证券代码：603712 证券简称：七一二

　　2024

　　第一季度报告

　　天津七一二通信广播股份有限公司

关于变更公司董事长、总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：庞辉 主管会计工作负责人：沈诚 会计机构负责人：孙杨

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：庞辉 主管会计工作负责人：沈诚 会计机构负责人：孙杨

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：庞辉 主管会计工作负责人：沈诚 会计机构负责人：孙杨

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2024-022

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下：

　　一、公司董事长变更情况

　　公司董事长王宝先生到龄退休，于2024年4月26日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会专门委员会主任委员/委员等职务。王宝先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　王宝先生在担任公司董事长/董事期间，勤勉尽责，积极发挥企业家精神，为公司规范运作和跨越式发展发挥了重要作用。王宝先生带领公司紧抓行业发展的机遇期，守正创新，坚持长期主义，在战略布局、体制机制改革、科技创新、人才培养及组织建设等方面，为公司发展壮大做出杰出贡献，在兑现商业价值的同时，创造了社会价值。公司董事会对王宝先生在任职期间做出的突出贡献表示衷心的感谢！后续，公司聘请王宝先生担任高级战略顾问，继续为公司的发展建言献策！高级战略顾问不属于公司董事、监事及高级管理人员范畴，不从公司领取薪酬，不属于任职情形。

　　公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举公司原总经理庞辉先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为庞辉先生。本次董事会决议生效后，庞辉先生不再担任公司总经理。

　　二、公司总经理变更情况

　　庞辉先生原为公司董事兼总经理，因工作岗位调整原因，庞辉先生向董事会提出申请辞去总经理职务，仍继续担任公司第三届董事会董事职务。

　　公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任公司原副总经理张金波先生（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本次董事会决议生效后，不再担任公司副总经理。

　　公司董事会提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　（一）庞辉先生简历

　　庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，入选天津市企业家队伍建设“111”工程杰出企业家。2006年至2010年，任公司通信部科技市场处处长、副部长；2010年至2015年，任公司总经理助理、副总经理；2015年至2016年10月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016 年10月至今，任公司董事、总经理。

　　庞辉先生目前持有公司股份131.8万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　（二）张金波先生简历

　　张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。2006年至2020年，历任公司通信部科技市场处副处长、处长、通信部副部长、部长、北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、佛山华芯通科技有限公司董事长、公司总经理助理、研发管理部部长；2021年3月至今，任公司副总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、佛山华芯通科技有限公司董事长、历任北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理、董事长。

　　张金波先生目前持有公司3万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2024-023

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年4月29日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年4月19日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

　　（一）通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　公司董事会选举庞辉先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为庞辉。公司授权公司经营层办理法定代表人的工商变更登记事宜。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》（公告编号：临2024-022号）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事会根据公司董事长提名，聘任张金波先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　公司董事会提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》（公告编号：临2024-022号）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》。

　　公司董事会审计与风险控制委员会对该议案进行了事前审核，一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2024-021

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于选举公司职工代表董事

　　和职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日接到公司工会《职工代表大会决议》，选举郝珊珊女士为公司第三届董事会职工代表董事，杨明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期分别自职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会、监事会任期届满为止。

　　郝珊珊女士、杨明先生任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事、监事任职的资格和条件，其任职在本次职工代表大会通过后生效。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　一、职工代表董事简历

　　郝珊珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司党群工作部部长、北京通广龙电子科技有限公司监事、天津津普利环保科技股份有限公司监事会主席、津普利（保定）环保科技有限公司监事。

　　郝珊珊女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　二、职工代表监事简历

　　杨明先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。现任公司纪委副书记、纪检监察部部长、九域通（深圳）投资有限公司监事、天津振海科技有限公司监事、天津振通电子有限公司监事会主席、天津振通科技有限公司监事会主席。

　　杨明先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

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