（上接B1209版）

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部相关规定，公司将进行相应的会计政策变更。本次会计政策变更前公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》及其相关规定。本次会计政策变更后公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》及《企业会计准则解释第17号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，执行新规定能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定。本次变更涉及追溯调整前期财务数据，金额较小，不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》

为提高经营决策效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，公司董事会同意将公司全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“合肥未名”）持有的北大未名(上海)生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）100%股权全部划转至公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有上海未名100%的股权，上海未名执行董事及法定代表人由岳家霖先生担任，总经理由岳莹女士担任，监事由邵文波先生担任。同时，公司董事会同意将公司全资子公司吉林未名天人中药材科技发展有限公司（以下简称“吉林未名”）由执行董事制度变更为董事会制度，吉林未名董事会由徐隽雄先生、岳莹女士、史晓如女士三位成员组成，总经理及法定代表人由张旭东先生担任，监事由邵文波先生担任。公司董事会同意并授权公司管理层根据前述变更事项修订《公司章程》相应内容，办理相关工商变更事宜。

本次股权划转事项属于公司管理架构的调整，不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的公告》。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

（十七）审议通过了《关于放弃优先购买权的议案》

公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规划以及联营公司北京科兴未来经营发展而做出的谨慎决策，有利于完善公司组织架构和管理体系，促进公司持续稳定健康地发展，保障公司的股东权利和投资权益。本次公司放弃优先购买权涉及的交易受让方系北京科兴股东科兴控股（香港）有限公司控制的企业，系股东对其持股主体的调整，公司持有北京科兴的出资额保持不变，北京科兴仍为公司联营公司，公司仍为对北京科兴施加重大影响的投资方，不会对公司经营产生不利影响。董事会同意本次放弃优先购买权事项，本次交易需经股东大会审议通过后方可实施，公司董事会提请股东大会审议该事项并授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记事宜。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃优先购买权的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

（十八）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月22日下午2点30分召开2023年度股东大会，审议本次会议审议通过的部分议案。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

（十九）审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

深圳广深会计师事务所（普通合伙）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告（广深所证审字[2024]第005号）》，经审核，未发现公司股东及其关联方存在非经营性占用上市公司资金的情况存在。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

（二十）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会认为，本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。综上，董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

（二十一）审议通过了《关于2023年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

董事会认为，深圳广深会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司2023年度财务报告出具了带强调事项段保留意见的《2023年度财务报表审计报告》，该审计意见客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，董事会一致同意该审计意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

（二十二）审议通过了《关于公司2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》

董事会审阅了深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》，认为：深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2023年度《内部控制审计报告》中增加强调事项段是为了提醒《内部控制审计报告》使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意深圳广深会计师事务所（普通合伙）对公司2023年度《内部控制审计报告》中强调事项段的说明。公司董事会高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施，努力消除内部控制审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

（二十三）审议通过了《关于2022年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

公司董事会就2022年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除作出说明，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及部分事项影响已消除的专项说明》。

表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的合法、合规性：公司2023年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年5月22日下午2:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年5月22日9:15-15:00。

　　（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

　　（五）股权登记日：2024年5月17日

　　（六）会议出席对象

　　1、截止2024年5月17日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（七）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议或第五届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　　（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2024年5月20日上午8:30－11:30，下午13:00－16:00

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层，信函请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：赵辉：0755-86950185

　　电子邮箱：boardoffice2022@163.com

　　2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　附件1：

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于2024年5月22日召开的山东未名生物医药股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

　　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业

　　执照注册登记号：

　　委托人股东账号： 持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附注：

　　1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　附件2：

　　网络投票具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362581、投票简称：“未名投票”

　　2.填报表决意见或选举票数对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月22日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日9:15一15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-022

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2024年4月29日上午11时以通讯方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于2024年4月18日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度报告全文及摘要》

　　监事会认为，公司2023年度报告及其摘要的编制和审议程序合法，符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度报告全文及摘要》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　监事会认为，公司2024年第一季度报告的编制和审议程序合法，符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，报告期内公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司2023年度不进行利润分配。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，公司监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为，公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为，公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含6亿元）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司、子公司及广大股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十）审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

