证券代码：600893 证券简称：航发动力

　　2024

　　第一季度报告

　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-23

　　中国航发动力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国航发动力股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中国航发动力股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中国航发动力股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国航发动力股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹

　　母公司利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中国航发动力股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹

　　母公司现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：中国航发动力股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　董事会

　　2024年4月29日

　　中国航发动力股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的会计准则要求进行的变更，不涉及追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更概述

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），对会计政策予以变更。

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第17号》相关规定和要求进行的合理变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策的调整情况

　　1.会计政策变更的内容和原因

　　财政部于2023年10月25日发布的《准则解释第17号》规定：“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。允许企业自发布年度提前执行，公司自2024年1月1日起执行该项会计政策。

　　2.变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3.变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。

　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）本次会计变更对公司的影响

　　本次会计政策变更不涉及追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-22

　　中国航发动力股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第一次会议（以下简称本次会议）通知于2024年4月18日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2024年4月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事王录堂先生委托监事夏逢春先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举监事夏逢春先生担任第十一届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。夏逢春先生简历详见本公告附件。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于经理层成员2024年度经营业绩考核指标的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　附件

　　夏逢春先生简历

　　夏逢春，男，1967年12月出生。毕业于西北工业大学航空发动机系动力控制工程专业，工学学士；北京航空航天大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士。

　　工作经历(近五年)

　　2018.09--2020.09 中国航发长春控制科技有限公司执行董事、党委书记；

　　2020.09--2022.02 中国航发长春控制科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，中国航发动力控制股份有限公司副总经理；

　　2022.02--2023.08 中国航发长春控制科技有限公司控制执行董事、党委书记，中国航发动力控制股份有限公司董事；

　　2023.08--2024.04 中国航发长春控制科技有限公司控制董事长、党委书记，中国航发动力控制股份有限公司董事；

　　2024.04至今 中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长，航发动力监事。

　　股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-21

　　中国航发动力股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议（以下简称本次会议）通知于2024年4月18日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年4月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席7人，董事李健先生委托董事杨森先生代为出席并表决，董事吴联合先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，董事刘辉先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决。

　　本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　经过半数董事推举，本次会议由董事杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

　　董事会同意选举董事杨森先生担任公司第十一届董事会董事长、董事李健先生担任公司第十一届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨森先生、李健先生简历详见本公告附件一。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　为公平、及时、真实、完整地披露信息，公司严格按照《关于做好上市公司2024年度第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2024年第一季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

　　三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　董事会同意聘任沈鹏先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。沈鹏先生简历详见本公告附件二。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

　　四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　董事会同意聘任周华先生为公司副总经理、高级专务，叔伟先生为公司副总经理、总工程师，任立新先生为公司副总经理、总会计师，宁辉先生为公司副总经理、董事会秘书，杨卓勇先生、阴钊先生、吴法勇先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见本公告附件三。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

　　五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任宁娇女士为公司第十一届董事会证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。宁娇女士简历详见本公告附件四。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于经理层成员2024年度经营业绩考核指标的议案》

　　为深入贯彻落实国家相关文件要求，推动公司高质量发展，不断激发企业创新创造活力，公司持续推进经理层成员任期制和契约化管理工作，组织制定了经理层成员2024年度经营业绩考核指标。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件一

　　杨森先生简历

　　杨森，男，1964年6月出生，毕业于沈阳航空工业学院航空发动机专业，工学学士；长江商学院工商管理硕士，高级管理人员工商管理硕士。

　　2017.12--2020.03 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司执行董事、党委书记，中国航发沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，中航动力国际物流有限公司董事长

　　2020.03--2020.04 航发动力董事长

　　2020.04至今 中国航空发动机集团有限公司董事会秘书，航发动力董事长

　　李健先生简历

　　李健，男，1978年7月出生。毕业于沈阳工业大学机械工程学院流体传动控制专业毕业，工学学士；北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程专业，工程硕士。

　　2018.12--2019.10 中国航发中传机械有限公司董事长、党委书记；

　　2019.10--2020.04 中国航发中传机械有限公司执行董事、党委书记；

　　2020.04--2023.04 航发动力总经理、党委副书记；

　　2023.04--2023.05 航发动力党委书记

　　2023.05至今 航发动力副董事长、党委书记。

　　附件二

　　沈鹏先生简历

　　沈鹏，男，1973年9月出生。毕业于沈阳航空工业学院航空发动机专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

