本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称: 滨州华纺商贸有限公司、滨州华瑞达贸易有限公司、滨州霄霓家纺有限公司、滨州华纺英侬纺织有限公司；
● 本次担保额度金额为13,000万元人民币；
● 本次担保无反担保；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为切实保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议上全体董事一致同意为公司全资子公司滨州华纺商贸有限公司（简称“华纺商贸”）、滨州华瑞达贸易有限公司（简称“华瑞达贸易”）、滨州霄霓家纺有限公司（简称“霄霓家纺”）、滨州华纺英侬纺织有限公司（简称“华纺英侬”）提供总额度为人民币13,000万元的担保，该额度可在华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英侬之间调剂使用；此次担保方式为连带责任担保，期限一年。
本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：滨州华纺商贸有限公司，为公司全资子公司；
注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号A座302室；
法定代表人：成汝海；
注册资本：1000万元人民币；
一般项目：家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；棉花收购；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；家具零配件销售；日用玻璃制品销售；日用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截止2022年底，资产总额11,719万元，负债总额10,891万元，贷款总额7,960万元，净资产额828万元，净利润547万元；截至2023年12月底资产总额6,788万元，负债总额6,066万元，贷款总额2,960万元，净资产额722万元，净利润-106万元。
2、被担保人：滨州华瑞达贸易有限公司，为公司全资子公司；
注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号V座101室；
法定代表人：盛守祥；
注册资本：100万元人民币；
经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；箱包销售；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；塑料制品销售；日用品销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品零售；食用农产品批发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；纸制品销售；食品进出口；货物进出口；特种劳动防护用品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截止2022年底，资产总额2,888万元，负债总额2,167万元，贷款总额2,000万元，净资产额721万元，净利润50万元；截至2023年12月底资产总额2,990万元，负债总额2,241万元，贷款总额2,000万元，净资产额749万元，净利润29万元。
3、被担保人：滨州霄霓家纺有限公司，为公司全资子公司；
注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号A座303室；
法定代表人：盛守祥；
注册资本：200万元人民币；
经营范围：家用纺织制成品、窗帘、毛巾、浴巾、地毯、坐垫、凉席、棉纺织品及原料、针织品及原料、服装、服饰、鞋帽、袜子、围裙、箱包、装饰材料、包装材料、家居用品、厨房用具、餐具、日用百货、陶瓷制品、工艺品、化妆品、五金、家具、健身器材、电子产品（卫星电视广播地面接收设施除外）的销售；家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2022年底，资产总额2,335万元，负债总额2,051万元，贷款总额2,000万元，净资产额284万元，净利润20万元；截至2023年12月底资产总额2,245万元，负债总额2,004万元，贷款总额2,000万元，净资产额241万元，净利润-42万元。
4、被担保人：滨州华纺英侬纺织有限公司，为公司全资子公司；
注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号A座301室；
法定代表人：盛守祥；
注册资本：200万元人民币；
经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；家居用品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；家具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；货物进出口；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截止2022年底，资产总额4,143万元，负债总额4,374万元，贷款总额1,000万元，净资产额-231万元，净利润46万元；截至2023年12月底,资产总额4,175万元，负债总额4,392万元，贷款总额1,000万元，净资产额-217万元，净利润14万元。
三、担保协议的主要内容
公司为公司全资子公司华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英侬提供总额度为人民币13,000万元的担保，该额度可在四个子公司之间调剂使用；此次担保方式为连带责任担保，期限一年。
四、董事会意见
华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英侬均系公司全资子公司，为其提供融资担保系对公司融资额度的有效补充，对公司来说担保风险度较低，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，公司董事会同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为52,100万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）的41.44%；本公司累积实际对外担保余额为33,558.15万元人民币（其中对子公司担保3,000万元），系目前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、被担保人财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-009号
华纺股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 独立董事张聪聪因公务出差未能亲自出席本次董事会，出具了有明确表决意见的委托书委托独立董事钟志刚代为表决。。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于2024年4月19日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于2024年4月26日以现场表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会7人； 独立董事张聪聪因公务出差未能出席，出具了有明确表决意见的委托书委托独立董事钟志刚代为表决。
5、会议由盛守祥董事长主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理2023年度工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、《董事会2023年度工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、《公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、《公司2024年度财务预算预案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
6、《公司2023年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润944.07万元，其中，母公司实现净利润1,433.48万元，截止 2023年末母公司可供股东分配的利润为-28,712.45万元。 鉴于公司累计未分配利润为亏损，不满足利润分配条件，故公司 2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、《公司2023年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
9、《公司2024年第一季度报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
10、《关于聘任2024年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
11、《关于与愉悦家纺相互提供担保的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、《关于与交运集团相互提供担保的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
14、《关于召开2023年年度股东大会的议案》；
关于召开2023年年度股东大会的具体事项另行通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-011号
华纺股份有限公司关于未弥补亏损
达实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2024年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：
一、基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润944.07万元，其中，母公司实现净利润1,433.48万元，截止 2023年末母公司可供股东分配的利润为-28,712.45万元。实收股本为62,981.97万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
二、公司2023年度亏损原因
2023年公司实现了扭亏为盈。
三、应对措施
公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划的具体实施，持续扩大盈利水平，争取尽快弥补亏损金额。
1、业务管理方面，继续聚焦主业，稳定主营业务、拓展新客户，优化业务流程管理，加强供应链环节控制，开源节流，争取实现经营盈利。
2、在财务管理方面，加强费用预算管理，降低费用开支，增加盈利空间；对现有业务的供应链进行持续的结构优化调整，加强对客户的信用管理，提高资金管理效率，保持资金的良性循环。
3、在人员管理方面，通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整，保持人工成本的合理性；推行全员绩效和加强企业文化实施，保证公司战略的落地执行。
4、在资产方面，积极盘活各项资产和库存，减少库存压力，增加现金流量，减少资金占用，提高资产使用效率。
5、在公司治理方面，完善三会一层的运作，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，规范授权管理，控制风险隐患，加强风险管控，确保公司健康发展。
尚需提交股东大会审议。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2024-013号
华纺股份有限公司
关于公司与愉悦家纺有限公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:愉悦家纺有限公司；
● 本次担保额度金额为27，000万元人民币；
● 本次担保为互相担保；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（以下简称“愉悦家纺”）继续相互提供额度为人民币27,000万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。
本次担保无需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：愉悦家纺有限公司；
注册地点：滨州市高新技术产业开发区新二路1号；
法定代表人：刘曰兴；
注册资本：20,000万元人民币；
经营范围：一般项目：棉花收购；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；家用电器制造；日用口罩（非医用）生产；移动终端设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；服装辅料制造；服装辅料销售；棉、麻销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；家用电器销售；家具销售；电池销售；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；日用口罩（非医用）销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；安防设备销售；特种设备销售；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；软件开发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；洗染服务；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；棉花加工；货物进出口；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；户外用品销售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；药品零售；旅游业务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截止2022年底，资产总额747,519.81万元，负债总额297,017.57万元，贷款总额151,793.85万元，净资产额450,502.24万元，净利润39,750.81万元；截至 2023年11月底，资产总额785,345.60万元，负债总额286,450.47万元，贷款总额156,346.84万元，净资产额498,895.13万元，净利润48,392.89万元。(2023年11月报表数据未审计)
该公司资产、装备、管理等方面 良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
与公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限一年。
四、董事会意见
愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为52,100万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）的41.44%；本公司累积实际对外担保余额为33,558.15万元人民币（其中对子公司担保3,000万元），系目前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、被担保人财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日
- 芜湖富春染织股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
- 华纺股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告 2024-04-30