　　监事会认为，公司为公司控股子公司天津未名提供担保额度，是为了满足其业务发展和经营需要，将有利于天津未名的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为公司合并报表范围内子公司，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者的情形。监事会一致同意本次担保事项。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，公司本次变更会计政策符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十二）审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》

　　监事会认为，本次股权内部划转及变更相关董事、监事等事项是基于公司业务和管理上的需求，有利于为提高经营决策效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，促进公司持续稳健发展。本次股权划转不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。本次划转属于公司股权进行内部划转，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的公告》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十三）审议通过了《关于放弃优先购买权的议案》

　　监事会认为，本次公司放弃优先购买权系北京科兴股东科兴控股（香港）有限公司对其持股主体的调整，本次放弃优先购买权，不会导致合并报表范围发生变更，亦不会造成所拥有该主体权益的比例下降，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意本次放弃优先购买权事项。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃优先购买权的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十四）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

　　监事会认为，公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关要求，有利于保障公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，既重视了对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十五）审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

　　根据《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》的规定，公司对关联方资金占用情况进行了专项核查，深圳广深会计师事务所（普通合伙）对上述情况进行了审核并出具了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》。监事会认为：公司2023年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十六）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　监事会认为，公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，客观公允地反映了公司的财务状况，公司关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对前期会计差错更正及追溯调整的事项。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十七）审议通过了《董事会关于2023年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　公司董事会编制的《董事会关于2023年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，监事会同意该专项说明。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，督促公司能够妥善解决相关事项，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2023年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十八）审议通过了《董事会关于公司2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》

　　深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

　　监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，进一步提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于公司2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（十九）审议通过了《董事会关于2022年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

　　监事会认为，公司董事会编制的《董事会关于2022年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及部分事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及部分事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，维护公司和全体股东的利益，并提请投资者注意投资风险。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2022年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-012

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　关于2023年度募集资金年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博万昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]589号文），并经深圳证券交易所同意，公司于2011年5月5日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票27,080,000.00股，每股发行价为人民币19.00元。截止2011年5月5日，公司共募集资金人民币51,452.00万元，扣除各项发行费用人民币4,324.71万元，募集资金净额为人民币47,127.29万元。

　　上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具“大信验字2011第3-0019号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2022年11月8日公司召开了第五届董事会第七次会议，2022年11月28日公司召开了2022年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，满足公司资金的需求，公司将剩余超募资金3,176.05万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　截止2023年12月31日，上述超募资金已用于永久补充流动资金，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东未名生物医药股份有限公司募集资金管理制度》。

　　按照有关规定，结合实际经营业务的需要，公司分别在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博临淄支行开立募集资金专项账户。2017年4月，公司、公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司、公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上述银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本报告期末，各协议签署方均严格执行《募集资金四方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。截止2023年12月31日，本公司募集资金相关账户均已注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式及变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式及变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　2022年11月8日公司召开了第五届董事会第七次会议，2022年11月28日公司召开了2022年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，满足公司资金的需求，公司将剩余超募资金3,176.05万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止2023年12月31日，公司已将超募资金从募集资金专户转入一般银行账户，用于永久补充流动资金。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：万元

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　2023年度独立董事述职报告（刘洋）

　　各位股东：

　　本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉地履行了独立董事职责，审慎地行使了法律法规及公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　本人刘洋，男，41岁，中国国籍，北京大学法律学士学位，现任职于淄博市张店区国有资产运营有限公司，担任党总支委员、副总经理，兼任山东坤宏矿业有限公司董事长，山东民祥化工科技有限公司党支部书记、监事长，淄博弘禄土地发展有限公司监事。

　　报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

　　二、独立董事年度履职概况

　　（一）出席公司董事会及股东大会的情况

　　2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2023年度本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下：

　　2023年度，公司股东大会和董事会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本人对2023年度本人出席的董事会审议的议案均投了赞成票，未提出有异议的事项。

