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　　（上接B707版）

　　公司将于2024年5月13日（星期一）下午15:00-16:00举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、独立董事张力上先生、董事会秘书高树军先生、财务总监高礼兵先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2023年度网上业绩说明会页面或扫描下方二维码，提交您所关注的问题。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临023号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2023年度财务决算报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计（普华永道中天审字（2024）第10028号），并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度财务决算情况报告如下：

　　一、合并报表范围变化

　　本年度新纳入合并报表范围的子公司有5家。

　　二、主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　2023年公司实现营收138.43亿元，同比下降1.59%，归属上市公司股东的净利润7.75亿元，同比增长37.05%。2023年度公司主营业务保持良好态势，主要客户订单同比增加，主要原材料市场价格有所下降，产品毛利率同比上升，整体利润较上年实现增长。

　　2023年公司基本每股收益0.30元，同比增长36.36%，归属于上市公司股东的净利润同比增长，基本每股收益相应增加。

　　三、期间费用和所得税情况

　　单位：万元

　　2023年期间销售费用同比增长20%，主要系广告宣传费用增加所致；管理费用同比增长3.71%，主要系经营规模扩大相应的日常费用有所增加；财务费用同比下降6.16%，主要系售后租回融资业务规模较上年减少以及有息负债结构调整所致；所得税费用同比增长28.48%，主要系本期公司营业利润增长，所得税费用相应增加。

　　四、主要财务状况

　　1.主要资产情况

　　于2023年末，公司总资产164.06亿元，同比下降3.70%。主要科目变动情况如下：

　　单位：万元

　　2.主要负债情况

　　于2023年末，公司总负债74.90亿元，同比下降12.88%，公司有息负债43.26亿元，同比减少7.12亿元。主要科目变动情况如下：

　　单位：万元

　　3.净资产情况

　　于2023年末，公司净资产89.16亿元，同比增加5.65%，归属于上市股东的净资产 87.35亿元，同比增加5.86%，主要系本期实现归母净利润7.75亿元，本年度分配股利 3.09亿元。净资产科目明细如下：

　　单位：万元

　　五、现金流量情况

　　单位：万元

　　本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加4.56亿元，主要系本期主要原材料市场价格下降，采购货款支出减少所致；

　　本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少11.52亿元，主要系本期售后租回融资业务较上年减少以及有息负债结构调整所致。

　　六、主要财务指标

　　2023年末资产负债率45.66%，较年初下降4.81个百分点，资产负债结构进一步优化，流动性保持在合理水平，总体经营情况稳定，财务状况良好。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临024号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于坏账核销的公告

　　公司于2024年4月28日召开第五届董事会2024年第三次会议和第五届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、本次坏账核销情况

　　根据《企业会计准则》等相关会计政策及《公司章程》的规定，为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，真实反映公司的财务状况，公司拟对合并财务报表中账龄较长、经多次追讨无法收回且已全额计提坏账的应收账款进行核销，本次核销金额共计136,694,146.07元。

　　单位：元

　　二、本次核销事项对公司的影响

　　本次核销的应收账款已在以前年度全额计提了信用减值损失，故不会对公司当期损益和财务状况产生影响。本次坏账核销事项，符合公司的实际情况，有助于真实反映公司的财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。同意公司本次核销事项。

　　四、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度。因此，同意公司本次核销事项。

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临025号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的

　　公告

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司2023年度已发生的日常关联交易，公司对2024年度日常关联交易情况进行预计。2023年度，公司日常关联交易预计金额为117,940万元，全年实际发生金额为4,846.57万元，未超出公司关于2023年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2024年度日常关联交易金额为69,190万元。

　　《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过，公司于2024年4月28日召开的第五届董事会2024年第三次会议审议通过该议案，关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对2024年度日常关联交易的预计尚需提交公司2023年年度股东大会审批通过后生效。公司关联股东上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、周原、沈陶、张少军、章良德、王冬在公司2023年年度股东大会审议2024年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2024年度发生的日常关联交易情况具体如下：

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1. 中粮包装控股有限公司

　　法定代表人：张新

　　注册地址：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼

　　主营业务：主要从事食品、饮料及日化产品等消费品所使用包裝产品的生产与销售，深度覆盖茶饮料、碳酸饮料、果蔬饮料、啤酒、乳制品、日化等消费品包装市场。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额1,424,275.90万元，归属于上市公司股东的净资产为555,522.60万元，2023年度实现营业总收入1,026,531万元，归属于上市公司股东的净利润47,476万元。（经审计）

