公司代码：603369 公司简称：今世缘

　　2023

　　年度报告摘要

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以2023年12月31日公司总股本125,450万股扣减不参与利润分配的7,699,963股回购专户股票，即1,246,800,037股为基数，每10股派发现金红利10元(含税)，共计分配利润124,680.00万元。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会上市公司行业分类结果，本公司属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”。

　　白酒是中国传统蒸馏酒，在我国历史悠久，是中国传统文化的重要组成部分，是人们生活的重要饮品。当前，我国经济运行延续回升向好态势，居民人均可支配收入持续增长，庞大中等收入群体对美好生活的不断追求，都将助推消费对经济增长的贡献，为白酒产业成长提供更加广阔的空间。同时，白酒行业存量竞争格局愈发明显，马太效应愈加突出，行业集中度继续提升，市场份额向头部品牌、名酒企业集中的趋势加快，并将最终回到“品牌+品质”这一白酒竞争的本质。

　　白酒企业应以实际的行动把握消费升级机遇，注重营销方式变革，强化文化引领，塑造提升自身独特的品牌文化优势和品牌影响，打造健全的渠道网络。注重产品品质的创新与提升，以适应未来人们对身心健康愉悦的需求，同时要做好新生代白酒品牌的培育工作，以创新的方式适应社会变化，创造消费，实现高质量发展。

　　公司主营业务为白酒的生产和销售。公司现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌。国缘品牌以“成大事必有缘，高端宴请喝国缘”为核心消费场景诉求，定位“中国新一代高端白酒”，其中公司独创的国缘V9清雅酱香型白酒定位“酱香新经典”。今世缘品牌以“缘聚时刻今世缘”为传播主张，走“大众情人”路线，弘扬“今世有缘，相伴永远”品牌理念。高沟品牌秉持“人生起伏，挥洒自如”品牌主张，以新品标样系列开启复兴新征程。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　公司的经营模式为“研发+采购+生产+销售”。公司根据发展战略、年度计划及市场需求，做好新产品、新酒体、新工艺研发，结合库存情况采购原材料，按照制曲、酿酒、勾储、灌装流程组织生产，同时采用经销和直销相结合的方式销售产品，经销模式针对的渠道为经销商，直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。

　　根据白酒行业20家境内上市公司2023年三季报数据，公司2023年前三季度营收、净利润分别位列第八位、第七位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入100.98亿元、同比增长28.07%；实现归属于上市公司股东的净利润31.36亿元，同比增长25.30%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润31.36亿元，同比增长25.57%，营收、净利润均创历史新高。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

　　本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

　　一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年年度报告摘要》

　　四、审议通过了《公司2023年环境、社会及治理报告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　六、审议通过了《2023年度财务决算与2024年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《2023年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

　　公司拟以2023年12月31日总股本1,254,500,000股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利10元（含税），共计分配利润1,246,800,037元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　八、审议通过了《关于审议高管团队2023年度考核薪酬的议案》。

　　本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生回避表决，其他6名董事参与表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易情况的议案》。

　　本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度日常关联交易情况的公告》。

　　十、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述职。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　十一、审议通过了《关于修订公司〈章程〉及附件部分条款的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司《章程》等部分规章制度修订的公告》。

　　十二、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉及各专门委员会工作细则部分条款的议案》，《独立董事制度》将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司《章程》等部分规章制度修订的公告》。

　　十三、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　为进一步完善独立董事工作制度，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，结合公司实际情况，拟制订《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　十四、审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　为进一步规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规和规范性文件及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　十五、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

　　十六、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　十七、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　董事会决定向股东大会提请聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，2024年度财务审计费用拟为78万元，内部控制审计费用拟为20万元。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　（下转B402版）

• 江苏今世缘酒业股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 江苏今世缘酒业股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30