　　2019.03--2023.04 航发动力副总经理；

　　2023.04至今 航发动力总经理、党委副书记。

　　附件三

　　周华先生简历

　　周华，男，1969年7月出生。毕业于南京航空学院飞行器制造工程专业，工学学士。

　　2017.06--2022.02 中国航发长江动力有限公司董事、总经理、党委副书记；

　　2022.02至今 航发动力副总经理、高级专务。

　　叔伟先生简历

　　叔伟，男，1965年6月出生。毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺及设备专业，工学学士；西北工业大学高级管理人员工商管理硕士专业，高级管理人员工商管理硕士。

　　2018.08--2021.11 航发动力副总经理、总工程师；

　　2021.11至今 航发动力副总经理、总工程师、科技委主任。

　　任立新先生简历

　　任立新，男，1967年6月出生。毕业于哈尔滨工业大学工业管理工程专业，工学学士；东北大学工商管理专业，工商管理硕士；长江商学院高级管理人员工商管理硕士专业，高级管理人员工商管理硕士。

　　2019.03--2019.10 航发动力副总经理、总会计师，中国航发西安航空发动机有限公司董事；

　　2019.10--2023.04 航发动力副总经理、总会计师；

　　2023.04至今 航发动力副总经理、总会计师兼总法律顾问、首席合规官。

　　宁辉先生简历

　　宁辉，男，1980年6月出生。毕业于北京航空航天大学经济学专业，经济学学士；北京航空航天大学项目管理专业，工程硕士；中国人民大学工商管理专业，工商管理硕士。

　　2019.03--2020.04 中国航空发动机集团有限公司生产部生产综合处处长；

　　2020.04--2023.06 航发动力副总经理；

　　2023.06--2023.08 航发动力副总经理、董事会秘书；

　　2023.08至今 航发动力副总经理、董事会秘书，中国航发南方工业有限公司董事。

　　杨卓勇先生简历

　　杨卓勇，男，1974年7月出生。毕业于南昌航空工业学院焊接工艺与设备专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

　　2018.10--2020.05 航发动力总工艺师兼技术中心主任、分党委副书记；

　　2020.05--2023.04 航发动力总工艺师；

　　2023.04至今 航发动力副总经理。

　　阴钊先生简历

　　阴钊，男，1981年12月出生。毕业于西北工业大学飞行器动力工程专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

　　2019.04--2020.05 航发动力设计所所长、党总支副书记；

　　2020.05--2023.04 航发动力特级项目经理，二装中心主任、党总支副书记；

　　2023.04至今 航发动力副总经理。

　　吴法勇先生简历

　　吴法勇，男，1974年6月出生。毕业于北京航空航天大学航空发动机专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

　　2018.01-2024.04 中国航发沈阳发动机研究所二级副总设计师。

　　2024.04至今 航发动力副总经理。

　　附件四

　　宁娇女士简历

　　宁娇，女，1985年9月出生。毕业于西北政法大学，法学学士。

　　2019.01--2023.07 航发动力规划发展部投资管理室室主任

　　2023.07--2023.10 航发动力规划发展部（董事会办公室）投资管理室室主任

　　2023.10至今 航发动力规划发展部（董事会办公室）投资管理室室主任、证券事务代表

　　证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-19

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）经职工民主程序选举唐洪伟先生为公司第十一届监事会职工监事。唐洪伟先生与经公司2023年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满，唐宏伟先生简历见附件。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　附件：唐宏伟先生简历

　　唐宏伟：男，1971年4月出生，西北工业大学飞行器制造工程系机械工艺及设备专业，工学学士，南京航空航天大学马克思主义基本原理专业，法学博士。

　　2017.07-2019.10 中国航发南方工业有限公司党委副书记，中国航发湖南南方航空科技有限公司副总经理

　　2019.10-2022.06 中国航发南方工业有限公司党委副书记、工会主席，中国航发湖南南方航空科技有限公司副总经理

　　2022.06-2023.08 中国航发南方工业有限公司党委副书记、工会主席

　　2023.08-2023.11 航发动力党委副书记、工会主席

　　2023.11至今 航发动力党委副书记、工会主席、职工监事

　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-20

　　中国航发动力股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　二、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年04月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，董事长杨森先生出席并主持会议，董事赵亮先生、独立董事李金林先生、独立董事刘志猛先生、独立董事杜剑先生出席会议。副董事长李健先生、董事孙洪伟先生、董事吴联合先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、独立董事王占学先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事唐宏伟先生出席会议，监事会主席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书宁辉先生出席会议；副总经理、总会计师、总法律顾问任立新先生列席会议。

　　三、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2023年度内部董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2024年度财务预算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于提名第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　12、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

　　13、《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　四、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

　　律师：吴桐、张博

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　● 上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　中国航发动力股份有限公司2023年年度股东大会决议

• 中国航发动力股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30