（上接B570版）

　　邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董晓鹏，注册地址河北省邯郸市永年区迎宾大街滏阳金地小区1-2门市，注册资本4,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产76,875万元、净资产7,984万元，2023年度实现营业收入3,883万元、净利润1,881万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（四十二）章丘齐鲁村镇银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　章丘齐鲁村镇银行股份有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为股份有限公司，法定代表人张克非，注册地址山东省济南市章丘区明水铁道北路1529号2幢，注册资本10,406万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股56%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。2023年末，总资产454,855万元、净资产33,711万元，2023年度实现营业收入11,217万元、净利润3,276万元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（四十三）关联自然人

　　本行关联自然人包括：

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行关联自然人包括国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所定义的关联自然人，具体如下：

　　1.本行自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人；

　　2.持有或控制本行5%以上股权的，或持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的自然人；

　　3.本行的董事、监事、总行高级管理人员；

　　4.本行分行（中心支行）的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员；

　　5.上述第1至4项所列关联方的配偶、父母、成年子女及配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　　6.本行法人控股股东、实际控制人及其一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

　　7.持有或控制本行5%以上股权的（或者持股不足5%但对本行经营管理有重大影响）的法人或非法人组织及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

　　8.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形的自然人；

　　9.国家金融监督管理总局、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本行预计的2024年度日常关联交易属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务。本行关联交易将按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展业务。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害本行和股东的利益的情况，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月26日

　　齐鲁银行股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

　　的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日 9点30分

　　召开地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取如下报告：

　　（1）关于2023年度大股东相关情况的评估报告；

　　（2）独立董事2023年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

　　可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所

　　持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行

　　表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《中国银

　　监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

　　（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

　　（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

　　（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

　　2、股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

　　（二）登记时间

　　2024年5月15日（星期三）

　　上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

　　（三）登记地点

　　济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：高女士

　　联系电话：0531-86075850

　　传真：0531-81915514

　　电子邮箱：ir@qlbchina.com

　　联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　邮政编码：250014

　　（二）会议费用情况

　　与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：法定代表人身份证明书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　授权委托书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

　　□可以按自己的意思表决

　　□应行使表决权：□同意□反对□弃权

　　委托人签名/盖章：

　　（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　法定代表人身份证明书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹证明， 先生/女士（身份证号码： ）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2024年5月17日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2023年度股东大会。

　　特此确认。

　　股东名称：

　　（公章）

　　年 月 日

　　附件3：

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2023年度股东大会股东参会登记表

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　本人（或受托人） （身份证号码： ）将按时出席2024年5月17日（星期五）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2023年度股东大会，特此书面告知贵行。

　　本人（或本公司）证券账号：

　　本人（或本公司）持股数：

　　本人（或受托人）联系电话：

　　股东：

　　（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

　　年 月 日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-013

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　董事、高级管理人员变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月25日收到葛萍女士的辞呈。因工作调整，葛萍女士申请辞去公司第九届董事会执行董事、副行长、董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，葛萍女士辞呈自送达公司董事会时生效。葛萍女士辞任后，继续担任公司党委副书记职务。葛萍女士确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会对葛萍女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

　　2024年4月25日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。王鲁豫先生待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。王鲁豫先生的简历详见同日披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-014

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）2023年度董事会工作报告

　　根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了2023年度董事会工作报告，对董事会2023年工作情况进行了总结，并明确了2024年主要工作。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）2023年度经营工作报告和2024年度经营计划

　　公司对2023年度全行经营工作进行了总结，并明确了2024年经营目标和工作措施。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案

　　结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）2023年度利润分配方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）2024年度资本充足率管理计划

　　根据相关规定，结合公司实际情况，公司对2023年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了2024年度资本充足率管理计划。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（六）2023年度社会责任报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）董事会2024年度总体经营管理政策

　　根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了董事会2024年度总体经营管理政策。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（八）2023年年度报告及其摘要

