证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-048

　　2024

　　第一季度报告

　　广东德美精细化工集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司前十大股东含“广东德美精细化工集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为6,913,488股，占公司目前总股本的1.43%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2023年7月10日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。截至2024年3月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,913,488股，占公司目前总股本的1.43%。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（2023-040）、《关于股份回购进展情况的公告》（2023-050）、《关于股份回购进展情况的公告》（2023-058）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-001）《关于股份回购进展情况的公告》（2024-009）《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告》（2024-010）《关于股份回购进展情况的公告》（2024-011）《关于股份回购进展情况的公告》（2024-040）

　　2、公司于2024年1月26日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的议案》，公司向瓦克化学（中国）有限公司（以下简称“瓦克化学”）购买其持有的子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称“德美瓦克”）50%的股权；股权转让完成后，公司持有德美瓦克100%股权，德美瓦克成为公司的全资子公司。由德美瓦克及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司（以下简称“德美瓦克分公司”）向瓦克化学（张家港）有限公司（以下简称“瓦克张家港”）出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及的部分资产和存货。收购子公司股权及子公司出售资产的最终交易金额将根据审计机构出具的审计结果进行确定。公司于2024年3月28日披露了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告及《股权转让协议》约定的股权转让价格公式确认，公司向瓦克化学购买其持有的公司子公司德美瓦克50%的股权，交易价格为6,777.68万元人民币。根据立信会计师事务所深圳分所出具的审计报告及《资产转让协议》确认，德美瓦克及德美瓦克分公司向瓦克张家港出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及的部分资产和存货，资产转让价格为1,535.04万元人民币（不含增值税）。本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成，德美瓦克成为公司的全资子公司。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购子公司股权及子公司出售资产的公告》（2024-006）《关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告》（2024-014）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：徐伟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：徐伟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-046

　　广东德美精细化工集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2024年04月26日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2024年04月29日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

　　本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　公司董事会认为：《公司2024年第一季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

　　《公司2024年第一季度报告》（2024-048）刊登于2024年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月三十日

　　证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-047

　　广东德美精细化工集团股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2024年4月26日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议为临时监事会会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年第一季度报告》（2024-048）刊登于2024年04月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

　　二○二四年四月三十日

• 广东德美精细化工集团股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
• 湖北济川药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 2024-04-30