证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-029

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-025

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事文旅业务、传媒业务等的经营，各业务板块情况如下：

　　（一）文旅业务板块

　　1．三亚凤凰岭景区：位于三亚市城区最高峰，可一览全城及“四湾八景”，感受体验山海大观。目前景区正在持续进行“填平补齐、升级改造”工作，创新旅游产品，丰富旅游业态，努力打造三亚旅游的新亮点、新名片。

　　2．东坡文化创意基地：依托海南宝贵的东坡文化遗产，结合海南特色传统文化、自然资源禀赋和特色产业，现拟利用海南澄迈约2,842亩土地，推动建设具有海南自贸港特色的东坡文化创意基地，推动东坡文化的传承与弘扬，推动东坡文化赋能乡村振兴，致力于打造海南乡村历史文化传承和乡村规划样板示范项目。

　　3．“海上看海口”海口湾游船项目：目前主要从事海口湾定制包船业务及散客观光游船业务，在运营的船只有2艘，即1艘192客位三层高速客船（“海南之星”号游船）、1艘39客位全景天窗普通客船船舶（“海口之星”号游船），成为海口市海上旅游观光的名片产品。

　　（二）传媒业务板块

　　1．手机音视频业务：原主要业务定位是为牌照方、运营商提供手机音视频运营支撑服务，自2022年以来，版权营销业务取得新突破，逐渐成为重要业务之一。

　　2．流量营销业务：通过深挖相关互联网广告媒体资源，在具有一定成熟经验、比较优势的行业进行深度拓展，高效快速满足广告主的互联网广告需求。

　　3．广播广告业务：主要经营国际台劲曲调频（HIT FM）北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5频率广告资源。

　　（三）其他业务板块

　　1．写字楼租赁业务：全球贸易之窗（项目面积51,774.12平方米）系位于海南省海口市国兴大道中段、大英山CBD核心区的5A甲级写字楼，主要为公司总部和海南文旅办公使用及对外招商出租。

　　2．手机游戏业务：通过与海外游戏发行厂商缔结紧密的战略合作，为其提供坚实的技术支持，致力于为海外的游戏爱好者们提供休闲类手机游戏产品。

　　3．车企服务业务：目前主要为传统汽车主机厂提供智能汽车数字化解决方案，包括车载电子硬件生产、车载交互系统开发和车主运营及服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　结合中国证券监督管理委员会海南监管局责令改正要求，公司会同子公司掌视广通、国广光荣对2021年度、2022年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度开展的互联网广告业务，按照收入准则相关规定进行了重新梳理，以判断子公司在交易中的身份，发现掌视广通和国广光荣与部分供应商和客户之间开展的互联网广告业务中，掌视广通、国广光荣实际系代理人身份，应按照净额法确认收入，但上述互联网广告业务实际采用了总额法确认收入，形成前期会计差错。

　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》《公司章程》的相关规定，公司对上述前期会计差错事项进行更正，并对相关合并财务报表数据进行追溯调整和重述，即同时调减2021年度、2022年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度的营业收入及营业成本183,188,923.48元、179,340,616.25元、18,347,536.87元、44,121,045.74元、61,781,601.58元。本次更正不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据相关规定，公司不再委托联合资信评估股份有限公司对公司主体及债项评级，具体详见公司于2021年7月20日在中国货币网上披露的有关公告。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　本报告期，各业务板块的经营情况如下：

　　（一）文旅业务板块

　　1．三亚凤凰岭景区：景区紧跟旅游业发展新趋势，狠抓“填平补齐、升级改造”工作，推动“森屿原野”“仰望营地”等项目顺利落地运营，继续推进新游客中心、人防坑道、旅游厕所等项目建设，紧抓品牌建设和市场营销工作。2023年，景区游客量46.4万人次，同比增长96%。

　　2．东坡文化创意基地：2023年内，积极推动项目策划、规划、立项等工作；全力做好子项目“小澄园”社会实践教育基地的运营，目前可开展“研学实践、亲子互动、团建拓展”等多项文教娱乐活动，已成功承接五十余场中小学校研学、亲子、团建等活动；为切实做好六个农业示范区建设，持续加强农业项目的日常管理和养护，积极开展农业新品种引进调研工作。

　　3．“海上看海口”海口湾游船项目：“海南之星”全年开展包船业务59次，接待人数5,736人；“海口之星”游船全年累计接待10,266人，共发班388航次，其中包船业务33航次、散客业务355航次，散客业务平均上座率67.8%。在稳步开展商务包船和散客接待业务的同时，积极加强异业联动合作，赋能游船新业态。

