证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-012

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-010

　　福建雪人股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所处行业情况

　　1.压缩机（组）及制冰产品等制冷行业

　　2023年，制冷行业在全球经济复苏、环保意识提升、政策驱动及新兴应用领域发展等多重因素的推动下展现出积极的发展态势，各行业对低温环境的需求不断增加，特别是食品、医药、化工等领域，对压缩机（组）及制冰产品的需求稳定增长，这极大地推动了制冷行业的发展。

　　政策因素对中国制冷行业的发展起到了积极的推动作用。在冷链物流领域，为加快现代设施农业发展，农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部制定并发布了《全国现代设施农业建设规划(2023一2030年）》，在《规划》包含的“冷链物流和烘干设施建设专项实施方案”中明确提出2025年-2030年，重点建设仓储保鲜设施、产地冷链集配中心，实现新增产地冷链物流设施库容等目标。国家《“十四五”冷链物流发展规划》规划强调冷链物流基础设施的完善与升级，包括冷库、冷藏车、制冷机组等设备的建设和改造。这将直接推动制冷设备需求的增长，为制冷设备制造商提供广阔的市场空间。同时，随着消费者生活水平的提升，对于肉类、蔬菜、海鲜等产品的新鲜程度提出更高要求，推动高质量冷链物流系统的建设。

　　近年来，面对全球对碳排放的关注，环保意识的日益增强正推动制冷行业加快技术创新，制冷行业正朝着更加环保的方向发展，不断追求能效提升和环保性能改善，采用高效节能的制冷技术和天然工质冷媒，减少能源消耗和碳排放。低污染、零臭氧层破坏的制冷剂逐渐受到市场的青睐，成为行业发展的新趋势。

　　与此同时，客户的品牌意识提升也为制冷设备行业带来了积极影响。除此以外，近些年CCUS、新材料制造、光伏、氢能、储能等新领域也为工业制冷行业带来增长新空间。然而，制冷行业也面临着技术更新换代和市场竞争加剧等挑战，需要不断创新提升竞争力，以应对市场的不断变化。

　　2.油气服务行业

　　2023年度，油气服务行业既面临挑战也迎来机遇。2023年油气开采服务市场规模较往年有显著增长，这主要得益于全球油气需求的持续增长以及油气勘探开发活动的不断增加。

　　技术创新是2023年油气服务行业发展的核心驱动力。数字化技术、物联网、人工智能以及大数据分析等新技术的应用，提高了油气勘探开发的效率，降低了生产成本。这些技术的引入不仅提升了行业的整体竞争力，也为行业的可持续发展提供了有力支持。

　　政策对油气服务行业的发展具有重要影响。在“增储上产”战略背景下，我国政府出台了一系列政策鼓励油气资源的勘探与开发，2023年3月22日，国家能源局发布《关于加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）》提出大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，这极大地激发了行业活力，促使油气服务行业向更高效、更环保的方向发展。

　　3.中央空调行业

　　与前几年相比，2023年度中央空调安装服务行业增速有所放缓，但中央空调安装服务市场的规模仍然保持稳定增长。在这一趋势中，数据中心中央空调市场却展现出了新的增长点。随着云计算、大数据和人工智能等技术的快速发展，AI数据机房的需求逐步增加。由于AI服务器和相关设备的运行会产生大量的热量，散热量显著提升，这使得数据中心对高效、可靠的制冷系统提出了更高的要求。

　　为了满足AI数据机房的高散热需求，中央空调安装服务行业正积极调整策略，提供定制化的制冷解决方案。这些方案不仅包括了先进的冷却技术，还结合了智能控制系统，以实现对机房温度的精确调节和能效的优化。此外，中央空调安装服务行业还在不断探索新的技术和材料，以提高制冷系统的能效和可靠性。例如，采用新型制冷剂、优化冷却系统布局、利用自然冷源等方式，都可以有效降低数据中心的能耗和运行成本。中央空调安装服务行业通过不断创新和优化服务，该行业有望在未来实现更加稳健的发展。

