公司代码：603616 公司简称：韩建河山

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-014

　　北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/（上海证券交易所网站）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-31,044.22万元，截至2023年12月31日母公司期末未分配利润为-41,728.42万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况，公司2023年年度拟定利润分配方案如下：

　　公司2023年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。

　　本年度不进行利润分配的原因：鉴于公司2023年度经营业绩亏损，综合考虑公司的实际经营情况及长远发展，公司2023年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司2023年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，具备合规性、合理性。

　　以上利润分配的预案尚需提交公司股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司所处行业基本情况

　　（1）行业分类

　　按照中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司归属于制造业下的非金属矿物制品业（分类代码：C30）；根据国家统计局发布的GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单和按第1号修改单修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司归属于制造业下的非金属矿物制品业（分类代码：C30）中的水泥制品制造。

　　（2）历史概况

　　预应力钢筒混凝土管（PCCP）的生产和应用，至今已有70多年历史。我国开发研制生产PCCP起步较晚，20世纪80年代才开始研制，但由于恰逢国民经济快速发展，城市化进程加快的有利时机，经过自主研发，引进技术与设备消化，产品已能完全国产化。2019年，是PCCP引进中国30周年，30年来，内径4米超大口径PCCP首次在世界级的南水北调中线北京段使用及通水运行，PCCP行业实现了从追随到引领的历史性跨越。

　　（3）行业特点

　　PCCP下游需求具备管材选用不确定性的特点，确定PCCP 选材后，行业采用招投标的方式，中标企业具备不确定性的特点。价格确认方面，竞标者结合自身情况对具体输水项目所需PCCP管做出价格预算进行投标，招标方组织专家进行评标，中标者在投标文件中载明的预算价格即为合同单价。

　　大型项目招标对投标企业历史业绩要求较高，还对财务指标、是否涉及诉讼、质量管理体系等提出了系列要求。目前大型行业合同都是基础建设项目，履行过程较长，资金长期占用，如果有多个项目同时招标，对公司资本实力提出很高的要求。

　　2、公司所属行业发展阶段

　　PCCP广泛应用于国家重大引调水及供水工程及农业输水工程、城市引供水工程、大型排水和压力排污工程等，为我国水利工程建设及城市供水建设做出了巨大贡献的同时满足了我国基础设施建设的需要。

　　随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态（水）环境治理规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的持续深入实施，我国PCCP行业正处于产品国家标准完善、技术制造成熟、近年市场发展已进入逐步上升的阶段。

　　在2024年全国水利工作会议上水利部党组书记、部长李国英讲话“2023年是贯彻落实《国家水网建设规划纲要》的开局之年，我们全力推动水利基础设施建设，国家水网主骨架和大动脉加快构建，省级水网先导区建设持续推进，市县级水网先导区接续启动。全年完成水利建设投资11996亿元，在2022年首次迈上万亿元大台阶基础上，再创历史最高纪录。吉林水网骨干工程、黑龙江粮食产能提升重大水利工程、雄安干渠、环北部湾广西水资源配置等44项重大水利工程开工建设。一批重大水利工程建设实现关键节点目标，西江大藤峡水利枢纽主体工程完工，引汉济渭先期通水，引江济淮试调水，广东珠三角水资源配置工程具备全线通水条件，引江补汉、滇中引水工程加快建设，黑河黄藏寺水利枢纽下闸蓄水。流域防洪工程体系不断完善，长江流域姚家平、凤凰山等水库，长江干流安庆段治理工程，鄱阳湖康山、珠湖等蓄滞洪区开工建设；黄河流域东庄水库、王瑶水库扩容工程加快建设，下游防洪工程建设全力推进；淮河流域重点平原洼地治理、沿淮行蓄洪区治理等开工建设，淮河入海水道二期工程加快实施；海河流域实施北京温潮减河、天津北运河、河北滹沱河、滏阳新河治理，青山水库开工建设；珠江流域梧州防洪堤、松花江流域十六道岗水库、太湖流域扩大杭嘉湖南排后续西部通道开工建设，吴淞江治理有序推进，太湖环湖大堤全线达标。云南腾冲、广西下六甲等5处大型灌区开工建设，598处大中型灌区建设与现代化改造加快推进，建成后将新增恢复改善灌溉面积约7000万亩。开工建设农村供水工程2.3万处，提升1.1亿农村人口供水保障水平，农村自来水普及率达到90%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%。水利基础设施建设吸纳就业273.9万人，同比增长8.9%，为推动经济回升向好、巩固夯实安全发展基础贡献了水利力量。”

