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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定以及公司目前业务实际需要,拟变更公司经营范围并对《公司章程》有关条款进行修订，公司于2024年4月29日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下:
除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》（2024年4月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露。
该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-015
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年4月18日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月28日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
（十二）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王来兴先生、宋平先生、夏剑剑先生已回避表决。
（十六）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二十）审议通过《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。
全体董事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决。
（二十一）审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员俞航杰先生回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，董事夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生对该议案进行回避表决。
（二十二）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二十三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-016
咸亨国际科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月18日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月28日（周日）咸亨科技大厦十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李明亮先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
监事会认为：(一)公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果。
（三）未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、行政法规和其他有关规定，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。
监事会认为：该利润分配方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。
全体监事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
监事会认为：(一)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年第一季度报告的财务状况和经营成果。
（三）未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司
监事会
2024年4月30日
- 珠海高凌信息科技股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
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