　　4.氢能源行业

　　2023年，氢能源行业在全球范围内呈现出强劲的发展势头，成为推动能源转型和节能减排的重要力量。随着全球气候变暖问题日益严峻，各国对氢能源的战略布局和投入力度不断加大，氢能产业迎来了发展机遇。在中国，政府高度重视氢能源产业的发展，制定了一系列政策规划和扶持措施。根据《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，我国明确了氢能的战略定位，并提出了2030年和2035年的发展目标。这些政策的出台为氢能源行业的快速发展提供了有力保障。

　　在市场规模方面，氢能源行业取得了显著增长。随着氢能技术的不断进步和应用场景的扩大，氢气产量持续增长，氢能产业链不断完善。氢能源行业涵盖了制取、储存、运输和应用等多个环节。在制取环节，可再生能源制氢技术不断取得突破，氢气产量逐年上升。在储存和运输环节，随着技术的不断进步，氢气的储存效率和运输安全性得到了显著提升。在应用环节，氢燃料电池汽车等氢能产品逐渐走向市场，成为推动氢能源行业发展的重要力量。

　　然而，氢能源行业在快速发展的同时，也面临着一些挑战和问题。首先，当前绿氢成本较高是制约氢能产业发展的重要因素。此外，氢储运管道体系的不完善、相关标准不健全等因素也制约了氢能产业的快速发展。

　　总体而言，2023年度氢能源行业发展势头良好，未来有望在全球能源结构中占据重要地位。虽然面临一些挑战和问题，但随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，氢能源行业将迎来更加广阔的发展前景。

　　（二）报告期内公司从事的主要业务

　　1.压缩机（组）及制冰业务

　　（1）公司制冰机品牌在国内与国际市场中均享有知名度，公司自主研发的制冰设备及制冰系统在天然工质与环保冷媒的使用、制冰方式的革新、自动化控制等方面具备优势。公司的制冰设备及制冰系统业务包括制冰、储冰、送冰设备及系统的研发、生产及销售，产品主要应用在食品加工、商超物流、远洋捕捞等行业冷链建设领域，水利水电、核电、建筑工程等行业在内的混凝土降温领域，矿井降温等人工环境领域，蓄能调峰等节能环保领域，以及精细化工行业反应釜降温、人工冰雪、食用冰、制药医疗等领域。

　　在报告期内，公司依托深厚的项目经验、卓越的产品质量以及出色的配套服务能力，成功地为多个重大项目提供了模块化大型混凝土温控设备，确保项目的顺利进行。这些项目包括：新中国兴建的首条江海连通运河一一平陆运河；以防洪调控为核心功能，同时兼顾发电的水利工程一一青峪口水利工程；福建省规模最大的抽水蓄能电站项目一一云霄抽水蓄能电站；以及多个利国利民的核电项目，如陆丰核电、太平岭核电和彭泽核电等。公司以专业的技术和优质的服务，为这些重要项目的顺利推进提供了有力的支持。

　　（2）公司拥有活塞、螺杆以及离心式压缩机技术，各类压缩机产品系列丰富，应用覆盖食品加工、生物医药、冷链物流、石油化工、油气处理、大科学工程、冰雪运动、空调热泵以及氢能源装备等领域。

　　在报告期内，公司加强渠道开发与项目开发，推进商业采暖领域发展，迸发市场新动力。报告期内，公司吸收排气式热泵及中低温水源热泵产品销量持续增长。公司将继续发挥技术创新优势，用天然、环保、高效、节能的热泵产品服务于更多领域，推动热泵行业发展。

　　报告期内，公司SRS-2016LS氨用半封闭单机双级螺杆压缩机荣获中国制冷展专家委员会颁发的“工业及商用制冷及相关部件”类别唯一金奖产品。公司将继续追求卓越，继续创新和开发可持续的解决方案，为实现“双碳目标”和可持续发展做出贡献。

　　（3）在冷链物流领域，公司长期致力于提升中国冷链生态技术水平，拥有丰富高质量的产品线，冷链装备数字化、智能化、精细化，产品广泛应用于第三方物流市场及鲜品产销两端冷链市场，拥有一些绿色现代化的冷链产品填补国内冷链物流领域的技术空白。

　　报告期内，公司积极参与国家骨干冷链物流基地的基础建设，为低温冷链仓储环节助力。公司助力玉湖冷链广州、成都等地多个大型冷库、自动化立体库重点项目的建设。随着《规划》建设产地冷链集配中心、提升产地仓储保鲜设施等方案持续落实，公司将为国家建设社会主义现代化农业及现代冷链物流体系建设贡献力量。

