证券代码：688425 证券简称：铁建重工

　　2024

　　第一季度报告

　　中国铁建重工集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：万元 币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵晖 主管会计工作负责人：唐翔 会计机构负责人：王淑川

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵晖 主管会计工作负责人：唐翔 会计机构负责人：王淑川

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵晖 主管会计工作负责人：唐翔 会计机构负责人：王淑川

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-017

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议于2024年4月29日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于2024年4月19日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　经审议，《中国铁建重工集团股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《关于2024年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-018

　　中国铁建重工集团股份有限公司关于

　　董事、高级管理人员辞职及选举董事、

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年4月29日收到公司董事、总经理童普江先生的书面辞职报告，因工作调整原因，童普江先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，童普江先生不再担任公司任何职务。

　　一、董事、高级管理人员辞职情况

　　公司董事会于2024年4月29日收到董事、总经理童普江先生的书面辞职报告，因工作调整原因，童普江先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，童普江先生不再担任公司任何职务。

　　童普江先生的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定，童普江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对童普江先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、选举董事情况

　　2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格审查，董事会同意提名王鹏先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　王鹏先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王鹏先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议资格审核并形成了同意提名王鹏先生担任公司总经理的明确审查意见。王鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　王鹏先生简历

　　王鹏先生，博士学历，于2010年3月至2016年10月历任中铁十一局集团公司技术管理部一级部员、副主任部员，海外工程事业部副部长（副总经理、总工程师），新加坡项目部经理、总工程师；2016年10月至2018年6月历任中铁十一局一公司副总经理、总工程师，中铁十一局集团公司南沙港铁路项目工程技术常务副指挥长；2018年6月至2019年12月历任中铁十一局六公司（汉江重工）党委书记；2019年12月至2022年4月历任中铁十一局集团公司副总工程师、副总经理、总工程师，六公司（汉江重工）党委书记，新加坡J101标项目部经理、新加坡J105标项目部经理；2022年4月至2024年3月历任中铁十五局代总经理、董事、总经理（其间，2022年11月至2024年3月兼中铁十五局集团本部技术中心主任）。王鹏先生为正高级工程师。

　　截至本公告日，王鹏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王鹏先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。

　　证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-016

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理，提高中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）规范运作水平，依据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司拟对现行有效的《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订。

　　2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈中国铁建重工集团股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意对《公司章程》《董事会议事规则》进行修订，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。具体修订内容对比情况如下：

　　一、《公司章程》具体修订内容

　　二、《董事会议事规则》具体修订内容

　　除上述条款修订外，《公司章程》《董事会议事规则》的其他条款不变。因本次《公司章程》《董事会议事规则》修订涉及新增条款，故《公司章程》《董事会议事规则》的相关条款序号相应进行了调整、顺延，修订后的《公司章程》《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述修改尚待提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

• 中国铁建重工集团股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30