　　3、公司所属行业周期性特点

　　PCCP行业的发展受到政府政策驱动影响显著，周期性特征较为明显，PCCP下游需求需要政府水利、城市基础设施建设投资的拉动。由于PCCP管道适用于长距离输水，前期固定资产投资较大，属于资金密集型行业，大企业具备竞争优势，行业集中度较高，同业实力差距逐渐缩小，市场格局区域划分情况较为明显，不同区域间受季节性因素制约，年初、年末开工缓慢，呈现出了季节性特点。

　　4、公司所处的行业地位

　　韩建河山历经二十载耕耘，多年来始终保持PCCP行业第一梯队内，公司在管道发展方面深耕专业技术注重产品研发，谋求转型升级，推动企业高质量发展。PCCP作为韩建河山传统主营业务的核心，被广泛应用于南水北调、引黄入晋、吉林中部城市引水、鄂北水资源配置工程、引绰济辽、引江济淮等国家大型引调水工程。公司是我国首家生产出内径4米PCCP管道的企业，该管道成功应用于南水北调中线京石段工程，是我国混凝土管材行业的一次历史性飞跃，标志着我国混凝土管材的制作工艺达到了国际先进水平。据中国混凝土与水泥制品协会发展报告显示， PCCP市场格局基本稳定，梯队现象尤为明显，且近两年呈现出集中度进一步提高的现象。

　　（一）主要业务概况

　　1、传统主营业务

　　公司的传统主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋混凝土排水管（RCP）的研发、生产和销售，主导产品 PCCP 主要用于跨流域引水、输配水重点工程及市政给排水等水务工程；

　　2、混凝土外加剂业务

　　公司的全资子公司合众建材主要从事混凝土外加剂的研发、生产和销售，特别在京津冀区域的混凝土外加剂市场有较强的竞争优势；

　　3、环保业务

　　公司的全资子公司清青环保主要从事脱硫、脱硝、脱白、除尘等大气污染排放治理，在钢铁行业的脱硝、脱白等环保领域具有一定竞争优势。

　　（二）主要经营模式

　　公司主导产品PCCP是典型的非标准化产品，不同项目对管材内径、管壁厚度、承压指标、防腐指标、覆土深度等均有不同设计要求，普遍在项目中标后根据设计方案采用订单化生产。由于PCCP具有体积大、质量重的特点，产品运输受道路宽度和高度限制较多，运输半径较小，如公司在项目周边没有生产基地，普遍需要在项目所在地新建生产基地组织生产。供货完成后，公司基于对生产基地覆盖半径内市场后续需求判断，选择性撤场或转为长期生产基地。

　　公司的环保业务在报告期内主要以子公司清青环保从事大气污染治理业务为主，其集科研开发、设备生产与销售、工程制造与安装于一体，在钢铁行业大气污染治理领域具有一定的竞争优势。清青环保是国家级高新技术企业，中国保护环境产业协会会员单位，拥有环保工程专业承包壹级资质，环保工程设计专项甲级资质。公司将加快推进环保业务的发展，逐步从施工为主向投建运综合服务模式转变，提高市场竞争力。

　　公司混凝土外加剂产品广泛应用于各种混凝土建筑施工工程和混凝土建材生产中，可根据工程施工要求和建材应用要求改善混凝土各项指标，是基础设施建设必不可少的原材料之一。混凝土外加剂产品是公司原有主营产品的产业链延伸，对公司丰富产品线、增加新的利润增长点起到积极作用。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入53,278.22万元，净利润-31,044.22万元。报告期末，总资产178,640.21万元，股东权益42,817.20万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知和材料于2024年4月18日送达各位董事，会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　1、审议通过《关于公司〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

　　批准《北京韩建河山管业股份有限公司2023年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年度董事会报告〉的议案》

　　通过《北京韩建河山管业股份有限公司2023年度董事会报告》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　3、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　批准公司《2023年年度报告》及摘要，并披露前述报告。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《2023年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　4、审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

　　通过公司2023年度财务决算，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　5、审议通过《关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案》

