（上接B262版）

　　法定代表人：何建山

　　注册资本：12,500万元人民币

　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道妈湾大道41号乐意公司综合办公楼3层303、304室

　　成立日期：2009年11月3日

　　主要经营范围：国内贸易；经营进出口业务；稀土氧化物批发和零售。化肥销售。危险化学品的仓储、运输与贸易。

　　资信情况：广聚亿达不是失信被执行人。

　　广聚亿达最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

　　广聚亿达其他股东深圳市恒传投资控股有限公司（简称“恒传控股”）基本情况：法定代表人：谢强。注册资本：5,000万元人民币。注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋1605。成立日期：2015年1月28日。主要经营范围：投资兴办实业；经济信息咨询；经营进出口业务。恒传控股不是本公司的控股股东、实际控制人及其关联人，与本公司不存在关联关系。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司及子公司尚未就上述财务资助事项签署具体借款协议。后续如有资金需求情况，将根据实际需要确定具体借款金额及期限，协议中约定的借款金额、期限等不得超过本次审批额度范围，如涉及对控股子公司提供财务资助，公司原则上将要求其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助，协议内容以届时实际签署的合同为准。

　　若系统内财务资助实际需要超出本次审批额度范围，公司将就超出部分履行相应的审议程序和信息披露义务。

　　四、本次财务资助风险防范措施

　　被资助对象南山石油、广聚亿联、广聚置业、广聚亿升、广聚香港均为公司之全资子公司，广聚亿达为公司合并报表范围内之控股子公司，公司对其生产经营、财务、人事等拥有充分的控制力，能够实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　五、董事会意见

　　公司内部财务资助系根据公司及子公司业务发展需要，旨在节约公司融资成本，降低财务费用，有利于公司稳定经营，提高公司经济效益。符合公司和全体股东的利益。

　　六、累计提供财务资助金额

　　公司于2021年4月29日召开股东大会审议通过《关于公司内部财务资助的议案》，公司系统内财务资助额度使用期至2024年4月28日止。截至本公告披露日，全资子公司广聚香港累计向本公司提供财务资助折合人民币886万元。

　　七、备查文件

　　第八届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　董 事 会

　　二○二四年四月三十日

　　证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-006

　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计单位的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91440300770329160G

　　成立日期：2005年1月11日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

　　首席合伙人：杨步湘

　　人员信息：截至2023年12月31日，合伙人数量为110人，注册会计师人数为488人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为103人。

　　业务信息（经审计）：2023年度业务总收入40,949.97万元，2023年度审计业务收入25,998.46万元，2023年度证券业务收入1,707.60万元，2023年度上市公司年报审计收费总额208.00万元，2023年度挂牌公司审计收费761.30万元。2023年度上市公司审计客户家数：2家，主要行业分布：制造业及信息传输、软件和信息技术服务业。2023年度挂牌公司审计客户家数：62家，主要行业分布：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，农、林、牧、渔业。2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。

　　2．投资者保护能力

　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险基金，截至2023年12月31日累计赔偿限额为3,000.00万元人民币以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（2021年至2023年）无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

　　3．诚信记录

　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年至2023年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　2．诚信记录

　　近三年（2021年至2023年），鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）前述项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3．独立性

　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人胡春平、签字注册会计师黄燕、项目质量控制复核人欧阳春竹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费定价原则

　　根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度审计费用80万元，与上一年度审计费用相同，其中财务报告审计费用为55万元，内部控制审计费用为25万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为鹏盛事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计单位的议案》，同意续聘鹏盛事务所为公司2024年度审计单位。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1. 第八届董事会第二十次会议决议；

　　2. 第八届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　3. 拟聘任会计师事务所的营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月三十日

　　证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-012

　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　关于申请贷款综合授信额度

　　暨对全资子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请贷款综合授信额度的议案》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、申请银行授信额度概述

　　公司于2021年4月29日召开股东大会审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》，向兴业银行等五家银行申请人民币18亿元综合授信额度，使用期至2024年4月28日止。截至本公告日，由于公司自有资金充裕，未开展银行综合授信业务。

