证券代码：601919 证券简称：中远海控

　　2024

　　第一季度报告

　　证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-013

　　中远海运控股股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　释 义

　　在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意为维护公司价值及股东权益实施中远海控回购公司股份方案，并在经公司2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及 2023年第一次H股类别股东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展股份回购工作。截至报告期末，公司已通过二级市场集中竞价交易共计回购公司股214,999,924 股普通股。其中，回购A股股份59,999,924股，并于2023年11月29日完成注销；回购H股股份155,000,000股，已分别于2023年11月17日及2024年2月29日完成注销41,467,000股及113,533,000股H股股份。详见相关公告，公告编号：2023-034、2023-039、2023-066及香港联交所网站公告。

　　截至报告期末，中国远洋海运直接持有公司704,746,860股A股，通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司5,924,873,037股A股，通过其全资附属公司Peaktrade Investments Limited间接持有公司221,672,000股H股，通过其全资附属公司中远海运（香港）有限公司间接持有公司158,328,000股H股；中国远洋海运集团直接及间接持有的公司股份共计7,009,619,897股，约占截至报告期末公司总股本的43.93%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　注：期初“比例”为期初数/期初总股本，期初总股本为16,071,057,752股

　　期末“比例”为期末数/期末总股本，期末总股本为15,957,586,817股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议分别审议批准了中远海控2023年末期利润分配方案的议案，拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.23元（含税），按截至本公告披露日公司总股本15,957,586,817股计算，2023年末期应派发现金红利约人民币36.70亿元；如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。该利润分配方案尚需公司股东大会审议批准，方可实施。公告编号：2024-004、2024-005、2024-006。

　　（二）公司第七届董事会第二次会议审议批准了关于减少公司注册资本、修订《公司章程》（含附件）、《独立董事工作细则》及专门委员会制度的议案。其中，减少公司注册资本、《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会进一步审议，并在向市场主体登记机关登记后方可生效；经修订的《独立董事工作细则》及专门委员会制度将与经修订的《公司章程》及其附件同步生效。公告编号：2024-004、2024-011。

　　（三）报告期内集装箱航运业务、码头业务相关情况

　　2024年1季度本集团息税前利润（EBIT）为人民币99.77亿元，同比减少人民币7.50亿元，降幅6.99%。

　　1、集装箱航运业务

　　截至2024年3月末，本集团经营船队包括510艘集装箱船舶，运力达310.56万标准箱。

　　2024年1季度，本集团集装箱航运业务的货运量为602.73万标准箱，较上年同期上升10.53%。

　　（1）货运量

　　本集团货运量（标准箱）

　　本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

　　（2）分航线收入

　　本集团航线收入（人民币千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元）

　　本集团航线收入（折算美元千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元）

　　（3）主要效益指标

　　本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币千元）

　　本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元千元）

　　备注：

　　“除海运以外的供应链收入”，是指除双品牌海运收入以外的集装箱航运相关供应链收入，其中包含双品牌提单条款内的非海运费收入。

　　以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2024年1季度7.0963；2023年1季度6.8872。

　　2、码头业务

　　2024年1季度，本集团所属中远海运港口码头总吞吐量3,326.22万标准箱，同比上升9.76%。其中：控股码头742.31万标准箱，同比上升11.55%；参股码头2,583.91万标准箱，同比上升9.25%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中远海运控股股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中远海运控股股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中远海运控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中远海运控股股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟

　　母公司利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中远海运控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟

　　母公司现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中远海运控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　董事会

　　2024年4月29日

　　中远海运控股股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月29日在上海市虹口区东大名路378号会议室及香港皇后大道中183号47楼会议室以现场及视频会议形式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。本次会议召开前，公司董事会收到张炜先生的书面《辞呈》；因工作岗位变动的原因，张炜先生自愿辞去公司执行董事、董事会战略发展委员会委员、公司副总经理及香港上市规则下的公司授权代表职务，辞任自其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（含独立董事3人）；公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议批准了《中远海控2024年第一季度报告》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《中远海控2024年第一季度报告》已在本次会议前经公司第七届董事会审核委员会第二次会议审议通过，并同意将其提交本次会议审议。《中远海控2024年第一季度报告》，通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（二）审议批准了关于中远海控股票期权激励计划行权条件达成、调整激励对象名单和期权数量、注销部分已获授但未行权的股票期权的议案