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（九）2024年第一季度报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（十）2023年度内部控制评价报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（十一）2023年度内部控制审计报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）2024年度审计计划

　　结合监管要求和公司实际情况，公司制定了2024年度审计计划。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）2023年度董事会审计委员会履职情况报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）关于聘请2024年度会计师事务所的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）2023年度消费者权益保护工作报告

　　公司对2023年消费者权益保护工作进行了总结，并明确了2024年消费者权益保护工作计划。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）2023年内部资本充足评估报告

　　根据《商业银行资本管理办法》相关要求，公司开展了2023年度内部资本充足评估并形成评估报告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）2023年度关联交易情况报告

　　根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了2023年度关联交易情况报告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）关于2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十）关于2024年度市场风险限额的议案

　　根据《商业银行市场风险管理指引》相关规定，公司制定了2024年度市场风险限额。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司操作风险管理实施办法》的议案

　　根据《银行保险机构操作风险管理办法》相关规定，公司修订了操作风险管理实施办法。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案

　　根据《银行业金融机构国别风险管理办法》相关规定，公司修订了国别风险管理办法。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）《齐鲁银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》

　　根据《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》相关规定，公司制定了涉刑案件风险防控管理办法。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）关于2023年度高级管理人员考核情况的议案

　　根据2023年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员2023年履职情况进行了考核，并形成了考核结果。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（二十五）《齐鲁银行股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核办法》

　　为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了2024年度高级管理人员绩效考核办法。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（二十六）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法》

　　结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十七）关于调整总行部分部门设置的议案

　　根据公司经营发展需要，对总行部分部门设置进行调整。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十八）关于提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案

　　同意提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，待其任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

　　王鲁豫先生的简历具体如下：

　　王鲁豫先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任济南城市建设集团有限公司党委委员、副总经理等职务。历任中共山东省济南市历城区委办公室副主任科员，中共山东省济南市历城区委保密局科长，济南团市委主任科员、副主任，济南市青少年宫主任，济南团市委部长，济南市委改革办调研员、处长，济南金融控股集团副总经理。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十九）2023年度并表管理情况报告

　　根据《商业银行并表管理与监管指引》《村镇银行监管指引》等相关规定，公司对2023年度并表管理情况进行了总结。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十）村镇银行2024年度发展计划和经营策略

　　根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和村镇银行实际情况，公司统筹制定了村镇银行2024年度发展计划和经营策略。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十一）《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十三）独立董事2023年度述职报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十四）董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十五）关于2023年度主要股东相关情况的评估报告

　　根据《商业银行股权管理暂行办法》相关要求，公司对主要股东相关情况进行了评估。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十六）关于2023年度大股东相关情况的评估报告

　　根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东相关情况进行了评估。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三十七）关于召开2023年度股东大会的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-015

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监事8名，实际出席监事8名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）2023年度监事会工作报告

　　根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了2023年度监事会工作报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）监事会对董事会及其成员2023年度履职情况的评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）监事会对高级管理层及其成员2023年度履职情况的评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）监事会及其成员2023年度履职评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《齐鲁银行股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核办法》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）2023年年度报告及其摘要

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）2024年第一季度报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）2023年度利润分配方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

　　监事会认为，2023年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）2023年度内部控制评价报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）2023年度内部控制审计报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）关于聘请2024年度会计师事务所的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）2023年度关联交易情况报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）2023年度并表管理情况报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）关于修订《齐鲁银行股份有限公司操作风险管理实施办法》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）关于修订《齐鲁银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）《齐鲁银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）2023年度社会责任报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-020

　　可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈齐鲁银行股份有限公司章程〉的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本次公司章程修订的内容如下：

　　除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。本次修订尚需股东大会审议通过，并经国务院银行业监督管理机构批准后生效，且将以国务院银行业监督管理机构核准的版本为准。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

• 齐鲁银行股份有限公司
  关于召开2023年度股东大会的通知 2024-04-27
• 曼卡龙珠宝股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-27