证券代码：603358 证券简称：华达科技

　　2023

　　年度报告摘要

　　华达汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.see.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　按照中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》的有关规定，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年末总股本439,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)，总计派发金额为153,664,000.00元，占2023年度归属于上市公司股东净利润324,575,473.13元的47.34%。剩余未分配利润827,107,343.95元留存下一年度分配，不实施送股及资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国汽车工业协会发布数据，2023年，我国汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量连续15年稳居全球第一。其中，我国乘用车产销量分别达到2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车产销量分别达到403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。新能源产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8% 和37.9%，市场占有率达到31.6%。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车已经连续九年超过2,000万辆。相比之下，2023年汽车出口表现更加抢眼，并成为拉动汽车产销量增长的重要力量，中国汽车出口从2022年的311万辆，增加到2023年的近500万辆。

　　宏观经济持续回升向好，有助于汽车行业稳定增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，将进一步激发市场活力和消费潜能，2024年我国汽车市场有望继续保持稳中向好发展态势。根据中国汽车工业协会预测，预计2024年我国汽车总销量为3100万辆左右，其中乘用车销量为2680万辆左右，商用车销量为420万辆左右，新能源汽车销量为1150万辆左右，出口量为550万辆左右。

　　（一）主要业务

　　公司主要从事乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池箱托盘、电机轴、电机壳、储能箱箱体的开发、生产与销售，是国内汽车零部件领域具有较强生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力的专业厂家。直接或间接为东风本田、广汽本田、一汽大众、广汽丰田、广汽乘用车、上汽通用、特斯拉、上汽大众、东风日产、上汽时代、宁德时代、蜂巢、亿纬锂能、小鹏等整车及动力电池企业提供产品配套。

　　（二）经营模式

　　根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“接单生产”配套经营模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销开发部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量部、财务部等部门共同协作完成标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入53.69亿元，同比增长4%；实现归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，同比增长24.68%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年4月26日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼603会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月16日以微信和电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2023年年度报告及其摘要》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《2023年年度报告及其摘要》中的财务报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　公司董事、监事、高级管理人员出具了关于2023年年度报告的书面确认意见：按照《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，我们作为华达汽车科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2023年年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司监事会对2023年年度报告发表了审核意见：监事会认为，董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定。监事会同意将2023年年度报告及报告摘要按规定程序报送披露。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现

　　金分红事项的议案》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　（八）审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《2024年第一季度报告》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《2024年第一季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　公司董事、监事、高级管理人员出具了关于2024年第一季度报告的书面确认意见：按照《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，我们作为华达汽车科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2024年第一季度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司监事会对2024年第一季度报告发表了审核意见：监事会认为，董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定。监事会同意将2024年第一季度报告按规定程序报送披露。

　　（十）审议通过《2024年度财务预算报告》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（下转B418版）

• 华达汽车科技股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 华达汽车科技股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30