证券代码：601872 证券简称：招商轮船

　　2024

　　第一季度报告

　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[024]

　　招商局能源运输股份有限公司

关于2024年中期分红计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　油轮市场 报告期OPEC+延续减产，中国原油进口低于预期，但油轮运输市场供需格局继续稳中向好，现货运费保持健康水平，远期（期租）运费及船舶资产价格稳步走高。1-3月TD3C航线TCE均值为44,424美元/天，同比下降3.13%。

　　干散货船市场 年初表现超预期，淡季需求相对较好，地缘、气候变化等持续带来扰动，运价大幅波动。1-3月BDI均值为1,833点，同比增长84.68%，BDI指数出现近8年同期最高点。好望角型散货船表现尤其亮眼，为2010年以来最佳的一季度。

　　集装箱船市场 即期运价趋稳，欧地干线明显受益于红海局势，带动运价底部抬升。截至2024年3月29日，中国集装箱出口运价指数（CCFI）为1,208.42，同比上升26%，环比下降11%；上海集装箱出口运价指数（SCFI）为1,730.98，同比上升87%。东北亚航线暂未受益，日本航线指数767.95，同比下降11%，环比上升3%；台湾海峡两岸航线指数1,255.75，同比下降22%，环比下降8%。

　　汽车滚装船市场 内贸季节性低迷，但外贸出口未受春节因素明显影响，持续畅旺，运价稳中有升，继续保持高景气。研究机构预计2024年全球海运汽车贸易量增速达5%。3月份开始，波斯湾航线需求陡增，巴西航线的新能源车企发运需求也十分旺盛。期租运价持续上涨，以6500CEU巴拿马型滚装船为例，6-12月期租价格攀升至接近12万美元/天，同比上涨近20%。

　　报告期公司各专业船队继续在稳步发展的同时，努力捕捉市场机遇，经营表现概述如下：

　　油轮船队VLCC船队（含期租）实现日均TCE接近5万美元，继续跑赢市场；受压减债务财务费用减少等影响，VLCC日均保本点同比也开始下降。报告期接收一艘新Aframax油轮，投入美洲航线。公司油轮板块一季度实现净利润8.70亿元，同比增长13.87%，环比增长18.28%。

　　干散货船队 除自有老旧Panamax日均TCE同比略降外，各船型实现TCE同比均上升并跑赢市场指数。得益于好望角型船高收益支持，散货船队实现收益整体明显好于去年同期，且公司积极布局，适度扩大经营规模，报告期干散货业务净利润达到3.57亿元，同比增长275.79%，环比增长7.29%，实现计划中的淡季开门红。

　　集装箱船队 由于东北亚各航线整体运价低于去年同期，马尼拉航线平均运价也有明显下降，公司集装箱板块盈利阶段性下降。受益于东南亚、印度等支线的拓展及东北亚航线货量的恢复，报告期集装箱航线业务共计承运重箱19.42万TEU，同比增加2.02万TEU，增幅11.6%。供应链业务、电商业务稳步拓展。

　　汽车滚装船队 继续拓展外贸航线，经营效益快速上升。2024年第一季度净利润0.80亿元，同比大幅上涨116.22%，展示了公司外贸滚装业务的拓展能力和增长潜力。

　　LNG船队 现有项目经营符合预期，新项目拓展和新造船项目稳步推进，收入基本持平。自主的CMLNG平台业务拓展取得重大突破，卡气二期项目成功签约。

　　公司各船队（CLNG船队不并表， CMLNG尚未产生营收）分部业绩如下：

　　单位：亿元

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:招商局能源运输股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：娄东阳 会计机构负责人：翟文峰

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：招商局能源运输股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：娄东阳 会计机构负责人：翟文峰

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：招商局能源运输股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：娄东阳 会计机构负责人：翟文峰

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　董事会

　　2024年4月29日

　　招商局能源运输股份有限公司

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会决议提请股东大会同意并授权公司董事会开展2024年中期分红，具体计划如下：

