（上接B1237版）

　　一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、审议通过《公司2024年度财务预算报告》

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,950,391,845.97元，加上年初未分配利润3,143,105,838.01元，截止2023年12月31日，未分配利润为1,136,361,511.04元。鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》的相关规定，拟对2024年中期分红安排如下：

　　1、中期分红的前提条件

　　（1）公司在2024年上半年盈利、累计未分配利润为正；

　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

　　前述两个条件须同时满足时方可进行中期现金分红。

　　2、中期分红的金额上限

　　以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的30%。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在公司在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　六、审议通过《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》有关规定，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，公司拟定了《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　七、审议通过《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　八、审议通过《公司2024年度项目投资计划》

　　根据公司战略发展规划，结合公司实际经营及2024年投资重点工作，公司编制了2024年度投资计划，旨在强化投资管理策略，规避投资风险，提高公司管理水平，推动公司高质量发展。2024年公司投资项目汇总表如下：

　　2024年度股权投资资金计划为28,442万元；产线及平台等项目、办公设备、生产设备等固定资产投资资金计划为27,478万元。该投资计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，存在投资计划调整的可能，具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　九、审议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司日常经营需要，公司2024年度日常关联交易预计金额为48,500万元，占公司最近一期经审计净资产的7.07%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年度日常关联交易预计公告》。

　　公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十、审议通过《公司章程（修正案）》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程（修正案）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十一、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《公司2023年度ESG报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年度ESG报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于计提商誉减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《公司董事会关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》《关于航天工业发展股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（2018年募集资金）》《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前期会计差错更正的公告》。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《航天科工财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天科工财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于支付2023年度审计费用的议案》

　　根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度审计费用人民币157万元（含税）。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于支付2023年度内部控制审计费用的议案》

　　根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度内部控制审计费用人民币47万元（含税）。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过《公司2023年度合规管理报告》

　　根据《航天发展合规管理规定》第九条、第十五条之规定，公司编制了《公司2023年度合规管理报告》。报告主要从2023年合规管理工作进展和成效、当前存在的困难和不足、2024年工作考虑三大部分详细阐述了公司2023年合规管理工作的总体情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年第一季度报告》。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-008

　　航天工业发展股份有限公司

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月18日以电话及短信方式发出。会议应到监事3名，实到监事2名。监事会主席何宏华女士因个人原因未能出席会议，委托监事郭晓宇先生代为投票表决。经半数以上监事推举会议由公司监事王晓琴女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，审议通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,950,391,845.97元，加上年初未分配利润3,143,105,838.01元，截止2023年12月31日，未分配利润为1,136,361,511.04元。鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营业绩情况和未来发展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策。监事会同意本次利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》的相关规定，拟对2024年中期分红安排如下：

　　1、中期分红的前提条件

　　（1）公司在2024年上半年盈利、累计未分配利润为正；

　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

　　前述两个条件须同时满足时方可进行中期现金分红。

　　2、中期分红的金额上限

　　以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的30%。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在公司在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、审议通过《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》有关规定，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，公司拟定了《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　五、审议通过《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》

　　公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　六、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　通过认真审阅《公司2023年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司所处行业等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度。《公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

　　七、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次会计差错更正符合《会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

　　八、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

　　九、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

　　十、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

　　监事会主席何宏华女士对以上十项议案投弃权票的主要原因是：其已于2023年10月退休，退休后仍按照法律法规和《公司章程》的规定，积极履行监事会主席职责。现因身体原因且需要在家照顾重病在床的老人，无法保证有充足精力了解上市公司经营情况、充分履行监督职责，故已于2024年4月18日辞去监事会主席一职，对此次监事会所有议案的表决意见为弃权。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-014

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年

　　募集资金)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2023年12月31日的2018年募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】01540002号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入6,753.11万元，尚未使用的金额为24,193.56万元（其中募集资金23,246.89万元，专户存储累计利息扣除手续费946.67万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2023年度，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募投项目2,190.31万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目8,943.42万元。

