1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2024年度日常关联交易预计》

　　供销大集或其子公司预计2024年度与控股股东中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等，2024年度预计发生额为2,630万元。

　　无关联董事，不涉及回避表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　　2.审议通过《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2024年度日常关联交易预计》

　　供销大集或其子公司预计2024年度与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、自关联方租入等，2024年度预计发生额为4,150万元。

　　关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　　㈡ 2024年度日常关联交易预计以及2023年实际发生情况说明

　　公司2023年度日常关联交易预计经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，本次调整2024年度日常关联交易预计后，2024年度日常关联交易预计以及2023年实际发生情况详见下表：

　　预计2024年度日常关联交易类别和金额以及2023年实际发生情况表

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　㈠关联方基本情况

　　1.基本情况及与上市公司的关联关系

　　公司日常关联交易涉及的关联方主要有以下两大类：

　　（1）控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方

　　公司控股股东为中合农信，控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

　　（2）其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方

　　其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

　　2.主要关联方基本信息及主要财务数据

　　2024年度日常关联交易预计涉及的主要关联方基本信息及主要财务数据表

　　㈡履约能力分析

　　2024年度日常关联交易预计涉及的关联方均为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。同时，为进一步保障公司及全体股东利益，公司在与关联方实际发生关联交易时，还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司日常关联交易内容主要为日常销售商品、日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行，交易定价公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　㈠关于交易目的及必要性与合理性

　　公司日常关联交易主要是公司与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方、其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方之间的交易，是为了适应市场竞争，共同合作共赢、优势互补。

　　㈡关于交易定价的公允性

　　上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　㈢交易的持续性及对上市公司独立性的影响

　　公司日常关联交易具有一定的持续性，属于正常的商业交易行为，所涉及的相关交易符合公司整体业务发展需要，且上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关价款、收付款条件由双方友好协商并以合同方式确定，对公司及下属子公司的生产经营和财务状况不会构成不利影响。公司及子公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年预计总额均较小，公司日常关联交易不会形成公司对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　如上所述，公司2024年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　经公司2024年第三次独立董事专门会议审查，公司调整2024年度日常关联交易预计，符合公司实际情况，属于正常的商业交易行为，交易价格均以市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

　　六、备查文件

　　㈠第十届董事会第二十三次会议决议

　　㈡独立董事专门会议意见

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-053

　　供销大集集团股份有限公司关于选举

　　第十一届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）第十届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，供销大集于2024年4月24日召开2024年第一次职工代表大会，选举方斌为公司第十一届监事会职工代表监事，其将与2024年4月26日公司2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。

　　附件：职工代表监事简历

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年四月二十六日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　方斌，男，1982年出生，大学本科学历。曾任山东贵诚集团购物中心有限公司薛城店副总经理、青岛君鹏建材科技有限公司总经理、新合作邻里商业管理有限公司副总经理。现任供销大集职工代表监事、资产经营部副总经理。本人未持有供销大集股票。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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  关于召开2023年年度股东大会的通知 2024-04-26