（上接B624版）

　　（以下简称“公司”或“黑猫股份”）全资子公司景德镇黑猫创新发展有限公司（以下简称“创新公司”，暂定名，公司设立中，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）拟与公司核心员工共同出资设立“景德镇黑猫跟投壹号合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“壹号合伙企业”）”，认缴出资额1,000万元，其中创新公司认缴出资320万元担任普通合伙人（执行事务合伙人），公司核心员工出资680万元担任有限合伙人；拟与公司核心员工共同出资设立“景德镇黑猫跟投贰号合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“贰号合伙企业”）”，认缴出资额500万元，其中创新公司认缴出资260万元担任普通合伙人（执行事务合伙人），公司核心员工出资240万元担任有限合伙人。该事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见《关于子公司投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025）

　　为保障公司投资新建项目的顺利落地和未来发展，稳固公司的核心技术，壹号合伙企业将对超导电炭黑项目所在公司江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“江西纳材”）开展项目跟投股权投资，公司拟将持有的江西纳材5%股权转让给壹号合伙企业。贰号合伙企业将对湿法混炼胶项目所在公司辽宁黑猫复合新材料科技有限公司（以下简称“辽宁黑猫”）开展项目跟投股权投资，公司拟将持有的辽宁黑猫5%股权转让给贰号合伙企业。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年04月25日召开第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于子公司部分股权转让的议案》；公司于2024年04月29日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司部分股权转让的议案》，前述议案中的决策事项待公司第七届董事会第二十次会议同日审议的《关于子公司投资设立合伙企业暨关联交易的议案》提交股东大会审议通过后方能办理。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《江西黑猫炭黑股份有限公司核心员工跟投平台管理办法》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）交易对方1

　　1、名称：景德镇黑猫跟投壹号合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）

　　2、住所：江西省景德镇市

　　3、类型：有限合伙企业

　　4、认缴出资额：1,000万元

　　5、经营范围：项目投资、投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、主要股东及各自出资比例：

　　7、关联方基本情况：

　　核心员工中梁智彪系公司原高级管理人员，已于2024年3月29日辞去高级管理人员职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，“在过去十二个月内存在上市公司董事、监事及高级管理人员情形的，为上市公司的关联人”。

　　（二）交易对方2

　　1、名称：“景德镇黑猫跟投贰号合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）”

　　2、住所：江西省景德镇市

　　3、类型：有限合伙企业

　　4、认缴出资额：500万元

　　5、经营范围：项目投资、投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、主要股东及各自出资比例：

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的1

　　1、公司名称：江西黑猫纳米材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91360281MAC3XURR68

　　3、公司地址：江西省景德镇市乐平市塔山街道办事处

　　4、法定代表人：李健

　　5、注册资本：20,000万元

　　6、设立时间：2022年11月03日

　　7、经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　9、股权转让前后股权结构变化：

　　本次交易完成后，黑猫股份持有江西纳材95%股权，壹号合伙企业持有江西纳材5%股权。

　　10、经查询，江西纳材及其法定代表人均不属于失信被执行人，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　11、公司最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　（二）交易标的2

　　1、公司名称：辽宁黑猫复合新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91211303MACN1M2086

　　3、公司地址：辽宁省朝阳市龙城区太宁路22

　　4、法定代表人：王振远

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、设立时间：2023年06月29日

　　7、经营范围：专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不

　　含许可类化工产品），橡胶制品制造，橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　9、股权转让前后股权结构变化

　　本次交易完成后，黑猫股份持有辽宁黑猫95%股权，贰号合伙企业持有辽宁黑猫5%股权。

　　10、经查询，辽宁黑猫及其法定代表人均不属于失信被执行人，其章程或其

　　他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　11、公司最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　（一）交易标的1

　　根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《江西黑猫纳米材料科技有限公司股权转让全部权益资产评估报告》（以下简称“估值报告”），本次估值以2023年11月30日作为估值基准日，采用资产基础法对标的公司进行估值，最终估值为15,699.85万元。

　　截至评估基准日，江西纳材注册资本为20,000万元，实收资本为15,700万元，净资产账面值为15,699.85万元，每股净资产价格低于1元/股，交易对价根据评估报告每股净资产的结果与1元/股相比采取孰高原则，本次交易定价为1元/股。

　　（二）交易标的2

　　根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《辽宁黑猫复合新材料科技有限公司股权转让全部权益资产评估报告》（以下简称“估值报告”），本次估值以2023年11月30日作为估值基准日，采用资产基础法对标的辽宁黑猫进行估值，最终估值为5,924.39万元。

