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证券代码：000903 证券简称：云内动力 公告编号：2024-024号
2023
年度报告摘要
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024一022号
昆明云内动力股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、发动机业务
公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位。
（1）公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平，尾气排放满足国六法规排放标准，可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型，能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。
（2）公司生产的YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准，其中，YN经典动力系列适配经济型车型，DEF高端动力系列适配中高端车型，具有动力强劲、油耗低、噪音低、可靠性好的特点，报告期内，公司已初步完成大马力大厂的匹配搭载布局。
（3）公司研发的G系列汽油发动机具有低油耗、低成本、低速高动力等特点，主要匹配微卡、轻卡及皮卡等车型。公司推出的G16、G20汽油机已在江淮、福田、上汽、山东凯马、成都大运、四川南骏、重庆庆铃等主流品牌商用车上进行搭载。
（4）公司研发的YN30NF天然气发动机是国内第一款批量投产的国VI四缸燃气机并获得中国源动力“品牌先锋”称号，目前该发动机已经在福田、江淮、东风、南骏等主流车厂进行搭载。
2、工业级电子产品业务
全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售，是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列。公司工业级电子产品广泛运用于加油（气）机行业、新能源充电桩行业、自助终端支付及新零售行业等几大板块。除立足传统卡支付系统业务外，铭特科技不断加大科技创新和产品研发力度，在汽车电子行业大力拓展汽车发动机传感器和线束业务，持续研发新产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正、会计政策变更
单位：元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
涉及会计政策变更部分详见本报告“第十节、财务报告/五、重要会计政策及会计估计/41、重要会计政策和会计估计变更，涉及会计差错更正部分详见本报告“第十节、财务报告/十八、其他重要事项/1、前期会计差错更正”。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2023年，国内汽车行业在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，整体产销量较去年虽呈现一定程度的回升态势，但从细分来看，传统内燃机行业整体仍然处于低位水平。一方面，国内新能源汽车销量持续升高，市场渗透率不断提升，在一定程度上挤占了传统燃油汽车的市场份额。另一方面，各大车企为了抢占汽车消费市场展开了多轮价格战，进一步挤压了汽车部件供应商的利润空间，导致商用车发动机市场竞争、技术竞争、价格竞争日益激烈，面对日益激烈的行业市场竞争，在全体员工的共同努力下，报告期内公司累计销售各型发动机37.32万台，同比增长12.72%，实现营业收入531,439.36万元，同比增长11.79% 。
2023年面对日益激烈的商用车发动机市场，公司研发投入及销售费用较上年同期上升，导致经营成本总体上升，公司日常经营产生的营业收入不足以覆盖营业成本及期间费用，净利润为负值。报告期内，公司通过各项技术改造升级持续推进产品工艺的降本工作，公司发动机单台毛利率较去年同期有所上升。同时公司通过不断加大产品市场开拓，加快产品战略转型，混合动力总成等新产品已投放市场并取得良好的口碑，未来有望成为公司新的业绩增长点。另外，公司采取一系列措施优化内部管理，进一步调整产品结构，持续加大关键核心零部件采购成本的降本工作，整体亏损较上年同期有所减少。2023年，公司实现利润总额-123,820.93万元，同比减亏3,141.37万元；归属于上市公司股东的净利润-125,454.31万元，同比减亏6,711.73万元。
董 事 会
二〇二四年四月三十日
昆明云内动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2024年4月28日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2024年4月18日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照监管部门的相关要求，公司董事会根据2023年工作情况审议通过了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
《2023年度财务决算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
在对2023年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在2023年财务决算及2024年业务预算的基础上编制了《2024年度财务预算报告》。《2024年度财务预算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《2023年投资情况及2024年投资计划报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会投资与决策咨询委员会审议通过。
6、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2023年年度报告》。《2023年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司2023年度业绩亏损，可供分配利润为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不具备现金分红的基本条件，故公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定，具体内容详见巨潮资讯网《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员2023年年度薪酬的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事、高管人员2023年年度薪酬情况详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年年度报告全文》相关内容。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
9、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一年度内部控制评价报告的一般规定》等法规性文件的有关规定，公司编制了《2023年度内部控制评价报告》，公司董事会全体董事一致认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司2023年内部控制实际情况。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对2023年公司内控情况出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司董事会审计委员会的意见，董事会建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用预计为150万元，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用55万元，具体金额以实际合同约定为准，提请股东大会授权董事会办理具体事宜。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，经公司董事会审议通过2024年度公司及控股（全资）子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币850,000万元，办理截至时间：2025年7月30日，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
13、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，公司董事会认为，公司在任独立董事刘伟先生、苏红敏先生、羊亚平先生、郑冬渝女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
14、审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
15、审议通过了《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
16、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》之定期报告披露相关事宜、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》之上市公司季度报告公告格式、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2024年第一季度报告》。《2024年第一季度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
17、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、公司审计委员会2024年第三次会议决议；
3、公司投资与决策咨询委员会2024年第二次会议决议；
4、公司薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024-030号
昆明云内动力股份有限公司
第七届董事会关于召开2023年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决议，公司决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第五次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年5月20日下午14:00
网络投票时间为：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年5月13日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
（下转B856版）
- 昆明云内动力股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
- 昆明云内动力股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
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