证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-017

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-015

　　冠捷电子科技股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专注智能显示终端业务，主要包括智能显示终端产品的研发、制造、销售与服务，产品包括显示器、电视、影音。

　　（一）主要业务产品分类

　　显示器：全球市占率连续二十年保持第一。研发、生产和销售多种显示器，包括传统电脑显示器、电竞显示器和大屏商显等，同时服务终端消费者和商业客户，致力于打造全行业、全场景、全尺寸的视讯解决方案。旗下AOC品牌连续14年蝉联中国显示器市场销量冠军，全球电竞显示器销量五连冠。

　　电视：根据市场情况和用户需求，自主创新、开发先进的新一代智能电视技术，更与其他领域知名企业合作，打造具有独特风格、满足消费者高端视听体验的智能电视产品。2023年电视市场占有率全球第六。

　　影音：全球分销飞利浦品牌影音产品，包括耳机、音响等多种消费产品，打造视听合一生态系统。

　　（二）业务模式

　　公司采取自有品牌业务和智能制造业务双轨发展，不仅为多个知名电视和个人计算机品牌制造生产，并在全球多个地区分销旗下品牌“AOC”、“AGON”、“Envision”，更获得独家权限在全球生产及出售飞利浦（Philips）显示器、电视（除美国、加拿大、墨西哥和部分南美洲国家以外）及影音产品。

　　（三）行业现状

　　2023年，在面板供应端，面板厂商持续调控库存和控管产能稼动率，面板价格大幅下滑得到遏制，供需关系得到改善，价格走势相对温和；在需求端，全球经济增长缓慢且不均衡，通胀缓降下消费市场复苏不力，反应在品牌客户谨慎的采购策略、积极清理库存以及下调订单需求，终端客户购买力下降，耐用品消费支出延后。显示行业作为存量市场，在外部环境与内部需求偏弱的影响下，全年整体规模有所缩减，加之新进厂商加剧内卷，竞争态势持续激烈。2024年在宏观经济环境的影响下，市场前景仍存在一定不确定性，但全球通胀放缓、消费信心回升、新兴市场购买力增强，预期市场需求将呈温和恢复趋势。公司主要业绩驱动因素、业绩变化符合行业发展状况。

　　（四）行业地位

　　公司深耕显示器行业，在全球显示器市场具有领先地位，重视先进技术研发和制造能力提升，引领行业发展趋势。同时，依托显示器业务在市场资源、技术研发与创新、业务拓展等多方面的深厚积累，公司电视业务亦保持稳健发展态势，在全球多个新兴市场占据前位。作为全球第一大显示器及领先的液晶电视智能制造企业，公司产品享誉海内外，得到客户、消费者广泛认可；凭借雄厚的研发实力、技术储备，扎实的质量管理体系及优质的售后服务，在行业内形成了较强品牌知名度和市场影响力。

　　2023年3月，公司荣获中国工业领域最高奖项一2023年第七届中国工业大奖；2023年7月，《财富》中国500强榜单发布，公司荣登第217名，连续三年上榜。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　注：鉴于“徐开东”、“中国国际金融股份有限公司”未在中登公司下发的期末前200大股东名册中，公司无该数据。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司2023年年度报告全文第六节“重要事项”详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　报告期内，全球经济增长乏力态势延续，地缘政治风险、贸易紧张局势给全球经营者带来不利影响和挑战。通胀缓降下消费电子终端需求呈现疲态，行业竞争加剧，公司产品出货量减少；主要原材料面板价格低位运行，公司存货跌价损失下降，显示产品单价下降，导致公司全年营业收入同比下降。受美元、欧元加息影响，公司融资成本有所上升；全球汇率波动加剧，避险成本上升，公司汇兑净损失同比出现不利。

　　面对严峻的外部形势和挑战，公司积极应对、图强求变，坚持走国际化高质量发展之路，通过在产品端和经营模式持续创新改革，不断加强内部管理提升运营效率，调整产品定价策略，优化供应链管理，保持智能显示制造优势地位，产品综合毛利率稳中有升，获利能力同比明显改善。

　　全年公司实现营业收入人民币545.97亿元，同比下降11.77%；实现归母净利润2.78亿元，同比上升220.19%；综合毛利率为13.12%，较去年同期上升3.10%。

　　（一）显示器

　　报告期内，全球显示器市场整体出货规模同比下降约5.5%，从区域来看，地缘政治局势与利率维持高位的冲击继续显现，欧美市场需求复苏不及预期，呈现较大幅度下滑；中国和亚太市场经济持续缓慢修复。通过优化产品组合以及拓展创新营销渠道策略等方式，公司品牌业务表现优异，出货量逆势增长，品牌集中度进一步提高；公司制造业务调整量价平衡，改善产品结构，低毛利订单减少，发挥压舱石作用。公司显示器销量同比下降2.87%至3,710万台，由于全球出货规模下降，公司市占率提升，以绝对优势稳居第一。受核心原材料面板价格同比下跌，相应产品均价走低，公司显示器业务营收同比下降13.50%至人民币307.57亿元。显示器产品毛利率同比上升3.28%至12.92%。