　　经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-31,044.22万元，截至2023年12月31日母公司期末未分配利润为-41,728.42万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况，公司2023年年度拟定利润分配方案如下：

　　公司2023年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。

　　本年度不进行利润分配的原因：鉴于公司2023年度经营业绩亏损，综合考虑公司实际经营情况及长远发展，公司 2023年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司2023年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，具备合规性、合理性。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-016 ）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　6、审议通过《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　6.1 关于公司董事2023年度薪酬

　　本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票，回避9票。

　　6.2 关于公司非董事高级管理人员2023年度薪酬

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意2023年度公司非董事高级管理人员的薪酬分配方案。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　7、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　批准公司《2023年度内部控制评价报告》，并披露前述报告。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　8、审议通过《关于公司年度融资计划与额度的议案》

　　同意向金融机构及非金融机构进行总额不超过10亿元的融资（含已发生的融资余额）, 具体融资方案由公司管理层讨论决定，融资期限、融资金额最终以实际发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用。相关融资包括但不限于贷款、委托贷款、商业承兑汇票、银行承兑汇票、抵押、担保（不含对外担保）、贴现、保理、保函、融资租赁、黄金租借以及其他以实质重于形式原则认定的各种融资形式。公司将在保证财务安全的情况下，根据实际生产经营需求和投资需求，综合考虑各家机构的融资规模、融资期限、融资条件、担保方式、利率水平等因素，择优选择融资机构。

　　上述开展融资业务的机构包括但不限于：国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、信托投资公司、证券公司、金融租赁公司、融资租赁公司、保险公司、保理公司、担保公司等。

　　董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士董事长田玉波或公司认可的被委托人（以公司盖章的“授权委托书”为准）代表公司办理具体融资事宜，包括但不限于签署上述融资额度内的各种合同、协议、凭证等法律文件，上述年度融资计划与额度的有效期限及相关授权期限最长不超过2025年6月30日，且于下一期年度融资计划与额度被股东大会审议批准并公告日终止。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　9、审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

　　同意《2023年度独立董事述职报告》，并披露前述报告。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　10、审议通过《关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》

　　同意《关于独立董事独立性情况的专项意见》，公司三名独立董事均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　11、审议通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职报告〉的议案》

　　同意《董事会审计委员会2023年度履职报告》，并披露前述报告。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　12、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-017 ）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　13、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　同意公司为子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司提供不超过人民币6,000万元的担保额度，为河北合众建材有限公司提供不超过人民币4,000万元的担保额度。本次为子公司提供担保额度授权期限自股东大会审议通过之日起至公司董事会/股东大会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保期限以各具体担保协议的约定为准。授权期限内，公司根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保，并提请股东大会授权董事会及其授权人士董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-018 ）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　14、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　同意公司《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意依据实际情况进行计提资产减值准备及核销资产，公司2023年度计提各项减值准备合计为22,601.24万元，转回514.70万元，核销应收账款共计257.16万元。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-019 ）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　15、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　16、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　批准公司《2024年第一季度报告》，并同意公布前述定期报告。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　17、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　同意公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021 ）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-022 ）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　19、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》

　　同意接受控股股东财务资助，公司控股股东拟向公司及下属子公司提供总额不超过人民币4亿元的财务资助，按照年利率不超过6%计息，该财务资助使用期限不超过2年，自2024年6月21日起至2026年6月20日止。公司不为该项融资提供任何抵押或担保，融资方式包括民间借贷、委托贷款以及其他任何不违反法律法规的形式。融资资金主要用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度和期限范围内根据韩建集团和公司的资金情况动态决定实际融资规模。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，关联董事田玉波、田广良、田艳伟、田春山对本议案进行了回避表决。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票、回避4票。

　　20、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》对公司会计政策进行相应的变更。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见与本公告一同披露的《关于会计政策变更的公告》 （公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　21、审议通过《关于变更公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总裁田玉波先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员，公司董事会选举董事田春山先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。本次变更完成后，公司第四届审计委员会组成人员为：独立董事马元驹（主任委员）、独立董事林岩、董事田春山。

　　表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　22、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，审议通过公司制定的《会计师事务所选聘制度》。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本制度自董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（下转B306版）

• 北京韩建河山管业股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 北京韩建河山管业股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30