证券代码：600088 证券简称：中视传媒

　　2024

　　第一季度报告

　　中视传媒股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司董事长唐世鼎、总经理王钧、总会计师李敏及财务部经理张庭虎保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内，公司披露了《中视传媒股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告》，具体内容详见公司于2024年2月9日披露的公告“临2024-09”。

　　2、公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属控股公司在2024年度与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。会议同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

　　具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《中视传媒股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》（临2024-12）、《中视传媒股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-16）。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中视传媒股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：李敏 财务部经理：张庭虎

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中视传媒股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：李敏 财务部经理：张庭虎

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中视传媒股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：李敏 财务部经理：张庭虎

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2024-19

　　中视传媒股份有限公司

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月16日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事3位，截止到2024年4月26日收到监事表决票3票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

　　一、 《中视传媒2024年第一季度报告》

　　监事会认为，公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司《章程》以及公司内部管理制度的规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意3票，无反对或弃权票。

　　二、 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》（详见公司公告“临2024-20”）

　　监事会同意对公司《章程》之附件《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，无反对或弃权票。

　　特此公告。

　　中视传媒股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2024-18

　　中视传媒股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月16日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事8位，截止到2024年4月26日收到董事表决票8票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

　　一、 《中视传媒2024年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　本议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会审核通过了《关于〈中视传媒2024年第一季度报告财务报表〉提交董事会审议的议案》，认为中视传媒2024年第一季度报告财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了中视传媒2024年3月31日的财务状况以及2024年1-3月的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

　　二、 《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》（详见公司公告“临2024-20”）

　　董事会同意对《中视传媒股份有限公司章程》及其附件《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　三、 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》（详见公司公告“临2024-20”）

　　董事会同意对《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　四、 《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》（详见公司公告“临2024-20”）

　　董事会同意对《中视传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会战略委员会实施细则》进行修订，同时废除《中视传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》《中视传媒股份有限公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》。

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　五、 《关于控股子公司中视北方向商业银行申请授信额度的议案》

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　特此公告。

　　中视传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2024-21

　　中视传媒股份有限公司关于

　　参加2024年上海辖区上市公司年报

　　集体业绩说明会暨现金分红说明会的

　　预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年5月10日（周五）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　●投资者可于2024年4月27日(周六)至5月9日(周四) 16:00前通过公司邮箱irmanager@ctv-media.com.cn（邮件请注明“说明会”）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月10日（周五）15:00-16:00参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次说明会将采用网络文字互动的方式召开。公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年5月10日（周五）15:00-16:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员有：公司董事兼总经理王钧、独立董事宗文龙、副总经理兼董事会秘书贺芳、总会计师李敏。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年5月10日（周五）15:00-16:00，登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与说明会。

　　2、投资者可于2024年4月27日(周六)至5月9日(周四) 16:00前通过公司邮箱irmanager@ctv-media.com.cn（邮件请注明“说明会”）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：贺芳

　　联系电话：021-68765168

　　传 真：021-68763868

　　电子邮箱：irmanager@ctv-media.com.cn

　　六、其他事项

　　本次说明会后，投资者可以通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中视传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2024-20

　　中视传媒股份有限公司

　　关于修订公司《章程》等制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规，并结合中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2024年4月26日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

　　一、《中视传媒股份有限公司章程》修订情况

　　公司拟对《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：

　　（下转B74版）

• 中视传媒股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-27