　　（4）在化工领域，面对化工行业转型升级、高端化、绿色低碳的发展趋势，公司积极布局高端聚烯烃、新型锂电材料、新型硅基材料等领域，提升制冷设备在高端产品生产中的应用水平。同时，加强制冷设备在碳捕捉、风光氢氨一体化等新能源领域的研发和应用，推动制冷设备的低碳化转型。报告期内，公司产品在多个化工领域的应用项目中取得了显著进展，这些项目涵盖了风光制氢、绿氢制氨、弹性体生产、热熔胶制备、新能源材料制造以及新型煤化工等多个细分领域。

　　在风光制氢领域，大安吉电风光制氢合成氨一体化项目是公司制冷设备应用的一个典型案例。该项目利用风光等可再生能源进行制氢，再通过合成氨工艺实现能源的高效利用。公司提供的制冷设备在该项目中发挥了关键作用，确保了制氢过程的稳定与高效。

　　在弹性体生产方面，中石化上海分公司热塑性弹性体项目和中石化茂名分公司聚烯烃弹性体项目均采用了公司的制冷设备。这些设备为弹性体的生产过程提供了稳定的温度控制，保障了产品质量和生产效率。

　　在新能源材料制造领域，万华六氟磷酸锂项目和宁夏宝丰六氟磷酸锂项目均采用了公司的制冷设备。这些设备为新能源材料的生产过程提供了必要的冷却条件。

　　2.油气服务业务

　　佳运油气，作为公司全资子公司，是国内油气开发地面工程一体化解决方案的领军者，其服务涵盖陆上石油及天然气开发生产的全过程。其核心业务广泛，包括生产运行维护、仪表与控制系统维护、LNG生产、电气维护、脱硫及硫磺回收、压缩机维护、油气井试采、井筒检测等多元化技术服务。依托多年的油田自动化管理经验与综合技术，结合公司的压缩机技术和设备优势，佳运油气积极拓展天然气净化、液化、数字化项目，持续推动行业进步。

　　佳运油气始终坚守“致力能源服务，助推绿色发展”的使命，以社会价值为导向，扎根油服行业。通过外部合作与自主研发并行，公司不断推动多相分离、放空气回收、高效湿法脱硫等技术的升级换代，同时积极探索CCUS、VOCs等前沿技术，为行业发展注入新动力。公司坚定地将主营业务向综合性、技术型方向转型，整合井筒检测、修井复产、增压提采、地面施工、净化处理等业务，形成标准化、智能化、一体化的油气井工程服务链。

　　在报告期内，佳运油气成功交付了中海油深圳分公司流花气田11-1＆4-1二次开发天然气脱硫项目，该项目涉及的FPSO天然气脱硫撬装置在亚洲排名第一、世界排名第七，彰显了公司的技术实力和市场竞争力。同时，佳运油气与西南石油大学共同成立了“油气工程及新能源联合研究所”，搭建了一个全面的产学研合作平台，为公司的技术创新和人才培养奠定了坚实基础。

　　3.中央空调系统业务

　　公司下属控股子公司杭州龙华是国内优秀的建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级集成服务商，始终致力于大型水循环、变冷媒多联机、IDC机房温控、冰蓄冷、水地源热泵等中央空调系统的建造集成及运营维护。

　　在报告期内，杭州龙华成功承接了中国移动在浙江省内六个市、县的2023-2025年空调维保服务项目，展现了其在空调维保领域的专业实力与高效服务。同时，杭州龙华在2023年度继续为阿里巴巴集团提供优质服务，并将服务业务拓展至阿里云计算有限公司、蚂蚁金服（杭州）网络技术服务有限公司、杭州传裕云鸿科技有限公司等十家阿里系公司，进一步巩固了与业内领先企业的合作关系，展现了公司的行业影响力和市场竞争力。此外，杭州龙华也继续与华为技术有限公司合作共同为中国联通5G创新中心建设提供配套服务。

