证券代码：600143 证券简称：金发科技

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-013

　　金发科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向2023年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　化工新材料广泛应用于国民经济的众多领域，已成为我国材料工业体系中需求增长最快的领域之一。据中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会统计，预计到2025年，国内化工新材料市场规模将超过2万亿元，消费量超过5,700万吨。

　　伴随国家“双碳政策”的落实和环保要求的进一步趋严，生物基材料因环境友善、低碳排放、综合成本优势等因素，有望逐步开启大规模应用。据经济合作与发展组织（OECD）预测，到2030年，全球生物基化工产品占比有望达到35%。

　　国际贸易环境在“本地化供应”、“友岸外包”的趋势下，一方面，供应链安全的重要性进一步凸显，部分化工新材料有望加速实现国产替代；另一方面，也要求国内化工新材料企业积极“走出去”，提供属地化服务，积极参与国际竞争。

　　从长期来看，国家大力发展新质生产力，将加快促进新一代信息技术、新能源、智能制造等新兴产业崛起。在此背景下，化工新材料领域将进入高速成长阶段，“更高性能”、“更强功能”、“更高质量”将成为未来发展趋势。“全产业链协同创新”和“材料整体解决方案”将成为未来业务模式的重要支撑，进一步加速行业整合。

　　（一）主要的业务

　　金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料产品等9大类。产品广泛应用于汽车、家电、电子电工、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

　　图1公司四大板块及主要产品关系图

　　目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料领域，公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司围绕高分子材料，已打通产业链上下游，产业协同优势逐步凸显，实现了从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级，产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。公司业务板块及产品应用如下：

　　图2公司主要产品及应用

　　（二）公司主要经营模式

　　化工新材料因客户和市场需求各异，涉及的材料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司的业务模式是通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为各行业客户提供高性价比的定制化材料整体解决方案。

　　采购模式：

　　主要是通过与国内外行业领先供应商建立战略合作关系，大力推进原材料国产化，综合运用集中采购、远期合同采购、全球采购、长约采购等多种采购模式，保障原料稳定、安全的供应。

　　生产模式：

　　主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品性能和功能要求等订单需求，公司根据市场行情、原料和产品库存以及装置状况等情况，组织产品生产、检验和交付。

　　销售模式：

　　主要以市场趋势和客户需求为导向，通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为客户提供高性价比的定制化材料整体解决方案。同时，由于定制化材料整体解决方案涉及的材料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此，公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了本公司以直销为主的销售模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，实现营业收入479.41亿元，同比增长18.63%，实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比下降84.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元，同比下降85.20%，基本每股收益为0.1190元，同比下降84.50%，加权平均净资产收益率为1.93%，同比下降10.74个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为24.06亿元，公司资产总额为615.75亿元，负债总额为436.60亿元，归属于母公司所有者权益总计163.49亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2024年4月16日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场出席董事6人，董事熊海涛女士、李建军先生、吴敌先生、陈平绪先生、独立董事肖胜方以通讯形式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

　　（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2023年度，董事会坚决按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议，积极维护公司利益与股东权益。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　经审议，董事会认为：公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好地完成2023年度各项工作。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）听取《2023年度独立董事述职报告》（非审议事项）

　　（下转B950版）

• 金发科技股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 金发科技股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30