（上接B599版）

　　3.特别提示：上述议案除第2-10项为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2024年5月15日一一2024年5月17日

　　（上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）

　　3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室。

　　4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5.会议联系方式

　　联系人：张誉锋、蔡国权

　　联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805

　　联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室 邮编：312000

　　6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.浙江震元股份有限公司十一届四次董事会决议；

　　2.浙江震元股份有限公司十一届四次监事会决议。

　　董事会

　　2024年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9：15－15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：

　　1、委托人姓名(单位名称)：

　　委托人身份证号码(单位注册号)：

　　委托人持股数： 股 委托人股东帐号：

　　2、受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　3、本委托书有效期限自2024年5月 日至2024年5月20日。

　　委托人签名(单位公章)： 受托人签名：

　　签署日期：2024年5月 日

　　证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-028

　　浙江震元股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：

　　一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

　　经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

　　二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改情况

　　最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形，不涉及整改的事项。

　　特此公告。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-029

　　浙江震元股份有限公司

　　关于本次向特定对象发行股票不存在

　　直接或通过利益相关方向参与认购的

　　投资者提供财务资助或补偿的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开十一届四次董事会，审议通过了公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。

　　特此公告。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-031

　　浙江震元股份有限公司

　　关于召开2023年年度网上业绩说明会暨向特定对象发行股票相关事项

　　说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江震元股份有限公司定于2024年5月8日（周三）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会暨向特定对象发行股票相关事项说明会，就公司经营业绩、发展战略等情况以及向特定对象发行股票相关事项与投资者进行互动交流。

　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入浙江震元股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/000705.shtml）参与本次业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长吴海明先生、副董事长兼总经理柴军先生、财务总监兼董事会秘书张誉锋先生、独立董事汪宏伟先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会暨向特定对象发行股票相关事项说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7日（星期二）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

• 浙江震元股份有限公司
  关于最近五年内未被证券监管部门
  和证券交易所采取处罚或监管
  措施的公告 2024-04-30
• 金堆城钼业股份有限公司
  关于召开2023年年度股东大会的通知 2024-04-30