　　2. 北京澳华阳光酒业有限公司

　　注册资本：人民币500万元

　　法定代表人：刘建国

　　注册地址：北京市怀柔区汤河口镇河口大街770号106室

　　主营业务：食品经营（仅销售预包装食品）；销售工艺品；货物进出口、技术进出口；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额为11,967.33万元，净资产为-3,537.35万元，2023年度实现营业总收入1,315.83万元，净利润102.74万元。（未经审计）

　　3. 快捷健电子商务有限公司

　　注册资本：人民币6,000 万元

　　法定代表人：谢伟雄

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号1幢15层1502室

　　主营业务：销售食品、保健食品；互联网信息服务；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜、汽车装饰、医疗器械I、II类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额为1,121.09万元，净资产为-5,756.59万元，2023年度实现营业总收入75.57万元，净利润-90.25万元。（未经审计）

　　4. 海南金色阳光酒业有限公司

　　注册资本：人民币100万元

　　法定代表人：顾劲松

　　注册地址：海南省洋浦经济开发区保税港区原国盛花园负一楼

　　主营业务：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；旅游业务；免税商店商品销售；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农副产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额为1,428.88万元，净资产为-222.41万元，2023年度实现营业总收入86.86万元，净利润-32.21万元。（未经审计）

　　5. 上海汇茂融资租赁有限公司

　　注册资本：人民币50,000万元

　　法定代表人：吴文诚

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

　　主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额为45,467.97万元，净资产为40,130,27万元，2023年度实现营业总收入2,662.11万元，净利润377.57万元。（未经审计）

　　6. 上海犀旺饮料有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　法定代表人：黄娣

　　注册地址：上海市浦东新区五星路676弄39号201室

　　主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；财务咨询；知识产权服务(专利代理服务除外)；信息系统集成服务；税务服务；科技中介服务；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额为73.82万元，净资产为-259.89万元，2023年度实现营业总收入170.99万元，净利润-793.98万元。（未经审计）

　　7. 江苏沃田集团股份有限公司

　　注册资本：人民币9,300万元

　　法定代表人：徐烨

　　注册地址：连云港市赣榆区青口镇黄海东路407号农林大厦206室

　　主营业务：农业科技的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广；农业项目开发；林木、谷物、蔬菜、水果、坚果、园艺作物种植、销售；中药材种植；水产品养殖、销售；水果加工、销售；蜜饯、果（菜）汁饮料、果糖、果脯、果酒、水果罐头制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进口、出口业务，但国家限定企业经营或禁止进口、出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则：采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

　　2024年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1. 中粮包装控股有限公司

　　公司与中粮包装控股有限公司签订了买卖框架合同，协议约定2024年度、2025年度（从当年的1月1日到12月31日）的交易上限，公司向中粮包装控股有限公司销售素铁、覆膜铁和两片罐产品以及提供与该等包装材料有关的制罐服务，中粮包装控股有限公司向公司销售铝、印铁、盖和其他原辅料以及与该等包装材料有关的制罐服务。

　　2. 北京澳华阳光酒业有限公司

　　根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

　　3. 快捷健电子商务有限公司

　　根据实际发生的业务进行交易并结算。

　　4. 海南金色阳光酒业有限公司

　　根据实际发生的业务进行交易并结算。

　　5. 上海汇茂融资租赁有限公司

　　根据实际发生的业务进行交易并结算。

　　6. 上海犀旺饮料有限公司

　　根据实际发生的业务进行交易并结算。

　　7. 江苏沃田集团股份有限公司

　　根据实际发生的业务进行交易并结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事就2024年度日常关联交易预计事项召开了专门会议进行审议。经审慎审核，认为公司与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易事项，公司与关联方发生的关联交易按照平等互利、协商一致的原则开展，交易价格以市场价格为定价依据，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，同意将公司2024年度日常关联交易预计事项相关议案提交公司第五届董事会2024年第三次会议审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会2024年第二次会议决议；

　　（三）公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　（四）签署的相关协议。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临026号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于申请综合授信额度的公告

　　2024年4月28日，公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　为满足公司业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币90.5亿元的综合授信额度。综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

