（上接B530版）

　　（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午2点（下午1点半到2点为现场审核登记时间）

　　（2）网络投票时间：

　　本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

　　7、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

　　8、出席对象

　　（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

　　二、本次会议审议事项、议案类型及表决方式说明

　　此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。公司独立董事出具的《独立董事2023年度述职报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决方式说明：

　　1、议案7.00中的子议案7.01-子议案7.04和议案10为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。其他所有议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上赞成方可通过。

　　2、本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、独立董事将在本次股东大会作述职报告，独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案；

　　4、以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、本次会议的登记事项

　　1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

　　（1）直接送达登记时间：2024年5月17日（星期五）下午5点前

　　■ 直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

　　（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2024年5月17日（星期五）下午5点之前送达至公司。

　　■ 电子邮箱：stock@utourworld.com

　　■ 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2023年度股东大会”字样。

　　2、会议登记提供资料：

　　（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。

　　（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。

　　3、上述会议登记材料均需提供复印件一份/扫描件，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加盖公章。

　　4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。

　　四、其他事项

　　1、会务联系人及联系方式：

　　■ 联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

　　■ 联系人：郭镭

　　■ 联系电话：（010）6448 9903

　　■ 电子邮箱：stock@utourworld.com

　　2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件二。

　　六、备查文件

　　1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：众信旅游集团股份有限公司2023年度股东大会授权委托书；

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程。

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件一：

　　众信旅游集团股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　众信旅游集团股份有限公司：

　　兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于2024年5月20日（星期一）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2023年度股东大会（“本次大会”）。

　　本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　□ 受托人独立投票

　　□ 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

　　二、委托人和受托人信息

　　本授权委托书剪报、复印均有效。

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362707”，投票简称为“众信投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15，结束时间为2024年5月20日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-011

　　众信旅游集团股份有限公司

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年4月29日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于2024年4月19日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事长苏杰先生主持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈监事会2023年度工作报告〉的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会2023年度工作报告》。

　　2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司〈2023年年度财务决算报告〉的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司《2023年年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》“第十节 财务报告”。

　　4、审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　经核查，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司2024年度财务审计机构，聘期1年。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》“第四节 公司治理”。

　　6、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制规则落实自查表〉的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2023年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《2023年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　7、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　经审议，监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现有的内部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的要求。

　　8、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；

　　为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》及其他管理制度进行了修订和制定，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、备案等相关事宜。本次变更最终以公司登记机关核准的内容为准。具体如下：

　　本议案中部分制度尚需提交公司2023年度股东大会审议，其中《公司章程》《监事会议事规则》作为特别决议议案审议，须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》

　　9、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配的预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提请公司2023年度股东大会进行审议。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2024年度申请银行授信的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会作为特别决议议案审议，须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。

　　12、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司2023年度财务报表能更加客观、公允反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和2023年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　13、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

　　经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币6亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚动使用）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品），有利于提高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务履行了相应的决策程序，符合相关法律法规、部门规章等的有关规定，以正常生产经营为基础，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范因汇率波动对公司经营的影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

　　17、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》;

　　表决结果：

　　3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

　　经核查，监事会认为：《公司2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大披露。

　　三、备查文件

　　众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-018

　　众信旅游集团股份有限公司

　　关于调整第五届董事会

　　审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理张一满女士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，增补张磊先生为审计委员会委员，与独立董事张志顺先生（召集人）、黄振中先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-019

　　众信旅游集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、

　　制定部分管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，关于《公司章程》修订对照表详见附件。

　　本次《公司章程》因增减条款带来的序号改变以及个别字词修改、不涉及实质意思的改变，不作对比列示。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会以特别决议议案审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　二、公司其他管理制度修订、制定情况

　　为提升规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对部分制度进行了修订和制定，具体如下：

　　上述制度已经公司董事会和监事会审议通过，其中，第1-8项制度的修订尚需提交股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

　　修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》以及《内幕信息知情人登记备案制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附：《公司章程》修订对照表

• 众信旅游集团股份有限公司
  第五届监事会第十次会议决议公告 2024-04-30