中节能风力发电股份有限公司2024第一季度报告

来源：证券时报 2024-04-30 B836版 作者：

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电

　　2024

　　第一季度报告

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-034

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC风电01

债券代码：115102 债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润按照证监会于2023年12月22日公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（〔2023〕65号）进行追溯调整后的金额为人民币386,261,709.40元。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期装机容量情况

　　截至2024年3月31日，公司累计装机容量为573.256万千瓦，权益装机容量为549.826万千瓦，运营装机容量为566.97万千瓦。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜利凯 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：李祎

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜利凯 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：李祎

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜利凯 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：李祎

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月30日

　　中节能风力发电股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年4月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　二、通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。

　　同意选举马西军先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。本次选举完成后，公司董事会战略委员会人员构成为：姜利凯、肖兰、马西军、李宝山、刘永前，姜利凯任战略委员会主席。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

本版导读

2024-04-30

信息披露