　　（二）电视

　　市场需求不振以及持续遭受跨品类产品冲击，全球电视市场出货总量持续下探，呈现激烈的竞争态势，市场格局不断变化；此外面板厂控产增效，大尺寸电视面板经历一轮上涨行情，导致整机厂利润进一步被挤压。报告期内，公司电视业务持续贯彻对标高阶品牌，逐步摆脱低价竞争的经营策略，在稳定市场份额和利润之间寻求平衡。受主要销售区域西欧需求不佳、拉美市场价格竞争激烈（甚有国家发生黑天鹅事件），以及制造业务客户代工策略调整下调订单的影响，全年业绩录得亏损，销量同比下降14.14%至1,108万台，营收同比下降11.99%至人民币194.64亿元。公司在成本控制和供应链管理方面的改善措施效果显现，电视产品毛利率同比上升2.70%至11.91%，同比亏损大幅收窄。

　　公司坚定看好行业发展前景，立志成为全球最大的视讯产品全面供应商与领导者，通过技术的不断创新与产品品质的持续提升，为国内外市场提供智能显示产品与解决方案。公司期望通过融合创新能够打破传统界限，改造和提升产业认知，使其焕发新的活力，引领显示行业进入一个新的发展阶段。

　　公司将紧抓“国内国际双循环”新发展格局下的机遇，聚焦主业的同时不忘积极探索5G、8K、云计算、大数据、AI等前沿技术领域的发展机会，坚持以产品和技术创新为发展的源动力，夯实公司核心技术竞争力，为可持续良性发展打好基础。公司将持续优化业务结构，提升高毛利率业务占比，在电竞显示器和智慧商显等细分市场加大投入布局，打造专业、全面、一体的行业解决方案生态系统。此外，公司将不断优化生产程序，推动全自动化生产线，精进制造工艺，加强品控，减少原材料损耗，进而降低单位生产成本，实现利润水平的提升。

　　董事会

　　2024年4月30日

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年4月16日以电邮方式发出，会议于2024年4月26日在福清冠捷101会议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中，董事长宣建生先生、董事曾毅先生、独立董事高以成先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《2023年度经营报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《冠捷科技2023年度财务报表及审计报告》。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年度归属于母公司股东的净利润为27,758.75万元，用于弥补以前年度亏损后，合并报表未分配利润为-610,984.33万元，母公司报表未分配利润为-755,602.73万元。

　　虽然公司在2020年重组完成后连续四年实现盈利，但尚不足以弥补重组以前年度亏损，2023年末公司合并报表、母公司报表未分配利润皆为负。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定2023年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2023年年度报告全文及报告摘要》

　　公司2023年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-017《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告全文》。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》

　　根据下属子公司生产经营需要及银行授信要求，下属公司之间拟新增银行综合授信担保及履约担保，总额不超过176,852万美元。公司可根据实际情况，在担保额度范围内，在全资下属子公司之间进行担保额度的调剂。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-019《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告》。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案》

　　鉴于公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及亚太在内的多个国家和地区，在交易过程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生风险，为规避和防范汇率风险，下属子公司将以自有资金开展外汇衍生品交易，交易额度为31.6亿美元或等值外币，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过31.6亿美元或等值外币。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-020《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，额度使用期限自公司股东大会决议通过之日起12个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　为提高公司及下属公司的资金使用效率和现金资产收益，公司及下属公司利用自有闲置资金在总额不超过人民币15亿元的范围内，购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品，额度范围内资金可以循环使用，但任一时点投资余额不得超过投资总额，投资期限12个月。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-021《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案》

　　为提高资金使用效率，降低应收账款风险，优化资产负债结构，下属子公司拟与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币22亿元，具体每笔业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-022《关于下属子公司开展应收账款保理业务的公告》。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，保理融资额度自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《2023年度环境、社会及治理报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度环境、社会及治理报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《独立董事关于独立性自查情况的报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　独立董事曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生回避表决，其余六名非独立董事一致同意。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

　　为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）资金的安全，公司通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务截止2023年12月31日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

　　关联董事曾毅先生、杨林先生、孔雪屏女士、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

　　独立董事专门会议就公司在中电财务办理存贷款事项发表专项意见：报告期内，公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务事项能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度的有关规定在审批额度内办理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　经研究决定，公司于2024年5月24日下午2:00召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月21日，会议以现场和网络投票相结合方式进行，上述第二至九项议案及《2023年度监事会工作报告》将提交公司2023年年度股东大会审议；独立董事在年度股东大会上作述职报告。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-025《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对公司《2024年第一季度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-027《2024年第一季度报告》。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、其他事宜

　　会上，各位董事还听取了审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作的总结报告、董事会专门委员会2023年度履职情况报告等汇报。

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-025

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月24日下午2:00

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月21日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（下转B80版）

• 冠捷电子科技股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 冠捷电子科技股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30