证券代码：600853 证券简称：龙建股份

　　2024

　　第一季度报告

　　龙建路桥股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2024年一季度获得奖励情况：

　　公司承建的中国商务部援冈比亚上河区公路桥梁项目荣获2022-2023年度中国建设工程鲁班奖(境外工程），这是全省第一座境外项目工程鲁班奖，更是全国首例获评此项殊荣的援外公路项目。公司“智慧工地综合指挥云平台”，荣获“2023年度中国交通运输协会科学技术奖”二等奖。公司《科技赋能山水林田湖草生态治理-筑梦低碳七台河》和《品质遂宁“海绵”制造》两项创新成果入选“2023企业绿色低碳发展优秀实践案例”名单。

　　蒙古项目情况：

　　根据公司全资子公司蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称蒙古公司）与蒙古国政府签订的“托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向167公里沥青混凝土公路工程项目（以下简称167公里项目）”建设一转让特许协议及补充协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-060”、“2020-015”、“2022-024”号公告），蒙古国政府剩余应支付167公里项目投资偿还款205,347,525.00元人民币。2023年，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到167公里项目投资偿还款72,107,775,000.00蒙图，折合人民币约150,137,894.85元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)。2024年4月，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户收到167公里项目投资偿还款23,951,786,949蒙图，折合人民币约51,211,860.05元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)。（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2024-019”号公告）

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:龙建路桥股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：靳利群

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：龙建路桥股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：靳利群

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：龙建路桥股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：靳利群

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:龙建路桥股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：靳利群

　　母公司利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：龙建路桥股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：靳利群

　　母公司现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：龙建路桥股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：靳利群

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-030

　　龙建路桥股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年5月22日(星期三) 上午 10:00-11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）、华泰证券行知（网址：https://research.htsc.com/s/UbQJJz）

　　●会议召开方式：视频和网络互动

　　●投资者可于2024年5月15日(星期三) 至5月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱wangchunming1999@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已分别于2024年4月20日、2024年4月30日发布公司2023年度报告以及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月22日上午 10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频转播结合网络互动召开，公司将针对2023年度暨2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况以及公司2023年利润分配方案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月22日 上午 10:00-11:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）、华泰证券行知（网址：https://research.htsc.com/s/UbQJJz）

　　（三） 会议召开方式：视频和网络互动

　　三、 参加人员

　　党委书记、董事长：田玉龙

　　党委副书记、副董事长、总经理：宁长远

　　副总经理：刘树军

　　董事、总会计师：于海军

　　董事会秘书：闫泽滢

　　独立董事：于向慧

　　(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月22日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或华泰证券行知（网址：https://research.htsc.com/s/UbQJJz），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月15日(星期三) 至5月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱wangchunming1999@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王春鸣

　　电话：0451-82268037

　　邮箱：wangchunming1999@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-028

　　龙建路桥股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第三次会议通知和材料于2024年4月25日以通讯方式发出。

　　3．会议于2024年4月29日以通讯方式召开。

　　4．本次会议应到会监事5名，实到监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司2024年第一季度报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　● 报备文件

　　龙建股份第十届监事会第三次会议决议。

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-029

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月6日 14点30分

　　召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月5日

　　至2024年6月6日

　　投票时间为：2024年6月5日15:00-2024年6月6日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第十届董事会第四次会议审议通过了以上议案，关于议案3、议案4请分别详见于2024年4月20日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建股份2023年度独立董事述职报告》（王立冬、王德军、丁波、刘志伟）和《龙建股份2023年年度报告全文》；关于议案7、议案10和议案11请分别详见于2024年4月20日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的2024-022、2024-023号临时公告。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1．本次股东大会网络投票起止时间为2024年6月5日15:00至2024年6月6日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2．投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3．同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。 2．登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室） 3．登记时间：2024年6月4日、6月5日上午9：00至下午16：00。 注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 4．授权委托书格式如下，自制或复印有效。

　　六、 其他事项

　　会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009 会议联系人：王春鸣、黄伟

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　龙建股份第十届董事会第五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙建路桥股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月6日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-027

　　龙建路桥股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议通知和材料于2024年4月25日以通讯方式发出。

　　3．会议于2024年4月29日以通讯方式召开。

　　4．本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1．《龙建路桥股份有限公司2024年第一季度报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

　　2．《关于制定〈龙建路桥股份有限公司经理层成员2023年度经营业绩考核评价实施方案〉的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关联董事宁长远、栾庆志、于海军回避表决。

　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　3．《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　同意在2024年6月6日召开公司2023年年度股东大会。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-029”号临时公告。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　● 报备文件

　　1.龙建股份第十届董事会第五次会议决议；

　　2.龙建股份第十届董事会审计委员会会议决议；

　　3.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

• 龙建路桥股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30