　　公司及下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的情况详见下表：

　　上表综合授信额度不等于公司的实际融资金额，同时银行等金融机构也不限于上表的范围。实际融资金额在综合授信总额度内，以银行等金融机构与公司及下属公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定，公司及下属公司之间可以调剂使用。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为确保融资需求，优化工作流程，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与金融机构发生业务往来的相关文件，由公司投融资管理部门负责具体实施。

　　本次申请综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

　　备查文件：

　　（一）公司第五届董事会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临021号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于第五届董事会2024年

　　第三次会议决议的公告

　　一、董事会会议召开情况

　　奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议通知于2024年4月18日以电子邮件的方式发出，于2024年4月28日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事沈陶先生、秦锋先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事审议，通过了下列事项：

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　公司原独立董事吴坚先生，在任独立董事许文才先生、张力上先生及周波先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

　　公司董事会审计委员会对公司2023年年度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

　　公司董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告,《2023年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配方案》。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润374,406,298元，加年初未分配利润2,987,868,717元，减本期分配2022年度利润308,791,252元，减提取的法定盈余公积金37,440,630元，截止2023年12月31日可供分配的利润3,016,043,133元。根据公司的发展规划，并对公司2023年度盈利情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素的综合考虑，公司2023年度利润分配方案如下：

　　以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　公司拟定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司的发展规划、经营业绩以及未来投资计划，与公司的成长性相匹配；符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。

　　公司自2012年上市以来一直重视对广大投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。公司将秉承与广大投资者分享公司的成长与发展的理念，通过现金分红、回购股份等方式积极回馈广大投资者。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

　　公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　《2023年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（七）审议通过《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》（中文版及英文版）与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（八）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

　　本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。

　　表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于2024年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（九）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（十）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（十一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

　　公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

　　经审议，董事会同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过《关于坏账核销的议案》。

　　经审核，董事会认为公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次核销事项。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（十三）审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

　　公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　《公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

　　经审议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定2024年度审计费用。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（十五）审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》。

　　经审议，董事会同意公司将回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　公司董事会审计委员会对公司2024年第一季度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

　　公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　《2024年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（十七）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　（二）公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　（三）公司第五届董事会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临031号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2023年年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月27日上午10:00

　　（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月27日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

　　7.股权登记日：2024年5月22日

　　8.出席本次会议对象

　　（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；

　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的律师。

　　二、本次会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　提案8、提案10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2.披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第二次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次股东大会提案5、提案6、提案8、提案9、提案10对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上就2023年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　　三、本次会议的现场会议登记

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。

　　2.登记时间：

　　现场登记时间：2024年5月27日上午9:00-10:00

　　采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2024年5月24日16:30之前（含当日）送达至公司。

　　3.登记地点：

　　现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2023年年度股东大会”字样。

　　四、本次参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会务联系人及方式：

　　联系人：石丽娜、王宁

　　联系电话：010-8521 1915

　　传真：010-8528 9512

　　电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

　　2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

　　附件三：奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会股东登记表

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

　　2.填报表决意见

　　（1）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月27日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（证件号码：），代表本公司（本人）出席于2024年5月27日召开的奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会。

　　本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　1、受托人独立投票：□

　　2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

　　委托人信息：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

　　委托人持有公司股份数（股）：

　　自然人委托人签字：

　　法人委托人盖章：

　　法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

　　受托人信息：

　　受托人身份证号/其他有效身份证件号：

　　受托人(签字)：

　　年月日

　　附件三：

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会登记表

　　（注：截至2024年5月22日收市时）

　　股东签字(法人股东盖章)：________________________

　　日期：年月日

　　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临022号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于第五届监事会2024年

　　第二次会议决议的公告

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第二次会议通知于2024年4月18日发出，于2024年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，详见公司《2023年年度报告》 “第四节公司治理”中“八监事会工作情况”部分，《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事对2023年年度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配方案》。

　　上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意公司2023年度利润分配方案。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

　　经审阅公司《2023年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求建立了较为完善的内部控制体系，能够得到有效执行。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　公司关联监事吴文诚回避表决。

　　表决结果：同意票数：2票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

　　经审议，监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，有助于更好地规避和防范外汇市场汇率和原材料价格波动的风险。公司已制定《公司期货和衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

　　（九）审议通过《关于坏账核销的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度。因此，同意公司本次核销事项。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（十）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，同意续聘其作为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》。

　　经核查，监事会认为：本次调整，可以提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响；审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次调整。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　《2024年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

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奥瑞金科技股份有限公司
2023年度财务决算报告 2024-04-30