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　　证券代码：600345 证券简称：长江通信

　　2023

　　年度报告摘要

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2024-015

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现母公司净利润166,552,577.68元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计33,310,515.54元。

　　公司2023年归属上市公司股东净利润221,094,398.33元，拟每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）向公司全体股东分配红利26,368,970.56元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业情况

　　1、智慧应急行业政策及发展现状

　　我国公安指挥中心信息化产业作为应急产业的重要组成部分，公共应急指挥系统行业高度涉及国家安全、社会安全，在产业发展上与国家产业政策的推进高度相关，本质上呈现出以产业政策为导向的发展路径。近年来，国家先后颁布一系列鼓励性政策，尤其是2018年12月应急管理部印发的《应急管理信息化发展战略规划框架(2018-2022)》，作为推动我国应急管理信息化工作的根本指南。

　　在产业政策的深度推动下,我国应急管理产业向信息技术高度耦合，深度融合云计算、大数据分析、人工智能等多种先进信息技术，集应急指挥控制、情报搜集、预警探测、通信及其他应急信息保障等功能于一体，实现智慧化应急管理。随着行业标准的完善与产品的成熟以及市场需求的推动，行业应用需求将逐渐增加，带动产业整体信息化不断迭代升级。

　　2、智慧交通行业政策及发展现状

　　国家交通强国战略、新基建政策、十四五规划不断助推交通行业的数字化转型。从顶层设计到配套实施，智慧交通行业政策红利持续释放。2022年，国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。2023年，交通运输部发布《加快建设交通强国五年行动计划（2023一2027年）》，提出要完善科技创新基础制度，加强交通战略科技力量、科技基础能力建设，加快推进智慧交通建设，健全交通科技创新体系。

　　政策推动、客户需求、技术进步使得交通行业从信息化向数字化加速转型，为交通行业带来更多的发展机遇和空间，同时也将为社会带来更加便捷、高效、安全的交通服务体验。当前，我国智慧交通建设从顶层设计出发，相关技术水平快速发展，智慧交通建设提高了城市交通管理、运行效率，为居民提供更加便捷、人性化出行服务，得到政策大力支持，社会效益性高，发展前景较好。

　　（二）公司从事的业务情况

　　1、智慧应急

　　公司面向公安、应急及城运行业通信与指挥领域，以通信技术、大数据与人工智能技术等新一代信息技术为核心，为政府、公安部门、应急管理部门、城市运营管理部门以及相关企业，提供智慧应急通信及指挥产品、智慧城市运营管理指挥产品及服务。主要产品包括：公安、应急及城运行业通信与指挥领域的自主产品、系统集成、运维与技术服务和IT设备销售等。

　　2、智慧交通

　　公司面向政府管理部门、行业（企业）用户及大众对于卫星（北斗）导航应用和行业信息化需求，以卫星（北斗）导航及位置服务技术为核心，融合物联网、移动互联网、云计算、大数据等相关技术，在智慧交管、智慧交运等智慧交通行业细分领域，提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。主要产品包括智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端）、管理平台和信息化应用软件等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用 □不适用

　　因公司2023年12月完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，故本次披露数据合并了迪爱斯2023年各季度数据。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司全年实现营业收入6.96亿元，同比增长10.05%，实现归属上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长11.48%。公司营业收入增长，主要是本期加大营销力度及加快项目建设及交付进度取得一定成效所致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十六次会议于2024年4月29日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月10日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《2023年度经营工作报告》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《2023年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　三、审议并通过了《2023年度利润分配预案》。具体内容详见《关于2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-017）。

　　关于公司2023年度利润分配情况的说明：预案以截至2023年12月31日公司总股本329,612,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），共计分配现金红利26,368,970.56元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的11.93%，符合公司《章程》的相关规定。公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行公司《章程》规定的利润分配政策，2017、2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过30%。公司当前处于重组后的发展关键阶段，需进一步扩大业务规模，提升核心竞争力。结合公司近年盈利水平和现金流情况，公司本年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于主营业务发展、研发投入及信息电子产业园建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　四、审议并通过了《2024年度财务预算报告》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　五、审议并通过了《关于2024年度银行授信及贷款额度的议案》。