　　4.氢能源业务

　　公司自2015年起开展氢燃料电池动力系统及其核心零部件的研发与制造，致力于研发世界领先的大功率金属极板燃料电池产品，目前公司已构建全球化的氢燃料电池技术研发、生产供应链体系。公司在掌握燃料电池空压机和氢气循环泵核心技术的基础上，加大对燃料电池动力系统及系统核心零部件研发投入。在燃料电池空压机方面，雪人所开发的燃料电池离心式空压机，可匹配大功率燃料电池发动机系统。雪人开发的新一代氢气循环泵，也是针对大功率燃料电池发动机系统而进行开发设计。在此基础上，雪人研发的新一代氢燃料电池系统，可搭载在氢燃料电池公交车、物流车、特种车辆等多种车型上。

　　在燃料电池发动机系统的核心部件-燃料电池电堆方面，公司与日本氢动力公司合作开发用于燃料电池动力系统的金属极板燃料电池电堆，2023年内已完成燃料电池单体电池的开发，取得阶段性成果。

　　在报告期内，公司高压氦气螺杆压缩机成功应用于国内首套5吨/天级大型氢液化系统，整体性能领先于国际同等产品，为提高氢液化整体效率与冷量奠定了坚实基础。这将有助于氢能等领域高质生产力的发展，为节能减碳贡献先进制造力量。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日下午4:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第五届董事会第十八次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事7名，实到董事7名。会议通知已于2024年4月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　（一）审议并通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

　　独立董事张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士分别向董事会提交了独立董事2023年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　独立董事张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，对自身的独立性情况进行自查。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（二）审议并通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事会认真听取了《2023年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2023年度公司总体经营工作情况。

　　（三）审议并通过《2023年财务决算报告》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023年度股东大会会议资料》。

　　（四）审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》以及刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012)。

　　（五）审议并通过《2023年度利润分配方案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华审字【2024】0011001502号的《福建雪人股份有限公司审计报告》确认，2023年度公司经审计后合并报表归属于上市公司所有者的净利润为-1,536.22万元，公司2023年年初未分配利润-29,870.29万元，截至2023年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-31,406.51万元。根据《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》的相关规定，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023年度股东大会会议资料》。

　　（六）审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　经审议，公司2023年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理和使用办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见于2024年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

　　（七）审议并通过《2023年度社会责任报告》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　具体内容详见于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023年度社会责任报告》。

　　（八）审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号--年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司的《内部控制制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会编制了《2023年度内部控制评价报告》。经审议，董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议并通过《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为此董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度会计师事务所，负责公司2024年度审计事项。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

　　（十）审议并通过《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司股东依法享有的权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，董事会综合考量企业经营发展规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

　　（十一）审议并通过《关于2023年度计提减值准备及核销资产的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　经审核，董事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　具体内容详见于2024年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-014）。

　　（十二）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　董事会同意公司继续向中国银行长乐支行申请敞口金额不超过人民币6,000万元的授信额度。上述授信额度包括一般流动资金贷款、信用证及其项下融资产品、进出口押汇、进出口代付、开立银行承兑汇票、开立担保函、代客资金交易额度等授信业务。

　　（十三）逐项审议并通过《关于为全资子公司向商业银行融资提供担保的议案》

　　13.1《关于为全资子公司震巽发展向民生银行融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　13.2《关于为全资子公司雪人工程向中国银行融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　13.3《关于为全资子公司雪人制冷向中国银行融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　13.4《关于为全资子公司佳运油气向商业银行融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　13.5《关于为全资孙公司成都科连向中国银行融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　经审议，董事会认为，本次担保的对象均为公司全资子（孙）公司，申请授信是为日常生产经营及业务发展所需，具备偿债能力，公司为上述全资子（孙）公司担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司本次为全资子（孙）公司向商业银行融资提供担保。

　　具体内容详见于2024年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向商业银行融资提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

　　（十四）逐项审议并通过《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的方案》

　　14.1《关于2024年度董事薪酬的方案》

　　表决结果：无赞成票；无反对票；无弃权票；回避7票；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　14.2 《关于2024年度高级管理人员薪酬的方案》

　　表决结果：赞成3票；无反对票；无弃权票；回避4票，关联董事林汝捷先生、林长龙先生、林纯女士以及陈辉先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十五）审议并通过《关于拟变更公司名称的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　（下转B270版）

• 福建雪人股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 福建雪人股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30