　　（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

　　2023年度，本人未在董事会专门委员会中任职。报告期内，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际情况，对公司《独立董事工作细则》进行了修订，建立了独立董事专门会议机制。制度修订后尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故报告期内公司未召开独立董事专门会议。

　　（三）发表独立意见情况

　　2023年度，本人积极履行职责，与其他独立董事根据有关法律法规和公司规章制度的规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：

　　（四）对公司进行现场调查情况

　　2023年度，本人利用参加会议的时间及其他时间对公司的经营情况、财务情况、内部控制制度的建设及执行情况等进行了解和检查，未发现公司内部控制重大缺陷。本人还通过现场考察、微信、电话等形式与公司董事、财务负责人、董事会秘书及其他相关人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的动态，关注传媒、网络对公司的相关报道，督促公司加强规范运作，切实维护公司和中小股东的合法权益。

　　（五）其他行使独立董事职权的情况

　　报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，公开向股东征集股东权利等情况。

　　三、保护投资者权益方面所做的工作

　　1、2023年度，本人深入了解公司的生产经营相关情况，与公司管理层及相关人员保持良好沟通，运用本人所擅长的专业知识和实践经验，在充分了解的基础上对董事会的各项议案做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督和检查，充分履行独立董事的职责，提高董事会的科学决策能力，切实地维护公司和广大投资者的利益。

　　2.2023年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的有关规定严格进行信息披露，保证公司披露相关信息的真实、准确、及时、完整，切实履行责任和义务，进一步维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。

　　2024年度，本人将继续勤勉尽责，按照有关法律法规的规定和相关要求履行独立董事职责，为更好履行职责，充分发挥独立董事作用，本人将不断地加深对相关法规尤其是涉及到规范上市公司治理结构、保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，并积极参加相关培训，提升自己的履职能力。同时，本人将结合自身专业优势和经验，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范化运作。

　　以上是本人在2023年度履行职责情况的汇报。在此，衷心感谢公司管理层及相关工作人员对本人工作的积极配合和全力支持。

　　特此报告。

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　独立董事：刘洋

　　2024年4月29日

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　2023年度独立董事述职报告（夏阳）

　　各位股东：

　　本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2023年任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　本人夏阳，男，60岁，中国国籍，现任于北京华达杰瑞生物技术有限公司董事长职务，曾任于天津药物研究院，深圳海王药业有限公司经理，武汉人福科技股份有限公司医药公司总经理，北京紫华康泰医药公司（现更名为北京博智创盛医药有限公司）副总裁、总经理，Frost & Sullivan中国区医药副总裁。

　　作为独立董事，本人与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之间不存在妨碍本人进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。在履职期间，本人不存在影响独立性的情况。

　　二、独立董事年度履职概况

　　（一）出席公司董事会及股东大会的情况

　　2023年度，公司共召开了12次董事会和4次股东大会，本人均积极参加，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的意见。下表是本人任职期间出席董事会的情况：

　　2023年度，作为公司的独立董事，本人在召开董事会前充分知悉会议审议事项，审阅相关会议资料，并在必要时向公司进行问询，为各项议案的审议表决做好充分的准备。董事会举行会议的过程中，认真阅读会议相关材料并积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个人的专业知识提出合理化建议，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表独立意见。

　　2023年度，公司股东大会、董事会及专门委员会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要的程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

　　（二）发表独立意见情况

　　2023年度，本人就公司有关事项发表独立意见情况如下：

　　（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

　　2023年度，本人担任公司第五届董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，对公司补选的第五届董事会董事和聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，认真审查了提名候选人的任职资格，对公司补选第五届董事会董事和聘任高级管理人员等相关议案进行了审议，并对相关事项发表了合理性说明和审核意见，切实履行了提名委员会的职责。

　　本人在任期间的报告期内未召开独立董事专门会议，除发表独立意见外，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议的情形。

　　（四）对公司进行现场调查及上市公司配合独立董事工作的情况

　　2023年度，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，对公司生产经营、人员聘任、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。

