公司代码：603306 公司简称：华懋科技

　　债券代码：113677 债券简称：华懋转债

　　2023

　　年度报告摘要

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份11,859,594股，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），合计派发现金红利62,846,899.80 元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变、相应调整分配总额。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本次权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　华懋科技作为一家新材料科技企业，目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件，因此公司的业务与我国汽车行业的发展息息相关。

　　（一）2023年我国汽车行业的基本情况

　　1、汽车产销呈现前低后高发展态势，产销实现两位数增长

　　我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一。中国汽车市场全年整体呈现“低开高走，逐步向好”的特点。2023年年初，汽车消费恢复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车行业经济运行总体面临较大压力；5-10月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，“金九银十”效应重新显现；11月以来，市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史新高。根据中国汽车工业协会的数据，2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。

　　2、乘用车受政策刺激效应明显，自主品牌市占率创新高

　　2023年，乘用车市场开年受到政策切换与价格波动影响，市场承受了较大压力。二季度，在中央和地方促销政策、轻型车国六实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等共同拉动下，市场需求逐步恢复，下半年乘用车市场持续走强，购车需求进一步释放，年底再现市场热销现象。根据中国汽车工业协会的数据，2023年我国乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，得到广大消费者青睐。同时，企业国际化的发展更不断提升品牌影响力。今年自主品牌市场份额仍在不断提升。数据显示，2023年中国品牌乘用车销量1459.6万辆，同比增长24.1%。市场份额达到56%，相比上一年提升6.1个百分点，市占率创历史新高。

　　3、新能源汽车渗透率稳步提升，出口带来新机遇

　　2023年，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续快速增长，各企业推出了很多适合消费者需求的车型，再加上充、换电基础设施的不断完善，新能源汽车得到长足发展。根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。

　　2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。中国已经成为全球第一大汽车出口国。

　　（二）汽车被动安全行业情况

　　公司主要从事汽车被动安全部件的研发、生产、销售，公司作为二级汽车零部件的供应商，是国内较早进入安全气囊布行业的公司之一；作为国内安全气囊布和安全气袋的主要供应商，国内市场占有率位居前列。公司在国内主要竞争对手包括可隆（南京）特种纺织品有限公司、日岩帝人汽车安全用布（南通）有限公司、吉丝特汽车安全部件（常熟）有限公司、东洋纺汽车饰件（常熟）有限公司、丸井织物（南通）有限公司、江阴杜奥尔汽车用纺织品有限公司、常州昌瑞汽车部品制造有限公司等中外合资企业或海外企业在中国的子公司，其主要客户为海外品牌在中国的整车厂。

　　目前我国安全气囊市场较为成熟，汽车产量、单车配置率对汽车安全气囊的市场容量增长起到主导作用，同时新能源车的崛起、“造车新势力”的汽车消费市场品牌国产化趋势以及我国汽车出海的产业化发展为公司带来了结构性的增长机会，业务潜力依然较大。

　　未来公司的汽车被动安全行业的主要机会来自于自主品牌汽车市占率持续提升带来的产业链国产化机会以及海外市场的拓展。针对自主品牌，特别是以比亚迪、“蔚小理”等新能源汽车品牌为代表，其产品迭代快、个性化定制程度高，对安全气囊的配置率也高于传统汽车，公司利用自身的研发优势、一体化优势、客户服务优势，能够快速响应这部分自主品牌的需求，把握增量市场带来的业务机会。同时，中国品牌汽车出海加速，中国已经成为全球最大汽车出口国，海外市场，包括汽车出口和海外建厂都为公司发展提供了更多机会。

　　华懋科技是一家新材料科技企业，目前是汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋（DAB\SAB\PAB\KAB\CAB等）以及安全带等被动安全系统部件，也包括防弹布、夹网布等。公司具体的产品类别如下所示：

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2023年12月31日，公司实现营业收入20.55亿元，同比增长25.54%；总资产50.84亿元，比上年年末增长34.33%；归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比增长21.94%；归属于上市公司股东的净资产36.70亿元，比上年年末增长16.82%；基本每股收益0.747元，同比上升15.81%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-026

