证券代码：600033 证券简称：福建高速

　　2024

　　第一季度报告

　　证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2024-006

　　福建发展高速公路股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：方晓东 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：方晓东 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：方晓东 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　董事会

　　2024年4月30日

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司于2024年4月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2024年第一季度报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

　　《2024年第一季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

　　本次会计估计变更是根据公司会计政策进行的合理变更，能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定，同意公司本次会计估计变更。

　　有关会计估计变更的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2024-008）

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2024-008

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。

　　● 此次会计估计变更总体上对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

　　● 本次会计估计的变更日期：2024年 1 月 1 日。

　　一、本次会计估计变更概述

　　1．会计估计变更的内容及原因

　　为客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，自2024年1月1日起，公司对所辖的泉州至厦门高速公路、罗源至宁德高速公路进行车流量预测，并调整未来收费期限内每标准车流量应计提的折旧。

　　公司聘请了独立的专业机构对泉州至厦门、罗源至宁德高速公路未来收费期限内车流量进行重新预测，该机构现已完成工作并出具了交通量预测报告。根据预测报告，泉州至厦门高速公路剩余收费年限的预计总车流量（收费口径）为508,838,245辆，罗源至宁德高速公路剩余收费年限的预计总车流量（收费口径）为40,380,009辆。公司根据预测结果相应调整泉州至厦门、罗源至宁德高速公路未来收费期限内每标准车流量应计提的折旧，该调整属于会计估计变更，采用未来适用法，不做追溯调整。

　　2．变更审议程序

　　2024年4月28日，公司召开董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　2024年4月29日，公司分别召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　公司本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

　　1．会计估计变更对当期和未来期间的影响

　　本次会计估计变更对2024年一季度财务报表项目的影响如下：

　　单位：人民币万元

　　此次会计估计变更总体上对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

　　2．变更日前三年假设运用该会计估计对公司的影响

　　假设公司自 2021年1月1日起运用该会计估计，经模拟测算，该会计估计变更对公司近三年主要合并财务报表数据影响如下：

　　单位：人民币万元

　　三、董事会关于本次会计估计变更的意见

　　董事会认为，本次会计估计变更是根据公司会计政策进行的合理变更，能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定，同意公司本次会计估计变更。

　　四、监事会的结论性意见

　　监事会认为，公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》，变更后的会计估计体现了真实、可靠的原则和精神，能够客观、公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定，同意公司本次会计估计变更。

　　五、审计委员会审议情况

　　审计委员会认为，变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司整体财务状况和经营成果，有效提高会计核算的准确性，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。

　　福建发展高速公路股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2024-007

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司于2024年4月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈建忠先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2024年第一季度报告》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认真审阅了公司2024年第一季度报告，认为：1.公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3.在提出本意见前，没有发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司整体财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。

　　有关会计估计变更的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2024-008）

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

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