（上接B1023版）

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

　　（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件。

　　六、 其他事项

　　1、会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：证券部

　　电话：021-65305237

　　3、根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

　　特此公告。

　　艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，现将公司2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的生产量及销售量

　　单位：万平方米

　　二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本

　　单位：万元

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　单位：吨

　　四、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-023

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2024年1-3月主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》和《关于做好上市公司2024年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2024年1-3月主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的生产量、销售量

　　单位：万平方米

　　二、主要原材料的价格变动情况

　　单位：吨

　　三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-016

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年4月28日13时30分召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议《公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议《公司2023年度财务决算的议案》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议《公司2023年年报及摘要》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　公司2023年年报及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议《关于公司2023年度利润分配的议案》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2024-018《艾艾精工2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度关联交易的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　根据有关规定，关联董事对上述议案回避表决。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2024-019《艾艾精工关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度关联交易的公告》。

　　表决结果：共表决6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司2023年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议《公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款及公司部分管理制度的议案》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2024-020《艾艾精工关于修订〈公司章程〉部分条款及公司部分管理制度的公告》。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议《董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

　　董事会审计委员会2023年度履职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

　　董事会关于独立董事独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　独立董事已回避表决。

　　表决结果：共表决6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议《2023年年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

　　2023年年度会计师事务所的履职情况评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议《董事会审计委员会对2023年年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　董事会审计委员会对2023年年度会计师事务所履行监督职责情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2024-021《艾艾精工关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议《公司2024年第一季度报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、宣读公司独立董事2023年度述职报告。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-017

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年4月28日15时召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议《公司2023年度财务决算的议案》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议《公司2023年年报及摘要》

　　监事会对董事会编制的2023年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出以下审核意见：

　　1、公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　公司2023年年报及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议《关于公司2023年度利润分配的议案》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2024-018《艾艾精工2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度关联交易的议案》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2024-019《艾艾精工关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度关联交易的公告》。

　　表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　公司2023年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款及公司部分管理制度的议案》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2024-020《艾艾精工关于修订〈公司章程〉部分条款及公司部分管理制度的公告》。

　　表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议《公司2024年第一季度报告的议案》

　　针对公司2024年第一季度报告，监事会审核意见如下:

　　1、季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

　　公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

• 中闽能源股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
• 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2023年度主要经营数据公告 2024-04-30