本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2024年5月8日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、取消议案、增加临时提案的情况说明

　　（一) 取消议案的情况说明

　　1． 取消议案名称

　　2．取消议案原因

　　鉴于张梅女士因个人原因向公司提出不再作为公司第九届董事会独立董事候选人，公司于2024年4月29日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更第九届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消对独立董事候选人张梅女士的提名，并取消2023年年度股东大会《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》之子议案“11.01 选举张梅为第九届董事会独立董事”。

　　（二）增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：福州爱派克电子有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年4月12日公告了股东大会召开通知，单独持有公司14.01%股份的股东福州爱派克电子有限公司，在2024年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　为保证公司董事会正常运作，公司董事会同意提名保红珊女士为公司第九届董事会独立董事候选人。2024年4月28日，公司收到单独持有公司14.01%股份的股东福州爱派克电子有限公司提交的《关于提请公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将选举保红珊女士为公司第九届董事会独立董事以临时提案方式提交公司2023年年度股东大会审议。

　　综上，公司2023年年度股东大会《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》中将增加子议案“11.01 选举保红珊为第九届董事会独立董事”的审议，并作为临时提案提交股东大会审议并表决。

　　（三）股东大会延期情况说明

　　因公司本次独立董事候选人变更，为保证公司董事会正常运作，出于工作安排需要，公司原定于2024年5月8日召开的公司2023年年度股东大会延期至2024年5月10日。

　　三、 除了上述变更事项外，于 2024年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月10日 14点 00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室

　　2. 延期后网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月10日

　　至2024年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2024年4月12日、2024年4月30日刊登于指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建顶点软件股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-011

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2024年4月29日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月28日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军先生、独立董事张梅女士、独立董事苏小榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免本次会议提前二天通知的义务，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于变更第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于张梅女士因个人原因向公司提出不再作为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会同意取消对张梅女士第九届董事会独立董事候选人的提名。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，保红珊女士独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名保红珊女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。保红珊女士任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　张梅女士在担任公司独立董事期间积极参加各项会议，认真履职、勤勉尽责，董事会对张梅女士任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

　　鉴于公司第九届董事会独立董事候选人发生变更，公司董事会同意取消2023年年度股东大会对《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》之子议案“11.01选举张梅为第九届董事会独立董事”的审议。公司董事会于2024年4月28日收到单独持有公司14.01%股份的股东福州爱派克电子有限公司《关于提请公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》。根据《公司股东大会议事规则》相关规定，提请将选举保红珊女士为公司第九届董事会独立董事以临时提案方式提交2023年年度股东大会作为《关于补选独立董事的议案》之子议案审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司原定于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，鉴于公司第九届独立董事候选人发生变更，出于工作安排需要，同意将2023年年度股东大会延期至2024年5月10日召开，会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附：保红珊女士简历：

　　保红珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月生。硕士，副教授，中国注册会计师协会非执业会员。毕业于上海财经大学会计系，现任福州大学经济与管理学院会计系副教授。主要从事财务会计、税务会计、管理会计等方向研究。同时担任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事。

　　截止至本公告披露日，保红珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。保红珊女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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