（上接B1021版）

　　若公司2024年度出现上述情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、实行风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

　　公司联系方式如下：

　　1、联系部门：证券部

　　2、联系电话：0871-64179595

　　3、电子邮箱：kmljyy@vip.sina.com

　　4、通讯地址：云南省昆明市昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号

　　六、备查文件

　　1、董事会关于修改公司股票简称暨停牌的申请。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月29日

　　股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-028

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月19日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，于2024年4月29日以现场会议结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中周晓南采用通讯表决方式参会表决。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》。

　　全体董事、监事及高级管理人员已签署书面意见，董事会审议通过《2023年年度报告》全文及摘要，详见《2023年年度报告》摘要（公告编号：2024-024）、《2023年年度报告》全文（公告编号：2024-025），本议案需提交股东大会审议。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

　　《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年年度报告》相关章节，本议案需提交股东大会审议。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

　　议案内容详见公司披露的《2023年度财务决算报告》（公告编号：2024-032），本议案需提交股东大会审议。

　　（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

　　公司2023年利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

　　公司董事会对2023年度利润分配预案做了专项说明，详见公司披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2024-026），本本议案需提交股东大会审议。

　　（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，详见公司披露的《2023年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-031）。

　　（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

　　（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

　　全体董事、监事及高级管理人员已签署书面意见，董事会审议通过关于《2024年第一季度报告》全文，详见《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）。

　　（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，股权登记日为5月14日，会议通知详见公司披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。公司独立董事将在年度股东大会述职，述职报告详见已披露的《独立董事2023年度述职报告（龙云刚）》（公告编号：2024-035）、《独立董事2023年度述职报告（孙汉董）》（公告编号：2024-036）、《独立董事2023年度述职报告（张爽）》（公告编号：2024-037）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-027

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，现将2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开事宜通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：本公司董事会。2024年4月29日，第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议：2024年5月21日14:00开始。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月14日

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称及提案编码

　　2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司2024年4月29日收市后在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《2023年年度报告》摘要（公告编号：2024-024）及全文（公告编号：2024-025）、《2023年度财务决算报告》（公告编号：2024-032）、《董事会关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-026）、《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-029）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-030）、《独立董事2023年度述职报告（龙云刚）》（公告编号：2024-035）、《独立董事2023年度述职报告（孙汉董）》（公告编号：2024-036）、《独立董事2023年度述职报告（张爽）》（公告编号：2024-037）。

　　3、表决通过方式：本次会议提案均为普通决议提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方可做出决议。

　　4、特别提示：本次股东大会提案4为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　5、公司独立董事已经提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

　　三、参加现场会议的操作流程

　　1、登记方式：

　　(1) 法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；

　　(2) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记；

　　(3) 股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）；

　　(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权；

　　(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，公司不接受其他方式的参会登记，并请在公司规定的时间内完成登记，股东登记参加股东大会发送的信函、传真请注明“龙津药业股东大会登记，转证券部”。

　　2、登记时间：2024年5月15日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请提前半小时携带相关证件原件及证明资料原件到场，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3，网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、其他事项

　　1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理，公司不会向参会股东收取参会费用。

　　2、联系方式

　　联系人：杜艳泥

　　电话：0871-64179595 传真：0871-68520855

　　地址：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司证券部办公室

　　邮政编码：650503

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会会议决议；

　　2、经与会监事签字的监事会会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件1、授权委托书

　　附件2、参会回执

　　附件3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________（先生/女士）代表（本人/本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司_____________股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如没有按通知要求规范填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

　　提案表决意见填写如下：

　　委托代理信息填写如下：

　　注：

　　1、请按照股东大会通知的规范准确委托表决意见，累积投票制的表决意见需填写候选人对应的表决票数，非累积投票制的表决意见应当为“同意、反对、弃权”的其中一个；如没有按通知要求规范填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章、法定代表人签字。

　　附件2

　　参会回执

　　各位股东及股东代理人：

　　如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。

　　附件3

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362750”，投票简称：“龙津投票”。

　　2、填报表决意见：

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　i. 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为M位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×M

　　股东可以将所拥有的选举票数在M位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　ii. 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为N位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×N

　　股东可以将所拥有的选举票数在N位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总提案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：现场股东大会召开当日的交易时间（9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00）。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他提案未进行有效投票的，视为弃权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-030

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年4月19日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2024年4月29日以现场会议结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决监事3名，实际现场参会表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年年度报告全文及摘要的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案详见公司披露的《2023年年度报告》摘要（公告编号：2024-024）、《2023年年度报告》全文（公告编号：2024-025），本议案需提交股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度监事会工作报告的议案。

　　本议案详见公司披露的《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-029），本议案需提交股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案。

　　监事会认为：公司董事会审议通过的2023年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

　　本议案详见公司披露的《董事会关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-026），本议案需提交股东大会审议。

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度内部控制评价报告的议案。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　本议案详见公司披露的《2023年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-031）。

　　（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年第一季度报告的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案详见公司披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司 监事

　　刘萍 苏闽娟 王彤

　　2024年4月29日

• 德马科技集团股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
• 昆明龙津药业股份有限公司
  第六届董事会第三次会议决议公告 2024-04-30