　　鉴于上述额度即将到期，为保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，拟向兴业银行等六家授信银行以免担保信用方式申请总额为折合人民币20亿元的综合授信额度，该额度使用期自2023年度股东大会通过之日起三年内有效。公司全资子公司深圳市南山石油有限公司（简称“南山石油”）、深圳广聚实业有限公司（简称“广聚实业”）、深圳广聚亿联科技发展有限公司（简称“广聚亿联”）、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司（简称“广聚亿升”）、深圳广聚置业有限公司（简称“广聚置业”）使用上述银行授信额度本公司将承担连带责任保证担保。该额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。目前，公司及上述子公司未确定具体的融资额度，亦未签订授信协议。

　　各银行具体申请额度及额度用途列示如下表：

　　二、担保情况概述

　　公司全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广聚亿联科技发展有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司、深圳广聚置业有限公司使用上述银行授信额度本公司将承担连带责任保证担保。本次担保事项为担保额度预计发生总额，被担保公司具体的融资额度尚未确定，公司将根据被担保全资子公司的实际资金需求情况确定其具体的融资及担保额度。

　　被担保全资子公司基本情况如下：

　　（一）深圳市南山石油有限公司

　　与公司关系：系公司之全资子公司

　　法定代表人：彭斯琦

　　注册资本：13,000万元人民币

　　注册地址：深圳市南山区蛇口太子路海景广场5楼B座

　　成立日期：1992年12月30日

　　主要经营范围：国内贸易；燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售；石油制品、化工产品、原油的购销、附设油库；汽油批发；柴油批发；道路危险化学品运输；道路货物专用运输；汽油零售；柴油零售；洗车服务。

　　资信情况：南山石油不是失信被执行人。

　　南山石油最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

　　（二）深圳广聚实业有限公司

　　与公司关系：系公司之全资子公司

　　法定代表人：邓震武

　　注册资本：11,111万元人民币

　　注册地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场2209

　　成立日期：1989年5月31日

　　主要经营范围：兴办实业，电力投资。财务咨询；融资咨询服务。

　　资信情况：广聚实业不是失信被执行人。

　　广聚实业最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

　　（三）深圳广聚亿联科技发展有限公司

　　与公司关系：系公司之全资子公司

　　法定代表人：何建山

　　注册资本：20,000万元人民币

　　注册地址：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场2208

　　成立日期：2009年11月3日

　　主要经营范围：通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网销售。网络通讯设备制造及销售。

　　资信情况：广聚亿联不是失信被执行人。

　　广聚亿联最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

　　（四）深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司

　　与公司关系：系公司之全资子公司

　　法定代表人：邓震武

　　注册资本： 5,868.279万元人民币

　　注册地址：深圳市南山区妈湾大道41号

　　成立日期：1989年4月1日

　　主要经营范围：场地租赁、物业管理。

　　资信情况：广聚亿升不是失信被执行人。

　　广聚亿升最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

　　（五）深圳广聚置业有限公司

　　与公司关系：系公司之全资子公司

　　法定代表人：邓震武

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道京光社区兴南路52号南海花园海威阁103

　　成立日期：2019年04月26日

　　主要经营范围：自有物业租赁；物业管理。

　　资信情况：广聚置业不是失信被执行人。

　　广聚置业最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次申请授信及提供担保事项仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，被担保全资子公司具体融资额度尚未确定，公司亦未签署担保协议。

　　公司将在不超过上述授信额度和担保额度的前提下，根据被担保全资子公司的实际资金需求情况确定其具体的融资及担保额度，并按照相关法律法规的要求，及时披露实际发生的担保情况，担保协议内容以届时实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保主要是为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，降低融资成本；以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司没有为全资子公司或本公司以外的其他单位及个人提供担保。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月三十日

• 中航西安飞机工业集团股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
• 深圳市广聚能源股份有限公司
  关于拟续聘会计师事务所的公告 2024-04-30