　　截至评估基准日，辽宁黑猫注册资本为10,000万元，实收资本为6,000万元，净资产账面值为5,924.39万元，每股净资产价格低于1元/股，交易对价根据评估报告每股净资产的结果与1元/股相比采取孰高原则，本次交易定价为1元/股。

　　五、协议的主要内容

　　（一）协议1

　　甲方（受让方）：景德镇黑猫跟投壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号合伙企业”）

　　乙方（转让方）：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”）

　　目标公司：江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）

　　1、股权转让

　　各方同意，由甲方受让乙方持有的标的公司5%的股权，对应1,000万元认缴注册资本。

　　2、转让对价

　　各方同意，本次甲方受让乙方持有的标的公司5%的股权的价格根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《江西黑猫纳米材料科技有限公司股权转让全部权益资产评估报告》（以下简称“估值报告”），本次估值以2023年11月30日作为估值基准日，采用资产基础法对标的公司进行估值，最终估值为15,699.85万元。

　　3、保密条款

　　未经对方书面同意，任何一方均不得向其他第三人透露、泄漏在协议履行过程中知悉对方的商业秘密或相关信息，也不得将本协议内容及相关档案材料透露、泄漏给任何第三方。但法律、法规规定以及应相关政府部门的要求披露的除外。

　　4、违约责任

　　任一方违反本协议约定，应当按法律法规及本协议约定承担法律责任；如就某一项违约行为未约定违约金或赔偿金，或者约定的违约金或赔偿金不足以赔偿另一方的所有相关损失的，违约方尚需补足损失。

　　（二）协议2

　　甲方（受让方）：景德镇黑猫跟投贰号合伙企业（有限合伙）（以下简称“贰号合伙企业”）

　　乙方（转让方）：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”）

　　目标公司：辽宁黑猫复合新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）

　　1、股权转让

　　各方同意，由甲方受让乙方持有的标的公司5%的股权，对应500万元认缴注册资本。

　　2、转让对价

　　各方同意，本次甲方受让乙方持有的标的公司5%的股权的价格根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《辽宁黑猫复合新材料科技有限公司股权转让全部权益资产评估报告》（以下简称“估值报告”），本次估值以2023年11月30日作为估值基准日，采用资产基础法对标的辽宁黑猫进行估值，最终估值为5,924.39万元。

　　3、保密条款

　　未经对方书面同意，任何一方均不得向其他第三人透露、泄漏在协议履行过程中知悉对方的商业秘密或相关信息，也不得将本协议内容及相关档案材料透露、泄漏给任何第三方。但法律、法规规定以及应相关政府部门的要求披露的除外。

　　4、违约责任

　　任一方违反本协议约定，应当按法律法规及本协议约定承担法律责任；如就某一项违约行为未约定违约金或赔偿金，或者约定的违约金或赔偿金不足以赔偿另一方的所有相关损失的，违约方尚需补足损失。

　　六、本次交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次股权转让有利于稳固公司核心技术，保障公司创新项目顺利落地，本次子公司股权转让不会影响公司的正常生产经营活动，不涉及公司合并报表范围变更。本次子公司股权转让事项遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司董事会专门委员会相关会议决议；

　　4、《江西黑猫炭黑股份有限公司拟股权转让事宜涉及的江西黑猫纳米材料

　　科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2024]第2018号）；

　　5、《江西黑猫炭黑股份有限公司拟股权转让事宜涉及的辽宁黑猫复合新材

　　料科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2024]第2014号）；

　　6、公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-027

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十次会议决议召开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年05月20日（星期一）下午2:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年05月20日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年05月13日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次议案不设置总议案。

　　上述提案已分别于第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司2024年04月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2024年05月17日（8:45一11:30、13:00一16:00 ）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

　　5、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　6、现场会议联系方式

　　公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

　　电话：0798-8399126 传真：0798-8399126

　　邮编：333000 联系人：李筱

　　7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　9、授权委托书见附件2。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议

　　2、第七届监事会第十一次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362068

　　2、投票简称：“黑猫投票”

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。

　　4、本次股东大会不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年05月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年05月20日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人证件号码：

　　委托股东账号：

　　持有公司股份性质：

　　持有公司股份数量：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

　　4、授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

• 万邦德医药控股集团股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
• 江西黑猫炭黑股份有限公司
  关于召开2024年第一次临时股东
  大会的通知 2024-04-30