 |
（上接B17版）
5.由于上述担保总额度超过公司最近一期经审计归属母公司净资产的 50%，且上述担保计划中指定的部分被担保方（原始权益人）的资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司下属一级子公司具体情况详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2023年年度报告》，其他被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
四、董事会意见
公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年下半年至2025年上半年对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司2024下半年至2025上半年对外担保额度为2,036.78亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算842.78亿元；对参股公司及外部单位担保预算94亿元；差额补足承诺900亿元，预留额度200亿元。同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1,527.78亿元（其中差额补足承诺911.74亿元）。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1,459.55亿元（其中差额补足承诺911.74亿元），上述金额分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产的45.94%和43.89%。无逾期对外担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
董事会
2024年4月30日
A股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-012
H股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司中标以下重大工程：
单位：万元 币种：人民币
上述工程中标价合计约人民币4,168,072万元，约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的3.3%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2024年4月30日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2024-014
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议〔属2024年第2次定期会议〕通知和议案等书面材料于2024年4月18日送达各位监事，会议于2024年4月28日以现场会议方式召开。应出席会议的监事4名，实际出席会议的监事4名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分部门负责人及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息，真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和主要经营成果。未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年下半年至2025年上半年对外担保预算的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于〈公司2023年内控体系工作报告〉的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2024年4月30日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2024-015
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议〔属2024年第2次定期会议（2024年度总第4次）〕通知和议案等书面材料于2024年4月19日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年4月29日以现场会议的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中独立董事钟瑞明因其他公务原因委托独立董事张诚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈云主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
（二）审议通过《关于公司2024下半年至2025上半年对外担保预算的议案》，同意公司及全资和控股子公司2024年下半年至2025年上半年对外担保预计总额度为2,036.78亿元；同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2024年下半年至 2025 年上半年对外担保额度的公告》（临2024-016号）。
（三）审议通过《关于向股东大会申请境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币900亿元的境内外债券类融资工具；同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会同时授权董事长和总裁全权决定和办理与债券类融资工具发行有关的全部事宜，授权期限自股东大会作出决议之日起36个月。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于向董事会申请开展应收类资产盘活业务额度的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于〈公司2023年内控体系工作报告〉的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。修订后的办法全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
（七）审议通过《关于公司支持高速铁路建造技术国家工程研究中心承担2023-2024年度科技研究开发计划课题经费的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈云回避表决。
（八）审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，同意于2024年6月召开公司2023年度股东大会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会筹备工作。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于公司董事会秘书、联席公司秘书辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会秘书空缺期间，由公司总裁助理耿树标先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于公司董事会秘书辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（临2024-017号）。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2024年4月30日
A股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-017
H股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职并指定高级
管理人员代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书何文先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请自2024年5月1日起辞去公司董事会秘书、联席公司秘书职务。
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司董事会秘书、联席公司秘书辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会秘书空缺期间（即自2024年5月1日起），由公司总裁助理耿树标先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。
何文先生在担任公司董事会秘书、联席公司秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在母子公司治理、投资者关系、信息披露、薪酬体系建设、资本运作等方面做出了诸多创新和贡献，董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2024年4月30日
- 深圳市财富趋势科技股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
- 中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告 2024-04-30
