证券代码：605050 证券简称：福然德

　　2024

　　第一季度报告

　　证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-022

　　福然德股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:福然德股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：福然德股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：福然德股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　董事会

　　2024年4月30日

　　福然德股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日 14点30分

　　召开地点：上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司2024年4月15日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，以及2024年4月29日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，相关公告与本公告详见公司分别于2024年4月16日、2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　拟出席会议的股东（亲自或委托其代表）应于2024年5月19日或该日以前，将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(格式见附件1)和法人股东账户卡办理登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记:委托代理人出席会议的,代理人须持授权代理人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、公司本次股东大会不接受电话方式登记。

　　（三）登记时间

　　2024年5月19日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　　（四）登记地点

　　上海市宝山区富桥路55号西楼8楼证券部

　　六、 其他事项

　　（一） 相关注意事项：

　　1、本次会议期限预计为半天，出席本次会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（二）会务联系方式

　　地址：上海市宝山区富桥路55号西楼8楼

　　部门：证券部

　　联系人：李佳培

　　联系电话：021-66898585 / 021-66898558

　　电子邮箱：zqb@scmfriend.com

　　传真：021-66898889

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　1、《福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

　　2、《福然德股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

　　3、《福然德股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福然德股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-023

　　福然德股份有限公司

　　关于非公开发行股票部分募投

　　项目结项并将节余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“福然德”或“本公司”）此次拟结项的非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为：“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”，共计2个项目。

　　● 此次公司非公开发行股票部分募投项目结项后节余募集资金安排：公司拟将上述2项募投项目结项后的节余募集资金合计人民币838.91万元（含对应募集资金账户产生的利息，具体以资金转出专户当日银行结算后的实际金额为准，下同），全部永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

　　● 审议程序：上述事项已分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　公司于2024年4月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票的部分募集资金投资项目之“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”予以结项，并将节余募集资金合计人民币838.91万元永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会相关人员具体负责办理实施相关事宜。现就相关事项具体公告如下：

　　一、非公开发行股票募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1629号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,782.92万股，发行价为每股人民币11.24元，共计募集资金65,000.00万元，坐扣承销费用358.49万元后的募集资金为64,641.51万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年12月20日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用214.96万元后，公司本次募集资金净额为64,426.55万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-83号）。

　　（二）募集资金账户与监管情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《福然德股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户。公司与中信建投证券股份有限公司及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金的存放及使用情况详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-017）。

　　二、非公开发行股票募集资金投资项目使用计划

　　根据《福然德股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，公司此次非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：人民币万元

　　备注：上述表格中项目名称之“补充流动资金”金额已扣除本次发行费用金额573.45万元（不含税，下同)。

　　三、本次拟结项的非公开发行股票募投项目之募集资金使用与节余情况

　　公司本次拟结项的非公开发行股票募投项目为：“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”，共计2个项目。截至2024年4月16日，本次拟结项的非公开发行股票募投项目之募集资金使用与节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　备注：1、以上募集资金专户余额为截至2024年4月16日包含对应募集资金账户产生的利息。

　　2、以上数据为2024年4月16日的节余募集资金金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

　　四、本次拟结项的非公开发行股票募投项目情况及募集资金节余主要原因

　　（一）“新能源汽车板生产基地项目”

　　（1）项目基本情况

　　“新能源汽车板生产基地项目”总投资29,917.92万元，其中土建工程 10,637.10万元、设备购置及安装10,580.82万元、工程建设其他费用1,020.00 万元、土地购置费用784.00万元、基本预备费1,111.90万元及铺底流动资金 5,784.11 万元。在扩大公司加工配送能力、完善公司加工配送中心的发展规划指引下，该项目在舒城新建加工配送中心，项目建设内容包括生产车间、办公楼等建筑设施建设，以及购置一批先进的钢材剪切加工设备等。项目建成后将有效提升公司对汽车用钢材的加工能力，有利于公司进一步提升业务规模，从而发挥规模优势，亦有利于提高公司对上下游的议价能力，进而提升公司市场竞争力。

　　（2）项目节余的主要原因

　　公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度及优化，合理降低了项目建设成本及费用。

　　（二）“补充流动资金”

　　（1）项目基本情况

　　非公开发行股票所募集资金中的18,926.55万元用于补充流动资金，进一步增加了营运资金，有助于公司避免流动资金短缺、保障持续经营能力。此外，补充流动资金帮助公司优化资本结构，提高了公司抗风险能力。

　　（2）项目节余的主要原因

　　公司在实施募集资金投资项目过程中，已严格按照募集资金使用的有关规定，本项目账户结余为银行存款利息等原因所致。

　　五、节余募集资金后续使用计划及募集资金专户注销情况

　　鉴于公司非公开发行股票募投项目之“新能源汽车板生产基地项目”已达到预定可使用状态，公司拟将“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”的募集资金投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述2个募投项目结项后的节余募集资金838.91元（截至2024年4月16日，含对应募集资金账户产生的利息，具体以资金转出专户当日银行结算后的实际金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，同时，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　六、本次拟结项的非公开发行股票募投项目之节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次拟将非公开发行股票募投项目之“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，将上述补流资金用于公司日常生产经营。

　　七、审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年4月29日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票的部分募集资金投资项目之“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”予以结项，并将节余募集资金合计人民币838.91万元永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会相关人员具体负责办理实施相关事宜。

　　公司董事会认为：公司本次拟对非公开发行股票部分募投项目之“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于项目实际进展情况及公司资金使用情况作出的合理决定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意将“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”，共计2个项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年4月29日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次拟将非公开发行股票部分募投项目之“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：福然德本次非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，符合公司发展的实际需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、《福然德股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

　　2、《福然德股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月29日

　　证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-020

　　福然德股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2024年4月18日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　董事会经审议，同意公司《2024年第一季度报告》的内容，详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司拟将非公开发行股票的部分募集资金投资项目之“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”予以结项，并将节余募集资金合计人民币838.91万元永久补充流动资金，同时提请股东大会授权公司董事会相关人员具体负责办理实施相关事宜。

　　经核查，董事会认为：公司本次拟对非公开发行股票部分募投项目之“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于项目实际进展情况及公司资金使用情况作出的合理决定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年5月20日下午14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、《福然德股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月29日

　　证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-021

　　福然德股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年4月18日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2024年4月29日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经核查，监事会认为：（1）公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司各项管理制度的有关规定；（2）公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2024年第一季度报告的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为；（4）全体监事保证公司《2024年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次拟将非公开发行股票部分募投项目之“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《福然德股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月29日

• 福然德股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30