小熊电器股份有限公司2024第一季度报告

来源：证券时报 2024-04-27 B155版 作者：

　　证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-029

　　2024

　　第一季度报告

　　证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-028

　　小熊电器股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截止报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,541,400股，占公司总股本的0.98%，不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：小熊电器股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李一峰 主管会计工作负责人：冯勇卫 会计机构负责人：陈敏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李一峰 主管会计工作负责人：冯勇卫 会计机构负责人：陈敏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　董 事 会

　　2024年4月27日

　　小熊电器股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年4月26日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年4月23日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事认真审议，以书面表决方式进行表决，本次董事会形成如下决议：

　　一、审议并通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

　　该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经薪酬与考核委员会审议。

　　关联董事罗薇女士、姚英学先生和张黎明女士回避表决。因非关联董事人数不足三人，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案需直接提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-030

　　小熊电器股份有限公司

　　关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月10日（星期五）召开2023年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

　　2024年4月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东佛山市兆峰投资有限公司（以下简称“兆峰投资”）《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的函》，提议将前述议案以临时提案的方式提交至2023年度股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2024年4月25日，兆峰投资持有公司股份69,287,400股，占公司总股本的44.17%，符合提出临时提案的主体资格。临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。董事会同意将临时提案提交至公司2023年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司于2024年4月9日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》中关于2023年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项保持不变。增加临时提案后的2023年度股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2023年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.股东大会表决的提案名称

　　表1 本次股东大会议案编码一览表

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　2.特别提示和说明

　　（1）第1项至第12项议案已经公司第三届董事会第七次会议或第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月9日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。第13项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（3）上述第11、12项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　三、会议登记事项

　　1.登记时间：2024年4月30日9:00-11:00和14:00-16:00

　　2.登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司董事会办公室

　　3.登记方式

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。

　　4.会议联系方式

　　联系人：刘奎、郑文韬

　　电话：0757-29390865

　　传真：0757-23663298

　　电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

　　5.出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　1.第三届董事会第七次会议决议；

　　2.第三届监事会第五次会议决议；

　　3.第三届董事会第八次会议决议；

　　4.兆峰投资出具的《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的函》；

　　5.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362959

　　2.投票简称：小熊投票

　　3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票的时间为2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份有限公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

　　委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　附件三：

　　小熊电器股份有限公司

　　2023年度股东大会参会登记表

　　证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-031

　　小熊电器股份有限公司

　　关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月6日（星期一）15:00一17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李一峰先生；独立董事姚英学先生；副总经理、董事会秘书刘奎先生；财务总监冯勇卫先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月30日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月27日

本版导读

2024-04-27

信息披露