　　（二）传媒业务板块

　　1．手机音视频业务：继续积极配合国际台手机视频牌照的整合进程，根据运营商内容合作考核规则及业务发展需求，继续强化业务合作，努力扩大版权转售及代理转售的商业模式；截至2023年12月，实现包月用户数为10.29万人。

　　2．流量营销业务：根据媒体政策调整、广告主预算安排等，积极调整自身发展目标、业务方向、团队结构、拓客类型赛道，拓展美妆、食品、教育、引流电商等客户行业。2023年，新客户拓展及服务进度稳定提升，全年服务客户105家，合作媒体共计18家，新增客户46家。

　　3．广播广告业务：鉴于广播广告行业市场萎缩，刊例花费持续缩减，加之国际台改变了广告上播审核流程，导致主要客户严重流失，行业竞争力和影响力下降，经营较为困难。

　　（三）其他业务板块

　　1．写字楼租赁业务：主要围绕全球贸易之窗大厦租赁、一站式服务、政府资源维护与延伸、大厦配套优化、宣传推介、客户服务和物业品质提升等七大板块开展工作。截至2023年12月31日，全球贸易之窗在租面积为40,645.34㎡，占产证总建筑面积的78.51%。

　　2．手机游戏业务：继续深耕海外市场，面对海外市场的诸多不确定性与日益激烈的竞争，2023年内实现月度盈亏平衡。在数据增长的同时，积极探索、打磨成熟的运营策略。

　　3．车企服务业务：由于近年所服务的传统车企发展滞缓，加之自身流动资金较为紧张，以及由此引发的信誉问题带来了一定负面影响，在2023年度依然面临发展困境，业务流失情况加剧，车载电子硬件被迫开展受托生产业务，应用软件、技术开发及服务运营难以为继，语驾及广告业务停滞不前。

　　董事会

　　董事长：宫玉国（签字）

　　二〇二四年四月二十八日

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的会议通知于2024年4月18日以电子邮件的方式发出。会议于2024年4月28日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席的董事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事2人）。会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　（一）审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则14号一收入》《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允反映公司经营成果及财务状况，董事会同意本次前期会计差错更正事项。

　　该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司监事会对本议案发表了意见。

　　公司关于前期会计差错更正的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-027）。

　　（二）审议并通过《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　会议分别听取三位独立董事作出的2023年度述职报告。

　　《2023年度董事会工作报告》和《独立董事2023年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过《2023年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议并通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议并通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-1,099,797,112.96元，母公司净利润为-599,775,289.65元。根据《公司章程》规定，母公司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-2,051,537,455.02元，减去报告期内分配现金红利0.00元，期末母公司未分配利润为-2,651,312,744.67元。期末母公司资本公积5,047,611,295.86元，盈余公积330,503,949.95元。

　　鉴于母公司2023年度实现的净利润和期末未分配利润均为负数，同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　该议案已经第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事前审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议并通过《2023年度计提资产减值准备报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司2023年度计提各项减值准备金增加额为488,064,268.46元，影响2023年度所有者权益487,232,958.57元，影响2023年度利润487,232,958.57元，主要是本期商誉、长期股权投资、应收款项减值计提所致，其中：商誉减值准备95,819,253.77元、长期股权投资减值准备283,895,770.49元、坏账准备108,349,244.20元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

　　该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司监事会对本议案发表了意见。

　　公司2023年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议并通过《2023年年度报告及报告摘要》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《2023年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现、资产减值等有关情况及补偿方案的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　车音智能科技有限公司业绩承诺实现、资产减值等有关情况及补偿方案详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现、资产减值等有关情况及补偿方案的公告》（公告编号：2024-030）。

　　（九）审议并通过《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司监事会对本议案发表了意见。

　　《2023年度内部控制审计报告》和《2023年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

　　（十）审议并通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

　　（十一）审议并通过《关于2024年度投资者关系管理工作计划的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《2024年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

　　（十二）审议并通过《关于2023年度经营班子目标管理责任书考核的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　（十三）审议并通过《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司监事会对本说明发表了意见。

　　《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》于同日在巨潮资讯网上公告。

　　（十四）审议并通过《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

　　（十五）审议并通过《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

　　（十六）审议并通过《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-031）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

　　（十七）审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会决定于2024年5月24日召开2023年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月二十九日

　　（下转B482版）

• 华闻传媒投资集团股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 华闻传媒投资集团股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30