　　综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入8,943.42万元，尚未使用的金额为22,525.66万元（其中募集资金21,056.58万元，专户存储累计利息扣除手续费1,469.08万元）。

　　（三）本年度募集资金项目建设情况说明

　　面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于2021年12 月20日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至2025年12月。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

　　2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。

　　3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司航天壹进制（江苏）信息科技有限公司（以下简称航天壹进制）在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。2022年9月9日，募集资金已转入航天壹进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。

　　4、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：

　　5、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。

　　6、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

　　（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

　　（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况

　　7、公司于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

　　面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

　　该项目建设周期延长至2025年12月。

　　8、公司于2022年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司航天壹进制提供借款用于募投项目，其中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付给航天壹进制。2022年9月9日，实际拨付15,612.93万元（含利息收入）至航天壹进制募集资金专户。

　　9、公司于2023年12月21日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意注销公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时在中信银行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金的存储和使用，未用作其他用途。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.截至2023年12月31日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入176.43万元（其中2023年度利息收入125.6万元），已扣除手续费2.07万元（其中2023年度手续费0.42万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。其中中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行已于2024年3月完成注销。

　　2、截至2023年12月31日，航天工业发展股份有限公司的子公司航天壹进制募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入220.04万元（其中2023年度利息收入214.22万元），已扣除手续费0.11万元（其中2023年度手续费0.07万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用金额为2,190.31万元，均为面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目支出，其中支付技术人员薪酬1,975.53万元，购置研发设备64.20万元，购置办公设备13.46万元，购置技术服务80万元，业务平台建设57.12万元。截至2023年12月31日，除支付中介机构相关费用外，募集资金累计使用金额为6,356.35万元，均为面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目支出，其中支付技术人员薪酬2,907.39万元，购置研发设备64.20万元，购置办公设备14.77万元，购置技术服务524.77万元，业务平台建设2,907.39万元。未来如果该项目投资结构发生实质性变更，上市公司将通过相关审议程序变更该项目的投资结构。本年度募集资金实际使用其他情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　四、本次部分募集资金投资项目进度放缓的情况

　　募集资金暂未使用是根据项目实际情况做出的审慎决定，目前不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-009

　　航天工业发展股份有限公司关于

　　2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、 公司2023年度利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,950,391,845.97元，加上年初未分配利润3,143,105,838.01元，截止2023年12月31日，未分配利润为1,136,361,511.04元。

　　鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、公司2023年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东分红回报规划（2021年-2023年）》等文件中所述的利润分配政策的相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损的实际情况，结合公司发展战略、2024年经营及资金需求计划、现金流状况、可分配利润等，提议公司2023年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　综合考虑公司实际情况、发展战略、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，从而达到控制融资规模和财务费用，降低资金周转风险的目的，以保证公司在实现战略目标过程中对营运资金的需求，也有利于确保公司经营业绩和持续发展能力。今后公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月28日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、经营业绩情况和未来发展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策。监事会同意本次利润分配预案。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-015

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）本次关于前期会计差错更正，对各年归母净利润的影响金额占原各年归母净利润比例均低于5%，不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变，影响相对较小。

　　航天工业发展股份有限公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。本公司在编制2023年度财务报表过程中，发现以前年度存在会计差错，现对这些前期会计差错进行更正，并对2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度和2022年度的合并财务报表进行重述。

　　按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的相关规定，现将前期会计差错情况说明如下：

　　一、会计差错事项及产生的原因

　　（一）以前年度会计差错更正

　　检查发现，本公司存在费用列支不恰当、成本费用划分错误、部分资产高估以及收入确认跨期等情形，具体原因及情况如下：

　　本公司个别子公司存在销售费用未合理列报以及收入确认跨期，导致2017年-2022年期间少计销售费用，多计营业成本、固定资产（含在建工程）、无形资产及其他非流动资产，以及2020年多计营业收入、少计2021年、2022年营业收入。由此，导致本公司2017年归母净利润多计1032.91万元、2018年归母净利润多计1200万元、2019年归母净利润多计1091.08万元、2020年归母净利润多计2882.09万元、2021年归母净利润少计670.09万元、2022年归母净利润少计158.02万元，更正数据影响占原各年归母净利润比例分别为-3.67%、-2.68%、-1.62%、-3.57%、1.04%和4.56%，未导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变,影响相对较小。