　　公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，促使独立董事的监督与指导职责得以充分发挥。

　　三、在保护投资者权益方面所做的工作

　　1、对公司生产经营、关联交易等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

　　2、作为公司独立董事，本人在2023年内谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

　　四、总体评价和建议

　　2023年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等规定，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职责，充分发挥专业作用，在公司各项重大决策过程中，据实发表了本人的独立意见。同时,对公司董事、高级管理人员的履职行为进行监督，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　2024年度，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，用自身的专业能力和实践经验，积极为公司的发展和规范运作出谋划策，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。

　　特此报告。

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　独立董事：夏阳

　　2024年4月29日

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　2023年度独立董事述职报告（张荣富）

　　各位股东：

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　本人张荣富，1965年出生，中国国籍，本科学历，现任职于国浩律师（深圳）事务所，担任合伙人职务。曾任铁道部建工局秘书、深圳市格威律师事务所律师、广东中意达律师事务所合伙人和上海市建纬律师事务所深圳分所合伙人。

　　经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

　　二、独立董事年度履职概况

　　（一）出席公司董事会及股东大会的情况

　　报告期内，本人积极参加了任期内公司召开的所有股东大会、董事会及董事会下设委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年，公司共召开了12次董事会和4次股东大会，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

　　（二）发表独立意见情况

　　2023年度，本人就公司有关事项发表独立意见情况如下：

　　（二）出席董事会专门委员会工作情况

　　本人作为公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，依照法律法规、《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。

　　2023年度，本人作为董事会审计委员会委员，应出席4次审计委员会会议，实际出席4次审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2023年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

　　2023年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，应出席2次薪酬与考核委员会会议，实际出席了2次薪酬与考核委员会会议，组织、讨论、拟定并审议了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于拟定〈山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划〉授予激励对象名单的议案》和《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，充分发挥薪酬与考核委员会主任委员的工作职能。

　　（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

　　报告期内，我们密切关注公司的内部审计工作。同时，我们与公司聘请的外部审计机构深圳广深会计师事务所（普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计沟通会议、审阅关键审计事项，识别公司是否存在重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

　　（四）在公司的现场工作情况

　　2023年度，本人除按时出席参加公司股东大会、董事会会议及董事会专门委员会会议外，还对公司进行了多次现场考察，如参加年度工作总结会、走访公司总部和各子公司经营场所等，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；通过与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。报告期内，本人履职期间得到公司相关部门和人员的积极配合和协助，本人能及时了解掌握公司情况，为决策提供了重要参考依据。

　　三、年度履职重点关注的情况

　　2023年度，本人持续关注公司在报告期内发生的重大事项，重点关注事项的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，对于公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。具体情况如下：

　　（一）接受关联方担保的情况

　　报告期内，本人对公司签署《山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议》暨接受关联方担保事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，为顺利推进山东未名生物医药产业园合作建设，公司董事长兼总经理岳家霖先生为公司回购山东未名生物医药产业园一期资产的所有付款义务及违约责任等提供连带责任担保，该担保事项构成公司接受关联方担保。对于前述担保事项，岳家霖先生不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保符合公司发展和生产经营的要求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，本人同意《关于签署〈山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议〉暨接受关联方担保的议案》。

　　（二）募集资金使用情况

　　报告期内，本人对公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告以及公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，分别发表了同意的独立意见，未发现存在重大违规导致损害公司及广大股东利益的情形。

　　（三）内部控制的情况

　　报告期内，本人认为公司已经建立了完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合有关法律法规及上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康，不存在重大遗漏，同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

　　（四）选聘会计师事务所情况

　　报告期内，本人对公司关于变更会计师事务所的事项先后发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为：深圳广深会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所事项是基于公司业务发展需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，本人同意公司聘任深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度年报审计和内控审计机构。

　　（五）提名或者任免董事情况

　　报告期内，本人对公司补选岳莹女士为第五届董事会非独立董事事项，发表了同意的独立意见。根据岳莹女士的个人简历等情况，其任职资格、教育背景能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现其存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，本人同意补选岳莹女士为公司董事。

　　（六）高级管理人员的聘任情况

　　（下转B1211版）

• 山东未名生物医药股份有限公司
  关于召开2023年度股东大会的通知 2024-04-30