（上接B759版）

　　昌邑公司主要负责梅园社区2E8-19地块项目的开发建设，该地块东至荣成路，西至2E8-06 地块，南至浦东大道，北至昌邑路。该地块于2022年12月底开工，2023年6月取得地下部分施工许可证，目前处于围护栈桥施工阶段。

　　（三）昌邑公司本次增资前后的股权结构

　　单位：万元 币种：人民币

　　（四）最近一年主要财务指标

　　截至2023年12月31日，昌邑公司资产总额为570,461.61元，负债总额为555,142.65万元，净资产为15,318.96万元，净利润为-33.04万元。以上数据已经审计。

　　三、 本次增资对上市公司的影响

　　本次增资旨在解决昌邑公司项目后续开发建设所需资金，有助于保障项目顺利开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　四、 本次增资的风险分析

　　本次增资后，昌邑公司在项目开发过程中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步加强对昌邑公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。

　　特此公告。

　　公司

　　二〇二四年四月三十日

　　股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-023

　　B股 900932 陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步完善上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司于2024年4月29日召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《修订〈公司章程〉及其附件的议案》《制定及修订公司〈独立董事工作制度〉等11项制度的议案》。同日，公司召开了第九届监事会第十三次会议审议通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体内容如下：

　　一、公司章程及其附件的修订情况

　　（一）《公司章程》的修订内容

　　（二）《股东大会议事规则》的修订内容

　　（下转B761版）

• 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限
  公司关于修订或制定《公司章程》等
  制度的公告 2024-04-30