证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定2024-03

　　2024

　　第一季度报告

　　河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表

　　单位：元

　　2.利润表

　　单位：元

　　3.现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.2023年度向特定对象发行A股股票方案

　　2024年1月15日，公司关于2023年度向特定对象发行A股股票方案，取得国资批复并经2024年第一次临时股东大会审议通过。本次发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

　　相关公告分别详见2024年1月15日、2024年1月16日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.发行超短期融资券

　　2024年1月9日，公司发行了2024年度第一期超短期融资券，发行总额5亿元，期限210日，发行利率2.8%；2024年4月17日，公司发行了2024年度第二期超短期融资券（乡村全面振兴），发行总额5亿元，期限270日，发行利率2.33%。

　　相关公告分别详见2024年1月11日、2024年4月19日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.高级管理人员变动

　　2024年1月25日，公司董事会收到公司副总经理茹启明先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，茹启明先生申请辞去公司副总经理职务。2024年1月25日，公司召开第九届董事会第九次会议，聘任刘中显先生、张俊杰先生担任公司副总经理。

　　相关公告分别详见2024年1月25日、2024年1月26日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.合资设立新疆公司

　　2024年3月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第二次会议、第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易的议案》，河南豫能控股股份有限公司作为发起人认缴出资3,000万元人民币，出资比例为60%，与河南投资集团有限公司合资成立新疆联合动力有限公司（具体以市场监督部门登记为准）。

　　2024年3月14日，新疆联合动力科技有限公司取得伊吾县市场监督管理局颁发的电子和纸质《营业执照》。

　　相关公告分别详见2024年3月9日、2024年3月15日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河南豫能控股股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：赵书盈 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王殿振

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：赵书盈 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王殿振

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2024-39

　　河南豫能控股股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（临时会议）召开通知于2024年4月25日以书面形式发出。

　　2.2024年4月28日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

　　3.应出席会议董事7人，赵书盈、余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共7人出席了会议。

　　4.本次会议由赵书盈董事长主持。

　　5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

　　公司董事会审计委员会已于2024年4月28日召开会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第十四次会议决议；

　　2.审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2024-40

　　河南豫能控股股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议（临时会议）召开通知于2024年4月25日以书面形式发出。

　　2.2024年4月28日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

　　3.应出席会议监事5人，采连革监事会主席，周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕监事共5人出席了会议。

　　4.会议由采连革监事会主席主持。

　　5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2024年第一季度报告》进行了审慎审核，提出如下意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

　　详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1.第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月30日

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