　　一、提请股东大会授权董事会开展2024年中期分红计划

　　为简化分红程序，董事会提请股东大会批准，授权公司董事会在2024年半年度，结合累积未分配利润与当期实现的归属上市股东净利润进行分红。以截止2024年6月30日的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期实现的归属上市股东净利润的50%（合并报表口径）。

　　董事会需根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。

　　二、审批程序

　　2024年4月29日，公司召开第七届董事会第八次董事会、第七届监事会第七次会议，会议均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会开展2024年中期分红的议案》，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　2024年中期分红事项尚需公司2023年年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[022]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2024年4月19日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《公司第七届董事会第八次会议通知》。2024年4月29日，公司第七届董事会第八次会议（下称“本次会议”）在北京、深圳、香港以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事12名，实际出席董事11名。副董事长吴泊先生因公务原因无法出席会议，书面委托董事钟富良先生按照《授权委托书》内容代为参会表决并签署会议文件。公司董事会秘书、监事会全体成员、部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的有关规定，合法、有效。

　　本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于审议《公司2024年第一季度报告》的议案

　　董事会审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　二、关于向造船厂提供LNG船舶建造履约担保的议案

　　董事会同意公司为10艘LNG运输船舶的建造，向两家造船厂出具共计不超过27.12亿美元的造船履约担保，以保证公司下属全资单船公司按时支付船舶建造进度款。履约担保期限至船舶建造合同履行完毕为止。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘用赵春吉先生为副总经理的议案

　　董事会同意聘用赵春吉先生担任公司副总经理，任期与第七届董事会任期相同。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司第七届董事会提名委员会第二次会议已对赵春吉先生的任职资格进行了审查，同意聘用赵春吉先生为公司副总经理。

　　四、关于提请股东大会授权董事会开展2024年中期分红的议案

　　董事会提请股东大会批准，授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司关于2024年中期分红的计划的公告》，公告编号：2024[024]号。

　　五、关于授权向 CLNG增资建造LNG船舶的关联交易议案

　　董事会同意授权公司向公司与中远海运能源运输股份有限公司各持股50%的中国液化天然气运输（控股）有限公司（下称“CLNG”）按照股权比例增资不超过1.1亿美元，并授权公司管理层根据实际融资情况和造船合同进展，分批注资。公司将在实际注资完成后及时履行信息披露义务。

　　公司董事总经理王永新先生CLNG董事长，CLNG系公司关联方，本议案为关联交易议案，关联董事王永新先生对该议案回避表决。

　　公司独立董事于本次董事会前召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，审议并同意了上述增资事项。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于授权批量订造散货船舶的议案

　　董事会同意公司按照授权额度择机建造散货船，并授权管理层选择合适的船厂签署船舶订造相关协议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件：赵春吉先生简历

　　中级工程师，毕业于大连海事大学轮机工程学院，获交通运输规划与管理学院工学硕士学位；另获美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。曾任中外运集装箱运输有限公司副总经理、香港宏光发展有限公司副总经理。现任招商局能源运输股份有限公司总经理助理，中外运集装箱运输有限公司执行董事、总经理职务。赵先生目前未持有公司股票。

　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[023]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2024年4月23日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于2024年4月29日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

　　出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

　　一、关于审议《公司2024年第一季度报告》的议案

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司2024年第一季度报告》进行了审核，并发表意见如下：

　　（1）2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

　　（2）2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司2024年第一季度经营和财务状况；

　　（3）截至本意见出具之时，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于授权向CLNG增资建造LNG船舶的关联交易议案

　　监事会意见：该项关联交易议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格参照一般商业条款；董事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事召开了独立董事专门会议审议并同意该议案并同意提交董事会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于提请股东大会授权董事会开展2024年中期分红的议案

　　监事会同意提请股东大会同意并授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

• 招商局能源运输股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
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  关于拟变更公司名称的公告 2024-04-30