　　1.批准本次对激励对象名单和期权数量的调整，并注销部分已获授但未行权的股票期权。

　　同意预留授予中1名激励对象因退休原因，注销其退休时未获准行权的第三个行权期的187,850份期权。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2.批准预留授予期权第三个行权期符合行权条件及符合条件的激励对象进行股票期权行权。同意授权任一董事组织实施行权事宜，包括但不限于确定首个可行权日期、授权具体人士向中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所申请办理调整期权数量及注销和股权激励计划股票期权自主行权业务并根据自主行权业务办理情况确定首个可行权日期等相关事宜。预留授予期权第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为35人，可行权数量6,552,563份。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　为充分保障本公司及股东的利益，公司执行董事万敏先生、陈扬帆先生、杨志坚先生以及陶卫东先生对本项议案下两个表决项均回避表决。

　　《关于中远海控股票期权激励计划行权条件达成、调整激励对象名单和期权数量、注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》已在本次会议前经公司第七届董事会薪酬委员会第二次会议审议通过，并同意将其提交本次会议审议。本议案相关信息，详见同日通过信息披露指定媒体发布的公告，公告编号：2024-015、2024-016。

　　（三）审议批准了关于提名张峰先生担任公司执行董事候选人的议案

　　同意提名张峰先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并同意将本项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于建议提名张峰先生担任公司执行董事候选人的议案》已在本次会议前经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会同意建议提名张峰先生为第七届董事会执行董事候选人，并同意将该议案提交本次会议审议。

　　（四）审议批准了关于聘任公司高级管理人员及委任授权代表的议案

　　1.同意聘任张峰先生担任公司副总经理，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于建议聘任公司高级管理人员的议案》已在本次会议前经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会同意聘任张峰先生为公司副总经理，并同意将该议案提交本次会议审议。

　　2.同意张峰先生担任香港上市规则下的公司授权代表，张峰先生任职自其担任执行董事职务之日生效。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　议案（三）、（四）相关信息（含张峰先生简历），详见同日通过信息披露指定媒体发布的公告，公告编号：2024-017。

　　三、备查文件

　　1.审核委员会、薪酬委员会及提名委员会审议相关议案的证明文件；

　　2.公司第七届董事会第三次会议决议；

　　3.中远海控董事及高级管理人员对公司2024年第一季度报告的确认意见。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-014

　　中远海运控股股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年4月29日以现场及视频会议形式在上海市虹口区东大名路378号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议批准了《中远海控2024年第一季度报告》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：

　　1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司《2024年第一季度报告》，通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（二）审议批准了关于中远海控股票期权激励计划行权条件达成、调整激励对象名单和期权数量、注销部分已获授但未行权的股票期权的议案

　　1.批准本次对激励对象名单和期权数量的调整，并注销部分已获授但未行权的股票期权。

　　同意预留授予中1名激励对象因退休原因，注销其退休时未获准行权的第三个行权期的187,850份期权。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.批准预留授予期权第三个行权期符合行权条件及符合条件的激励对象进行股票期权行权。

　　预留授予期权第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为35人，可行权数量6,552,563份。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对本项议案上述两个事项发表了核查意见，认为其符合中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》和《中远海运控股股份公司股票期权激励计划（二次修订稿）》等的相关规定。本项议案相关信息，详见同日通过指定媒体发布的公告，公告编号：2024-015，2024-016，以及同日通过上海证券交易所网站发布的《中远海控监事会关于第七届监事会第三次会议审议的股票期权激励计划相关议案的核查意见》。

　　三、报备文件

　　1、中远海控监事对公司2024年第一季度报告的确认意见

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-016

　　中远海运控股股份有限公司

　　股票期权激励计划预留授予期权

　　第三个行权期符合行权条件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 预留授予期权第三个行权期拟行权数量：6,552,563份；

　　● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议分别审议通过了《关于中远海控股票期权激励计划行权条件达成、调整激励对象名单和期权数量、注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》，批准预留授予期权第三个行权期符合行权条件的激励对象行权。相关事项，具体说明如下：

　　一、公司股票期权激励计划批准及实施情况

　　（一）公司股票期权激励计划方案

　　2018年12月至2020年7月，公司董事会、监事会及股东大会审议通过公司股票期权激励计划，公司根据该计划完成了首次及预留期权授予。详见公司于2018年12月4日，2019年3月7日、4月20日、5月31日、6月4日、7月20日、7月26日，2020年3月31日、5月19日、5月30日、7月9日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　（二）历次股票期权授予情况

　　（三）历次激励对象人数、期权数量、行权价格调整情况

　　上述变动后，激励对象人数、期权数量、行权价格如下：

　　（下转B754版）

• 中远海运控股股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30