（上接B742版）

　　附件2：

　　董事会议事规则条款修改新旧对照表

　　附件3：

　　山西证券股份有限公司股东大会议事规则条款修改新旧对照表

　　附件4：

　　山西证券股份有限公司独立董事制度条款修改新旧对照表

　　附件5：

　　山西证券股份有限公司募集资金管理制度条款修改新旧对照表

　　附件6：

　　山西证券股份有限公司关联交易管理制度条款修改新旧对照表

　　附件7：

　　山西证券股份有限公司累计投票实施细则条款修改新旧对照表

　　证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-009

　　山西证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召集召开2023年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2023年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　2024年4月26日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2024年5月24日（周五）14时30分

　　2、网络投票时间：2024年5月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（下转B744版）

• 山西证券股份有限公司
  关于召开公司2023年度股东大会的通知 2024-04-30