　　因经营工作需要，董事会同意公司及相关子公司自2024年4月30日至2025年4月30日期间，向银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票

　　六、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编号：2024-018）。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　七、审议并通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

　　赞成6票，反对0 票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　八、审议并通过了《关于与信科（北京）财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。具体内容详见《关于与信科（北京）财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

　　赞成6票，反对0 票，弃权0票。

　　九、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

　　赞成6票，反对0 票，弃权0票。

　　十、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　因工作需要，经公司总裁雷霆先生提名，董事会提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任林永生先生、赵九泉先生为公司副总裁，任期同第九届董事会，林永生先生、赵九泉先生简历见附件。

　　本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。具体内容详见《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-021）。

　　公司以谨慎性原则为前提，结合公司实际情况，对固定资产折旧年限的会计估计进行变更。本次变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2023年及以后年度的财务状况及经营成果产生重大影响。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　十二、审议并通过了《关于上海迪爱斯信息技术有限公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》。具体内容详见《关于上海迪爱斯信息技术有限公司2023年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2024-022）。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　十三、审议并通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　十四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　十五、审议并通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。具体内容详见《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-024）。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　十六、审议并通过了《2023年度董事会报告》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　十七、审议并通过了《2023年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　十八、审议并通过了《2023年度独立董事述职报告》。独立董事李克武先生、李银香女士、江小平先生的《2023年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　十九、审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二十、审议并通过了《关于立信会计师事务所履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二十一、审议并通过了《关于审计与风险管理委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二十二、审议并通过了《关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二十三、审议并通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二十四、审议并通过了《2023年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二十五、审议并通过了《2024年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二十六、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二十七、审议并通过了《关于修订〈关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二十八、审议并通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。股东大会召开时间待定。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附林永生先生、赵九泉先生简历：

　　林永生，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师职称。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）网络产品开发部项目经理、售前技术支撑部项目经理、商务部经理兼项目管理办公室经理、新业务拓展部经理、总经理助理；上海世博会事务协调局信息化部高级主管、世博运营指挥中心指挥长（挂职）；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总经理。现任上海迪爱斯信息技术有限公司副总经理。

　　赵九泉，男，汉族，1976年12月出生，中国民主建国会会员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任上海航天控制工程研究所八院八一二所财务处副处长；上海汇丽集团有限公司财务经理；电信科学技术第一研究所财务部主任、总会计师；上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）财务总监。现任上海迪爱斯信息技术有限公司副总经理。

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2024-018

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　关于使用自有资金进行短期投资理财的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：金融机构

　　● 本次委托理财金额：预计不超过15,000万元人民币，在该额度范围内，可循环滚动使用

　　● 委托理财产品名称：短期理财产品

　　● 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月

　　● 履行的审议程序：公司于2024年4月29日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为了提高资金使用效率，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据年度经营计划和资金使用情况，在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金购买短期理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司进行委托理财的资金均为公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）委托理财期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）委托理财产品的基本情况

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用自有资金购买包括由商业银行、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司严格遵守审慎投资原则，对理财产品进行严格的评估和筛选后，选择购买安全性高、风险性低、期限短的理财产品。公司按照相关法律法规要求，建立了健全的资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司将对2024年资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。公司负责资金人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财的资金投向

　　为控制风险，公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的高风险理财产品。

　　公司将对正常运营的资金需求进行评估，预留足够的资金用于日常支出。公司使用短期自有资金委托理财是在确保不影响公司正常运营的前提下进行。

　　（二）理财产品品种

　　公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

　　（三）购买理财产品的额度及期限

　　公司拟使用最高额度不超过人民币15,000万元（含15,000万元）自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用；期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　（四）实施方式

　　在投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，资产财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。

　　（五）风险控制分析

　　公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的是安全性高、流动性好的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期财务信息

　　单位：万元

　　（二）对公司的影响

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金利用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　四、风险提示

　　（下转B430版）

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