安徽长城军工股份有限公司
关于获得政府补助的公告

来源：证券时报 2024-04-30 B876版 作者：

（上接B875版）

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，东风机电的资产总额153,289.65万元，负债总额92,354.13万元，净资产60,935.52万元，资产负债率60.25%；2023年实现营业收入49,062.85万元，净利润3,712.54万元。

（二）安徽神剑科技股份有限公司

1．委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽神剑科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：安徽省合肥经济技术开发区合掌路99号

主要办公地点：安徽省合肥经济技术开发区合掌路99号

法定代表人：吴海峰

注册资本： 11,711.00万人民币

主营业务：一般项目:机械零件、零部件加工，机械电气设备制造;机械电气设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;城市轨道交通设备制造;减振降噪设备制造;减振降噪设备销售:有色金属铸造;黑色金属铸造;金属表面处理及热处理加工;通信设备制造:新材料技术研发；技术服务，技术开发、技术资询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；塑料包装箱及容器制造(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东：安徽长城军工股份有限公司持有97.56%股份,安徽省国有资产运营有限公司持有2.25%股份，中国长城资产管理公司持有0.19%股份。

2．委托贷款对象与上市公司的关系。

公司持有神剑科技97.56%的股权，神剑科技为公司的控股子公司。

3．资信情况

神剑科技未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

4．委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，神剑科技的资产总额105,978.96万元，负债总额39,943.18万元，净资产66,035.77万元，资产负债率37.69%；2023年实现营业收入26,270.04万元，净利润 -6,632.92万元。

（三）安徽红星机电科技股份有限公司

1．委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽红星机电科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

主要办公地点：安徽省合肥市新站区三元产业园

法定代表人：王磊

注册资本： 14,119.00万人民币

主营业务：武器装备研制、生产、销售，机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制造、销售；灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线装置及发射装置制造及销售；进出口业务；房屋租赁；危险品货物运输（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

主要股东：安徽长城军工股份有限公司持有99%股份,安徽长城军工投资管理有限公司持有1%股份。

2．委托贷款对象与上市公司的关系。

红星机电为公司的全资子公司。

3．资信情况

红星机电未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

4．委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，红星机电的资产总额97,801.53万元，负债总额41,308.61万元，净资产56,492.91万元，资产负债率42.24%；2023年实现营业收入26,082.80万元，净利润 2,892.08万元。

（四）安徽金星预应力工程技术有限公司

1．委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

主要办公地点：安徽省合肥市新站区三元产业园

法定代表人：王磊

注册资本： 13,800.00万人民币

主营业务：预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具产品及其配套产品、轨道扣件、桥梁支座、桥梁伸缩装置制造、销售；紧固件、高强度螺栓及螺母销售；热处理、预埋件加工及表面防腐处理、销售；预应力安装工程、建筑安装工程施工；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：安徽红星机电科技股份有限公司持有100%股份。

2．委托贷款对象与上市公司的关系。

金星预应力为公司全资子公司的子公司。

3．资信情况

金星预应力未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

4．委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，金星预应力的资产总额46,763.09万元，负债总额28,239.74万元，净资产18,523.34万元，资产负债率60.39%；2023年实现营业收入28,086.47万元，净利润1,102.43万元。

三、委托贷款对公司的影响

公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

上述四家公司为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、董事会意见

董事会认为，神剑科技、东风机电、红星机电及金星预应力为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况。向子公司提供委托贷款是为了是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。

六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日，公司累计向子公司提供委托贷款余额为 0万元。无逾期委托贷款情况。

七、备查文件

1．公司第四届董事会第十八次会议决议；

2．公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●获得补助金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于2024年1月1日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助资金共计454.05万元。

　　●对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，上述政府补助与收益相关，应计入当期损益，将对公司利润产生一定积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　一、获得政府补助的基本情况

　　（一）获得补助概况

　　2024年1月1日至本公告披露日，公司及其下属子公司累计收到与收益相关的政府补助共计454.05万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的16.98%。

　　（二）补助具体情况

　　现将公司及子公司在上述期间内收到的补助明细公告如下：

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　上述政府补助均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。公司公告期内获得与收益相关的补助款项为人民币454.05万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的16.98%。

　　上述政府补助将对公司利润产生一定积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-006

　　安徽长城军工股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项尚需提交安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）2023年年度股东大会审议。

　　● 公司与各关联方发生的日常关联交易，是基于生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性，不存在因关联交易在业务上对关联方形成依赖的情形。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　长城军工第四届第十八次董事会于2024年4月28日召开，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤、周原回避表决。上述日常关联交易相关议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　上述日常关联交易议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议、董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年4月17日，在第四届董事会第十二次会议上审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；2023年10月26日召开的第四届董事会第十五次会议和2023年11月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年度公司日常关联交易预计和执行情况如下

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据2023年关联交易执行情况，结合本年度生产经营和劳务服务需要，公司对2024年度日常关联交易金额进行预计，具体情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司的持续性关联交易方主要产生于公司母公司安徽军工集团控股有限公司的全资或控股子公司，以及实际控制人中国兵器装备集团有限公司成员单位等。