　　债券代码：113677 债券简称：华懋转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年4月27日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（全部现场出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年年度报告》及《华懋科技2023年年度报告摘要》。

　　针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第ZA12138号《审计报告》。

　　（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　（三）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　公司董事会审计委员会已经就《公司2023年度财务会计报表》进行审议并通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2023年度利润分配的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（七）审议通过了《独立董事2023年度述职报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技独立董事2023年度述职报告》。

　　（八）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

　　针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　（九）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年度内部控制评价报告》。

　　针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第ZA12139号《内部控制审计报告》。

　　（十）审议通过了《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《HMT薪资核定办法》的相关规定，公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案如下：非独立董事不因其担任董事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；公司高级管理人员按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，基本薪酬按月发放，浮动绩效根据考核结果发放，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定。

　　其中关联董事蒋卫军、张初全、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、5票回避。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已经根据公司的有关制度以及结合同行业相关公司情况就上述薪酬方案进行了讨论，认为符合公司目前的发展阶段，同意提交董事会审议。

　　因议案非关联董事人数不足董事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　（十二）审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　（十三）审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告》。

　　针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见。

　　（十四）审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2024年度为全资子公司提供担保的公告》。

　　（十五）审议通过了《关于计提2023年度信用与资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于计提2023年度信用与资产减值准备的公告》。

　　（十六）审议通过了《关于2023年企业社会责任报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年企业社会责任报告》。

　　（十七）审议通过了《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十八）审议通过了《关于2023年度立信会计师事务所履职情况的评估报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2023年度立信会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　（十九）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（二十）审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的公告》。

　　（二十一）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已经就上述议题进行了讨论，认为公司2023年度相关考核指标条件已成就，符合解锁要求，同意提交公司董事会进行审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件达成的公告》。

　　针对议案（二十）、（二十一），上海市通力律师事务所出具了《2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及首次授予第三个行权期行权条件成就的法律意见书》。

　　（二十二）审议通过了《关于变更公司注册资本及重新制定〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于变更公司注册资本及重新制定公司章程的公告》。

　　（二十三）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈募集资金使用管理办法〉、〈对外担保管理制度〉、〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技股东大会议事规则》、《华懋科技董事会议事规则》、《华懋科技独立董事制度》、《华懋科技关联交易决策制度》、《华懋科技募集资金使用管理办法》、《华懋科技对外担保管理制度》、《华懋科技对外投资管理制度》。

　　（二十四）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会战略委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉、〈总经理工作细则〉、〈董事会秘书工作细则〉、〈资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会审计委员会工作细则》、《华懋科技董事会战略委员会工作细则》、《华懋科技董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《华懋科技董事会提名委员会工作细则》、《华懋科技总经理工作细则》、《华懋科技董事会秘书工作细则》、《华懋科技资金管理制度》。

　　（二十五）审议通过了《关于新增〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技独立董事专门会议工作细则》。

　　（二十六）审议通过了《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技会计师事务所选聘制度》。

　　（二十七）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2024年第一季度报告》。

　　（二十八）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-027

　　债券代码：113677 债券简称：华懋转债

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年4月27日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人（全部现场出席）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年年度报告》及《华懋科技2023年年度报告摘要》。

　　针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第ZA12138号《审计报告》。

　　（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2023年度利润分配的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　（五）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

　　针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　（六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2023年度内部控制评价报告》。

　　针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第ZA12139号《内部控制审计报告》。

　　（七）审议通过了《关于公司监事津贴方案的议案》

　　依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《HMT薪资核定办法》的相关规定，公司监事津贴方案如下：监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

　　其中关联监事王锋道、谢妹仔需回避表决。

　　表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。

　　因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　（九）审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告》。

　　针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见。

　　（十）审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2024年度为全资子公司提供担保的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于计提2023年度信用与资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于计提2023年度信用与资产减值准备的公告》。

　　（十二）审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的公告》。

　　（十三）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件达成的公告》。 （下转B218版）

• 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30