　　（二）2023年季度报表差错更正

　　因以前年度差错更正，导致2023年季度报表多计营业成本、期间费用，少计减值减值损失，导致本公司2023年一季度归母净利润多计326.05万元、2023年二季度归母净利润少计822.15万元、2023年三季度归母净利润少计990.49万元，更正数据影响占原各期归母净利润比例分别为-2.83%、2.45%、1.86%。

　　二、本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

　　本公司对上述会计差错进行了更正，追溯重述了2017年至2022年度合并财务报表，同时一并追溯调整2023年一季度、半年度、三季度财务报表，上述差错更正对母公司财务报表无影响。差错更正对本公司相应年度合并财务报表的影响如下：

　　（一）对2017年度财务报表的影响

　　（二）对2018年度财务报表的影响

　　（三）对2019年度财务报表的影响

　　（四）对2020年度财务报表的影响

　　（五）对2021年度财务报表的影响

　　（六）对2022年度财务报表的影响

　　（七）对2023年一季度财务报表的影响

　　（八）对2023年半年度财务报表的影响

　　（九）对2023年三季度财务报表的影响

　　三、前期会计差错更正对所属子公司前次资产重组标的公司业绩承诺实现情况的影响

　　本公司全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司于2017年5月26日完成对江苏大洋海洋装备有限公司（以下简称“江苏大洋”）65%的股权收购。本公司对江苏大洋营业收入跨期确认会计差错更正后，江苏大洋2020年-2021年度净利润累计调减1,682.34万元，2017-2021年度累计实现净利润更正后为-3,377.75万元。按照《江苏大洋海洋装备有限公司股权转让协议》约定，调整后荀金标和蔡君仍未实现累计承诺业绩，仍需对公司进行补偿。

　　本公司将全力维护公司及全体股东利益，积极开展业绩承诺补偿的追讨工作，并依据相关规则及时履行信息披露义务。

　　四、公司董事会审计委员会、董事会、监事会及会计师事务所意见

　　(一)董事会审计委员会意见

　　本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会全体委员同意本次前期会计差错更正事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　(二)董事会意见

　　董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

　　(三)监事会意见

　　监事会认为：公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次会计差错更正符合《会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　(四)会计师事务所意见

　　公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本次前期会计差错更正事项出具了《关于航天工业发展股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》，认为公司对前期会计差错更正说明已按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会审计委员会会议决议；

　　2、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　3、公司第十届监事会第八次会议决议；

　　4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)《关于航天工业发展股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-013

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于计提2023年度资产减值

　　准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2023年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况的概述

　　依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截止2023年12月31日，合并报表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。

　　二、计提减值准备的资产范围和金额

　　单位：人民币元

　　三、计提减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）金融资产减值准备的计提方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；《企业会计准则第14号一一收入》定义的合同资产；租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

　　1.预期信用损失的计量

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　2.应收票据、应收账款和合同资产信用减值损失的计提方法

　　对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　（1）应收票据

　　应收票据组合1：银行承兑汇票

　　应收票据组合2：商业承兑汇票-军品单位

　　应收票据组合3：商业承兑汇票-其他单位

　　（2）应收账款

　　应收账款组合1：数字蓝军与蓝军装备

　　应收账款组合2：新一代通信与指控装备

　　应收账款组合3：网络空间安全

　　应收账款组合4：海洋信息装备

　　应收账款组合5：微系统及其他

　　（3）合同资产

　　合同资产组合1：产品销售

　　合同资产组合2：工程施工

　　对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　3.其他应收款信用减值损失的计提方法

　　本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　其他应收款组合1：社保等代收付项目

　　其他应收款组合2：资产出售款

　　其他应收款组合3：备用金及业务借款

　　其他应收款组合4：保证金、定金等

　　其他应收款组合5：往来及其他

　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　4.长期应收款信用减值损失的计提方法

　　本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款。本公司依据信用风险特征将应收分期收款销售商品款在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于应应收分期收款销售商品款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　除应收分期收款销售商品款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）存货减值准备的计提方法