　　（一）关联方的基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司的持续性关联交易方主要产生于公司母公司安徽军工集团控股有限公司的全资或控股子公司，以及实际控制人中国兵器装备集团有限公司成员单位等。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方为公司母公司安徽军工集团控股有限公司的控股子公司，以及实际控制人兵器装备集团及其下属子公司，关联方资产状况良好，经营情况稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力，且与公司建立了长期的合作关系。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）向兵器装备集团特品成员单位采购原材料及配套件；

　　（二）公司部分产品销售给兵器装备集团特品成员单位；

　　（三）向兵器装备集团特品成员单位提供劳务、接受兵器装备集团特品成员单位劳务；

　　（四）在兵器装备集团财务有限责任公司的存款、贷款及结算业务；

　　（五）接受中国兵器装备集团商业保理有限公司保兑业务；

　　（六）接受母公司安徽军工集团控股有限公司提供租赁服务；

　　（七）向母公司的子公司提供劳务、采购原材料，接受母公司的子公司提供维修服务等劳务。

　　四、关联交易定价政策

　　公司关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润由双方协商确定。具体关联交易协议在业务实际发生时签署。

　　五、关联交易的目的及交易对公司的影响

　　上述关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占；公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

　　六、备查文件

　　1．公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2．公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-007

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）于2024年4月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，与公司同行业的上市公司审计客户共152家。

　　2．投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　二、项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告13家，复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：王申申，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始从事挂牌公司审计， 2019年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师3：周筑鸣，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始从事挂牌公司审计， 2024年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王忠箴，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司审计报告4家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计83.5万元（其中：财务报告审计费用63.5万元；内控审计费用20万元）

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，对其执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认可天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况，同意续聘天职国际担任公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司董事会审议和表决情况

　　公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2.公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；

　　3.公司第四届董事会审计委员会2023年度履职情况报告；

　　4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-012

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月22日 13 点00分

　　召开地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月22日

　　至2024年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述所有议案已经公司第四届董事第十八次会议，第四届监事会第十七次会议分别审议通过，并于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月17日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市包河区山东路508号421室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代表人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、 授 权委托书、委托人持股账户；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖 公章）、持股账户；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印 件加 盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

　　六、 其他事项

　　联系地址：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司证券部

　　电话：0551-62187330

　　邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

　　本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　报备文件：安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽长城军工股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-004

　　安徽长城军工股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届董事会于2024年4月18日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十八次会议通知。第四届董事会第十八次会议于2024年4月28日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：《公司2023年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了2023年度公司经理层落实董事会各项决议、生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

　　（四）审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

　　此议案涉及关联交易，关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤、周原回避表决。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，该议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议并通过《公司2023年度财务决算报告与2024年度财务预算方案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：公司2023年度财务决算客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。2024年度财务预算方案建立在2023年经营成果基础上，并结合公司战略发展规划及2024年度经营目标进行编制的。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议并通过《公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年风险评估报告》

　　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年风险评估报告》。关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤回避表决。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　（七）审议并通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：2023年，公司董事会审计委员会充分发挥审计评价、督促落实作用，规范履职，有效防范各类风险，积极促进公司规范运作，维护公司与全体股东的利益。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（八）审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构，为公司提供财务年报审计及内部控制审计服务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：神剑科技、东风机电、红星机电及金星预应力为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况。向子公司提供委托贷款是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的的公告》（公告编号：2024-009）。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十）审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.08元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本724,228,400股，以此计算合计拟派发现金红利人民币5,793,827.20元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议并通过《长城军工2023年度社会责任报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　（十二）审议并通过《公司2023年度独立董事述职报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：公司独立董事在2023年度的上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议并通过《公司2024年度投资方案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　2024年，公司计划投资15143.94万元用于基本建设、生产线技术改造及日常设备更新、股权投资等项目。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会战略委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议并通过《关于公司捐资的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　公司为履行企业社会责任，助力乡村振兴，2024年度拟向农村基层党支部捐资21万元。

　　（十五）审议并通过《关于公司董事及高管2023年度薪酬及考核情况的议案》

　　董事兼高级管理人员张兆忠先生、周原先生表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事张兆忠先生、周原先生回避表决。

　　高级管理人员翁兆权先生、王晓兵先生、赵慎先生、张利先生表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司其他董事均不在公司领取薪酬；公司独立董事发放津贴，不领取薪酬。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

　　（十六）审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十七）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（十八）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　（十九）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　（二十）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　（二十一）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　（二十二）审议并通过《关于制订〈安徽长城军工股份有限公司董事会独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会独立董事专门会议工作细则》。

　　（二十三）审议并通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-011）。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二十四）审议并通过《审计委员会对会计师事务所履职情况报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　（二十五）审议并通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　（二十六）审议并通过《公司关于对会计师事务所履职评估报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　（二十七）审议并通过《关于召开长城军工2023年年度股东大会的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　公司董事会决定于2024年5月22日召开长城军工2023年年度股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

　　三、备查文件

　　1．公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2．公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；

　　3．公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

本版导读

2024-04-30

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