　　本公司存货分为原材料、在产品及自制半成品、周转材料、发出成品、库存商品、合同履约成本等。

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　（三）长期资产减值准备的计提方法

　　对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

　　减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　四、与会计师沟通的情况

　　本次计提资产减值准备相关数据经审计。

　　五、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提的资产减值准备金额已计入公司2023年度损益，剔除所得税影响，减少2023年度净利润729,321,819.89元。

　　六、关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2023年12月31日公司的财务状况和资产价值，符合公司的实际情况。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-012

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月28日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年度财务报告合并会计报表范围内商誉资产计提减值准备，现对存在减值迹象的商誉进行说明，具体情况公告如下：

　　一、计提商誉减值准备情况概述

　　1．商誉形成情况

　　2015年4月16日，经中国证券监督管理委员会核准，神州学人集团股份有限公司（现更名为“航天工业发展股份有限公司”）向中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、向南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）、南京高新技术经济开发有限责任公司、江苏高鼎科技创业投资有限公司发行人民币普通股377,099,279股，购买其持有的南京长峰航天电子科技有限公司100%股权。上述发行股份购买资产按非同一控制下企业合并会计准则形成反向购买，该反向购买的合并成本大于合并报表日的可辨认净资产公允价值，差额形成商誉共计204,503.23万元。

　　2．以前年度计提商誉减值情况

　　按照企业会计准则要求，公司历史年度均聘请了具有证券期货从业资格的第三方专业资产评估机构组织商誉减值测试工作。截至2022年12月31日，反向并购商誉的资产组未发生减值迹象，不存在计提商誉减值的情况。

　　3．2023年计提商誉减值情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日反向并购形成的商誉进行了减值测试，发现商誉资产组存在减值情况。公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对反向并购涉及资产组的公允价值进行了评估，并出具了《航天工业发展股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的航天发展资产组可收回金额项目评估报告》（中企华评报字JG(2024)第0001号）。在评估基准日2023年12月31日，公司审慎测试估算，公司包含商誉的资产组可收回金额低于该资产组的账面价值，发生减值，本年计提商誉减值准备55,175.74万元。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次拟计提商誉减值准备55,175.74万元，该项减值损失计入公司2023年度损益，导致公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少55,175.74万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生影响。

　　三、董事会关于计提商誉减值准备合理性的说明

　　本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司按照谨慎性原则，聘请中企华对公司商誉涉及资产组的公允价值进行了评估，评估结果能公允反映截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提商誉减值准备55,175.74万元人民币。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-017

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于部分监事无法保证定期报告真实、准确、完整的说明公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十届监事会第八次会议审议《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等相关议案。监事会主席何宏华女士对《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等相关议案表决投弃权票，并无法保证《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整。

　　一、部分监事无法保证的原因说明

　　监事何宏华女士因其已于2023年10月退休，退休后仍按照法律法规和《公司章程》的规定，积极履行监事会主席职责。现何宏华女士因身体原因且需要在家照顾重病在床的老人，无法保证有充足精力了解上市公司经营情况、充分履行监督职责，故何宏华女士已于2024年4月18日辞去监事会主席一职，对此次监事会所有议案的表决意见为弃权，无法保证2023年年报内容的真实、准确、完整。

　　二、公司说明

　　公司已向出席公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会议的董事、监事及高级管理人员发出了《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等全部议案材料。《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等全部议案已经公司董事会、监事会审议通过。除监事会主席何宏华女士以外的其他公司董事、监事及高级管理人员均能够保证《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月30日

• 航天工业发展股份有限公司
  第十届监事会第八次会议决议公告 2024-04-30